爱仕达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （邵春阳，换届离任） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2024年，我恪守职责，谨 慎、认真、勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事 项发表专业意见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会 公众股东的利益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 审计委员会：白云霞（主任委员）、邵春阳、陈灵巧 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵春阳，男，中国国籍,无境外永久居留权, 1964年1月出生，法律硕 士学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律顾问、美国盛德国际法律 事务所上海办事处资深法律顾问。现任君合律师事务所上海分所任合伙人、主 任、华东政法大学、 ...

战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 爱仕达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （白云霞，换届离任） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2024年，我忠实履行独立董 事职责，谨慎、认真、勤勉行使权利，积极参与会议，审慎审议议案，并就相 关事项发表专业意见，有效发挥独立董事作用，切实维护公司及股东，特别是 中小股东的利益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 审计委员会：白云霞（主任委员）、邵春阳、陈灵巧 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人白云霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，厦门 大学会计学博士，北京大学光华管理学院会计学博士后、会计学教授、博士生 导师。历任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学 院研究学者。现任同济大 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （甘为民，换届离任） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2024年，我恪守职责，谨慎、认真、 勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事项发表专业意 见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。 现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘为民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，汉族， 中共党员，法学硕士,高级律师。历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯 麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权 业务线负责人、浙江 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或 "立信会计师事务所"）2024 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 4.投资者保护能力 截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | 裁）人 | 人 | 裁）事件 | 裁）金额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-016 （一）日常关联交易概述 1、爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及相关子公司预 计2025年将与公司实际控制人（陈合林、陈文君、陈灵巧）、控股股东爱仕达集 团有限公司（以下简称"爱仕达集团"）、参股公司浙江嘉特保温科技股份有限 公司（以下简称"嘉特保温"）等及其下属企业或关联企业发生日常关联交易， 涉及租赁资产、商品买卖等，预计金额不超过2,545万元。 2、公司董事会于2025年4月24日召开了第六届董事会第七次会议，会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决审议通过《关于2025年度日常关联交 易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易 事项构成关联交易，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为交易对手方，林富青先 生为陈合林先生的妻弟，肖乐心先生在控股股东爱仕达集团有限公司担任财务总 监，均回避表决。本次关联交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议 全体独立董事过半数同意审议通过。 3、本次关联交易预计金额不超过2,545万元，不超过公司最近一期经审计净 资产的5%，根据《深圳证券交易所 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-020 爱仕达股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》和《企业会计准则》等相关规定，将 2024 年度计提资产 减值准备的具体情况披露如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况 二、2024 年度计提资产减值准备总体情况 公司 2024 年度计提资产减值准备的资产项目为应收账款、长期应收款、其 他应收款、合同资产和存货，2024 年度共计计提资产减值准备 44,762,503.67 元， 占 2024 年度经审计归属母公司所有者的净利润为 297.01%。如下表所示： 根据《企业会计准则》、《股票上市规则》等有关规定和公司相关会计政策， 为真实、准确地反映公司 2024 年度的经营成果及截至 2024 年 12 月 31 日的资产 价值，基于谨慎原则，公司对截止 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-017 爱仕达股份有限公司 （一）租赁事项定价原则和定价依据 本公司及相关子公司与各非关联出租方、各非关联承租方之间的租赁事项按 一般市场经营规则进行，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定， 不存在损害公司和其他股东利益的行为。 关于 2025 年度非关联租赁事项额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、租赁事项基本情况 鉴于爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）上一年度经审 计净利润金额规模较小，为避免影响公司日常经营所需的租赁活动的正常开展， 公司于2025年4月24日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度 非关联租赁事项额度预计的议案》，同意公司及相关子公司2025年根据自身实际 需要，与各非关联出租方发生租入事项额度不超过1,600万元，与各非关联承租 方发生租出事项额度不超过150万元。上述租赁事项主要涉及公司厂房、仓库、 办公楼、员工宿舍、自营门店及办事处等与公司日常生产经营相关的事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

2024 年度监事会工作报告 爱仕达股份有限公司 2024 年度公司监事会及全体监事严格按照有关规定，通过参加公司股东大 会、出席公司监事会会议、列席公司董事会会议、审查业务资料等多种形式，认 真履行监督及其他各项职能。监事会就公司 2024 年度经营运作情况发表如下意 见： 1、公司依法运作情况 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会第 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 25 | 日 | 1、《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《公司 | 2023 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | | 3、《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 4、《公司 | 2023 | 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | 5、《公司 | 2023 | 年度内部控制自我评价报告》 | | 十六次会议 | | | | | | ...

爱仕达股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事孙 红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙红梅女士、蓝发钦先生、葛晓奇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱仕达股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-021 爱仕达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况。 不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）、 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）的规定和要求 进行本次会计政策变更，本次会计政策变更事项是公司根据法律法规和国家统一 的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现 就相关会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （2） ...