爱仕达股份有限公司章程 二〇二五年五月 爱仕达股份有限公司章程 爱仕达股份有限公司章程 爱仕达股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368，2015 年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：91330000610004375Y。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政 治核心作用。 第四条 公司于 2010 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-025 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程> 的议案》 为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定，公司拟对 经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》部分条款进行修订。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订 <公司> 章程>的公告》（公告编号：2025-026）。修订后的《公司章程》全文详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授 权公司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。 （二）审议通过《关于收购子公司浙江钱江机器人有 ...

Meeting Information - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 6, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders registered by May 29, 2025, can attend and vote at the meeting, with provisions for proxy voting [2][3] - The voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [4] Agenda Items - The main proposal for the meeting is to change the company's business scope and amend the Articles of Association, which requires a special resolution with more than two-thirds approval from attending shareholders [3][7] Registration Process - Different registration requirements are outlined for corporate and individual shareholders, including necessary documentation [3] - Remote shareholders can register via mail or fax by a specified deadline [3] Additional Information - The company has provided a detailed voting process and registration forms for shareholders [6][8]

爱仕达股份有限公司章程 二〇二五年五月 3 爱仕达股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订爱仕达股份有限公司章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系由浙江台州爱仕达电器有限公司整体变更为股份有限公司，在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：331081100008368，2015 年 10 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：91330000610004375Y。 第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的 工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政 治核心作用。 | 第一章 总 | 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-027 爱仕达股份有限公司 关于收购子公司浙江钱江机器人 有限公司 7%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步全面整合爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 旗下的工业机器人业务资源，更好地形成协同效应，增强公司的整体实力和市场 竞争优势，公司与控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称"钱江机器人"） 股东友好协商，拟与上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"博 汇于谷管理咨询"）签署《股权转让合同》，收购博汇于谷管理咨询持有的钱江 机器人 7%股权，包括对标的公司的股权及其相对应的相关权益，股权转让价款 为 1,309 万元。钱江机器人另一股东哈尔滨博强机器人技术有限公司放弃优先购 买权。公司实施本次交易的资金来源于自有资金或自筹资金。 本次交易事项已经 2025 年 5 月 21 日召开的公司第六届董事会第九次会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外 投资管理办法》等相关规定，本次交易事项在 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-026 爱仕达股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年5月21日召 开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》，为满足公司经营发展需要，同时根据市场监督管理部门现行规定， 公司拟对经营范围进行变更。根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修订。现将有关详情公告如下： 变更前 变更后 经营范围：炊具及配件、餐具及配件、家用电器、玻 璃制品、橡胶制品、模具、工业机器人的设计、制造、 销售，机械零部件、通用零部件的制造、加工、销售， 厨卫用品、金属复合材料、化工产品（不含危险化学 品，易制毒化学品及监控化学品）的销售，货物进出 口、技术进出口，房屋租赁，互联网生产服务平台的 技术服务、信息系统集成服务、物联网技术服务，家 用电器维修 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-028 爱仕达股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系电话：0576-86199005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任 朱宇琛女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 朱宇琛女士持有上海证券交易所颁发的主板及科创板董事会秘书资格证书， 具备任职董事会秘书所需的职业操守、专业能力和工作经验。其任职资格符合《深 圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其联系方式如下： 传 真：0576-86199000 电子邮箱：asdzyc@asd.com.cn 联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 附件：简历 朱宇琛女士：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 7 月出生，浙江大学 学士，华东师范大学硕士。历任上海证券报社记者，上海电影股份有限公司证券 事务代表 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-029 爱仕达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 ...

一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2025 年 5 月 17 日以电子 邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管 人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 爱仕达股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-025 增强公司的整体实力和市场竞争优势，公司与控股子公司浙江钱江机器人有限公 司股东友好协商，拟与上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《股权 转让合同》，收购上海博汇于谷管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的浙江钱江 机器人有限公司 7%股权，包括对标的公司的股权及其相对应的相关权益，股权 转让价款为 1,309 万元。浙江钱江机器人有限公司另一 ...

爱仕达（002403）公告，公司拟与控股子公司钱江机器人（300024）股东签署《股权转让合同》，收购 博汇于谷管理咨询持有的钱江机器人7%股权，转让价款为1309万元。此次交易旨在全面整合公司工业 机器人业务资源，增强协同效应和市场竞争优势。交易资金来源于自有或自筹资金，不构成重大资产重 组，且不会对公司财务及经营状况产生重大影响。交易完成后，爱仕达将持有钱江机器人97%的股权。 ...