爱仕达股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律法规、规范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的 有效实施。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集 资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设 ...

爱仕达股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强爱仕达股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》、《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员及本办法第十六条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份和衍生品种及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股份及衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所等规范性文件中 关于内幕交易、 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 爱仕达股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法 规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，董事和高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞 任 ...

爱仕达股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等法律、法规、规 范性文件以及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方 ...

爱仕达股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《爱仕达股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事长； （二）内部董事：指与公司签订劳动合同担任公司某一职务并负责管理有关 事务的非独立董事； （三）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事以外职务的 董事； （四）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，且与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； （五）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 第五条 高级管理人员薪酬的构成与标准： （二 ...

Group 1 - The company announced that in the first half of 2025, it achieved operating revenue of 1.27 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.57% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 2.7955 million yuan, marking a turnaround from loss to profit compared to the previous year [1]

爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告全文 爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 28 日 爱仕达股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人（会 计主管人员）林联方声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险"，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 340,638,579 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.18 元（含税），送红股 ...

爱仕达股份有限公司 2025 年半年度报告全文 爱仕达股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 28 日 1 爱仕达股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人陈合林及会计机构负责人(会计 主管人员)林联方声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在 很大的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经营发展中可能存在相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分 析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-039 爱仕达股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年8月26日 召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事岗位，原由监事会行使的规定职权， 将转由董事会审计委员会履行。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应 废止。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以 | 第一条 为维护爱仕达股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 ...

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 汇总表 第 1页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 年期初占用资 2025 | 年半年度占用累 2025 计发生金额 | 年半年度占用 2025 | 年半年度偿 2025 | 年半年度 2025 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 余额 | 原因 | | | | 上海爱仕达汽车零部件有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 126.27 | 8.95 | | 8.96 | 126.26 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 温岭市民间融资规范管理服务中心 | 同一控股股东 | 应收账款 | | 0.14 | | | 0.14 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 有限公司 ...