2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-002 爱仕达股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-064 爱仕达股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件及专 人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由朱 巧丹女士召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子 （孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟使 用不超过 2 亿元的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使 用。单笔投资或单一项目投资不超过 5000 万元。投资期限为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内。公司及各子（孙）公司使用自有资金进行低风险理财产 品投资有利于提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益水平 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-067 爱仕达股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及 控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前 提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务 费用，有利于公司进出口业务的开展。 2.交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外 汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币 等其他标的。 3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与 非银行金融机构（非关联方机构）。 4．交易金额：在 2025 年度任意时点余额不超过 1.70 亿美元（约人民币 12.22 亿元）额度范围内开展外汇 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-069 爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：本次开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功 能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响，不会影响公司主营业务的发展。 2.交易种类：铝锭期货套期保值业务。 3.交易场所:境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 4.交易金额：投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元。 5.履行的审议程序：本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套 利、投机为目的，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，但 也存在一定的风险。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于开展期货套 ...

（一）本次担保基本情况 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-071 爱仕达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因全资子公司上海 爱仕达机器人有限公司（以下简称"爱仕达机器人"）、控股孙公司上海松盛机器 人系统有限公司（以下简称"松盛机器人"）业务发展需要，近日与上海农村商 业银行股份有限公司青浦支行（以下简称"上海农村商业银行青浦支行"）分别 签署了《流动资金借款合同》，向其以一般流动资金借款的方式分别贷款 800 万 元，公司与上海农村商业银行青浦支行分别签订《保证合同》，同意为爱仕达机 器人在上海农村商业银行青浦支行形成的一般流动资金借款 800 万元的债务提供 连带责任保证担保，为松盛机器人在上海农村商业银行青浦支行形成的一般流动 资金借款 800 万元的债务提供连带责任保证担保。 （二）担保审议情况 公司 2023 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于 2024 年度为 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 25 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-070 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

依据公司及各子（孙）公司 2025 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借 款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段， 提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、兴 业银行、中信银行、交通银行、上海浦东发展银行等金融机构申请不超过 20 亿 元的信用额度。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-066 爱仕达股份有限公司 关于公司 2025 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、综合授信基本情况 在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、 金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述 授权期内，额度可以滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票等授信业务。 本次申请综合授信额度事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度综 ...

爱仕达股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具体情况如 下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远 期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币 掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。 外汇衍生品的基础标的包括汇率 ...

关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司为下属子（孙）公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计 的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机构 申请融资的效率，董事会同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 45,600 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 1,600 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 44,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承 兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、 质押等。 本次担保额度有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会提 请授权公司董事长在担保额度范围 ...

爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）目前的年度铝锭用量采购成本数 额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生 产的平稳、有序进行，计划开展铝锭期货套期保值业务。 爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 二、开展期货套期保值业务的情况概述 1、套期保值交易品种及交易场所 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 2、保证金额度 公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人 民币 3,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 4、业务期间 自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内 5、会计政策及核算原则 公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业 会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行。 公司开展商品期货套期保值业务，是以 ...