杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰" 或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-119 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 由于公司2022年限制性股票激励计划3名激励对象因个人原因离职而不再符 合激励条件，其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股由公司进行回 购注销。具体内容请详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-118）。 尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召 开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。 二〇二四年十二月十六日 本次回购注销完成后，公司总股本将由925,192,285股减至925,080,285股，公 司注册资本将由925,192, ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分限制性股票事宜发表如下审 核意见： 公司监事会已对本次拟注销限制性股票激励计划涉及的激励对象名单进行 核实。监事会认为： 公司2022年限制性股票激励计划中有3名激励对象因个人原因离职，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计 11.20万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合 相关法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 因此，监事会一致同意公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-116 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 二〇二四年十二月十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 监 事 会 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级 管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科 技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应 出席监事3名，实际出席监事3名（其中汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已 授予但尚未解除限 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议通知于2024年12月10日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高 级管理人员。会议于2024年12月16日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创 新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席董事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生、黄纲先生以通讯方式出席）。公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟 先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-115 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于完成回购公司股份 的议案》； 自董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合理实施回购。本次回 购股份数量、占公司总股本的比例、回购价格、使 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开 第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于完成回购公司股份的议案》，鉴于 公司实际回购资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，回购期限自公司董 事会决定完成本次回购方案之日起提前届满。 证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-117 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的有关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当在两个 交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，本次回购方案已实施 完毕，现将公司回购股份的情况公告如下： 一、回购股份基本情况 公司于2024年2月6日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少于人民币10,000万元（含），不 超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-118 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月16日召开第 六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注 销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同意对3名因 个人原因离职而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共 11.20万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 股权激励计划已履行的相关审议程序 1、2022年11月30日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会 议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京君合（杭州）律师事务所就 此事项出具了法律意见书。具体内容详见2022年12月2日登载于巨潮 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 编号：20241212 深圳和而泰智能控制股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | 其他（ 2024 | 年度深圳辖区上市公司网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 投资者线上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 14:30-17:00 | | 地点 | 全景网 " 投资者关系互动平台 | " （ https://ir.p5w.net ） | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘建 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-114 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司董事长、总裁刘建伟先生，董事、高级副总裁、财经中心总经理、董事 会秘书罗珊珊女士、独立董事孙中亮先生将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢 ...