爱仕达股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 爱仕达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合爱仕达股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （白云霞） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我忠实履行独立董事职责， 谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相关事项发表 专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是中小股东的利 益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （600845）独立董事、上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事、爱仕达股份有 限公司独立董事。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事2023年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度公司共召开董事会会议 5 次。年度内本人对董事会各项议案均投 了赞成票，未对董事会议案及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。2023 年度本人出席董事会会议及股东大会的情况 ...

（一）募集资金的到位情况 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕439 号文核准，公司于 2010 年5月4日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 18.80 元， 募集资金总额为人民币 112,800.00 万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐 费 2,820.00 万元后，于 2010 年 5 月 4 日存入公司募集资金专用账户 109,980.00 万元；另扣减其他上市发行费用 1,718.20 万元后，实际募集资金净额为 108,261.80 万元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具 信会师报字（2010）第 24026 号《验资报告》。 根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广 告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当时损益，公司 将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用 894.85 万元计入当 期损益，相应调增募集资金净额 894.85 万元，调增后募集资金净额为 109,15 ...

爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 爱仕达股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10564 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了爱仕达股份有限公司（以下简称爱仕达）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了爱仕达 2 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日在上海市中山南路 969 号谷泰滨江大厦 20 楼以现场方式召开， 会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达方式发出。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由 董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年度董事会工作报告》。 2023 年度担任公司独立董事的邵春阳先生、甘为民先生、白云霞女士分别 向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，将在公司 2023 年年度股 东大会上述职，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cni ...

关于公司第一期员工持股计划延期的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-021 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股计 划"）存续期展期 12 个月至 2025 年 6 月 1 日。董事陈合林、陈灵巧、林富青为 员工持股计划持有人，已回避该议案的表决。现将有关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司分别于 2015 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第十次会议和 2015 年 3 月 23 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《浙江爱仕达电器股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。公司于 2015 年 10 月 18 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改公司<员工持股计划（草 案）>及摘要部分内容的议案》。具体内容详见公司 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步提升爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召 ...

爱仕达股份有限公司章程 二〇二四年四月 爱仕达股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368， 2015 年 10 月 换 发 统 一 社 会 信 用 代 码 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91330000610004375Y。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党 的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司 发挥政治核心作用。 第四条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-027 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蓝发钦作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥683,575,024.56, representing a 16.17% increase compared to ¥588,417,814.80 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,512,013.30, a significant turnaround from a loss of ¥38,933,896.91, marking a 152.68% improvement[5] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.06 from -¥0.11, reflecting a 154.55% increase[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥21,217,740.17, a significant recovery from a net loss of ¥43,802,121.22 in Q1 2023[23] - The company reported a total comprehensive income of ¥27,368,901.05 for Q1 2024, compared to a loss of ¥43,912,584.21 in the same period last year[23] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q1 2024 was ¥26,663,174.18, a decrease from ¥-39,044,359.90 in the previous period[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 48.31%, amounting to -¥10,817,442.28, compared to -¥20,926,601.20 in the previous year[13] - Cash inflow from operating activities totaled ¥659,542,913.13, slightly up from ¥656,612,489.71 in the previous year[24] - Cash outflow from investing activities was ¥21,944,177.02, compared to ¥19,185,587.75 in the previous year[25] - The net cash flow from investing activities was ¥-16,011,097.38, worsening from ¥-6,603,091.45 in the previous period[25] - Cash inflow from financing activities was ¥409,228,208.61, significantly higher than ¥282,970,639.00 in the previous year[25] - The net cash flow from financing activities improved to ¥130,035,136.89 from ¥-71,627,149.70 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥287,416,138.79, up from ¥273,156,304.37 at the end of the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,778,334,865.33, up 1.51% from ¥4,707,386,400.63 at the end of the previous year[5] - Current liabilities rose to ¥2,407,533,902.07, up from ¥2,308,970,379.03, indicating a 4.30% increase[20] - Non-current liabilities decreased to ¥699,927,545.47 from ¥754,911,504.86, showing a reduction of 7.27%[20] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,698,990,835.28, compared to ¥1,672,327,661.10 in the previous quarter[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,197[15] - The company reported a total of 125,648,134 shares held by its largest shareholder, Aishida Group, which constitutes 36.89% of the total shares[16] - The second-largest shareholder, Chen Helin, holds 7.68% of the shares, amounting to 26,177,000 shares[16] - The company has a total of 10,764,000 shares held by Taizhou Fuchuang Investment Co., Ltd., representing 3.16% of the total shares[16] - The company has implemented a new employee stock ownership plan, which holds 9,215,676 shares, accounting for 2.71% of the total shares[16] Operational Highlights - The company reported a 254.53% increase in other income, totaling ¥28,410,960.42, primarily due to increased government subsidies[12] - Financial expenses decreased by 44.02% to ¥11,344,671.59, attributed to reduced exchange losses[12] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥33,107,960.84, slightly up from ¥32,621,919.80 in Q1 2023[21] - Total operating costs amounted to ¥691,351,034.20, up from ¥645,357,178.62, reflecting a year-over-year increase of 7.14%[21] - The first quarter report indicates that the company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[17] Current Assets - As of March 31, 2024, the company's total current assets amounted to CNY 1,965,429,816.12, an increase from CNY 1,881,540,955.04 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 4.46%[18] - Cash and cash equivalents increased to CNY 363,878,106.25 from CNY 264,489,171.68, representing a significant rise of about 37.5%[18] - Accounts receivable rose to CNY 656,880,916.33 from CNY 646,035,558.82, indicating a slight increase of approximately 1.3%[18] - Inventory decreased to CNY 764,338,706.28 from CNY 789,013,555.71, showing a decline of about 3.1%[18] - Long-term equity investments increased to CNY 628,710,222.29 from CNY 611,682,555.98, reflecting a growth of approximately 2.8%[18] Audit Status - The first quarter report was not audited[26]