关于 2023 年度利润分配预案的公告 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-016 爱仕达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。现将该预案的具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-378,401,508.63 元,可供股东分配的利润为 186,747,782.26 元；2023 年度母公司报表实现净利润-112,328,926.99 元，可 供股东分配的利润为 605,005,962.79 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-022 爱仕达股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关情 况公告如下： 一、修订内容 中国证监会于 2023 年 7 月 28 日审议通过了《上市公司独立董事管理办 法》，后又于 2023 年 12 月 15 日颁布了《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》，并同步修订《上市公司章程指引》。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引 （2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 ...

一、本人已经通过爱仕达股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-026 爱仕达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙红梅作为爱仕达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人爱仕达股份有限公司董事会提名为爱仕达股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有 限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉 的相关资产组评估项目 资产评估报告 浙联评报字[2024]第 170 号 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 | | | 3 | | | 一、委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 6 | | | 三、评估对象和范围 6 | | | 四、价值类型 11 | | | 五、评估基准日 12 | | | 六、评估依据 12 | | | 七、评估方法 15 | | | 八、评估程序实施过程和情况 21 | | | 九、评估假设 23 | | | 十、评估结论 25 | | | 十一、特别事项说明 25 | | | 十二、评估报告使用限制说明 26 | | | 十三、评估报告日 27 | | 附 | 件 29 | 爱仕达股份有限公司拟对合并浙江钱江机器人有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产 组评估项目资产评估报告 声 明 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月九日 一、本资产评估报告依据财政部发布的资 ...

爱仕达股份有限公司 专项报告 2023 年度 关于爱仕达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 爱仕达公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是爱仕达公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计爱仕达公司 2023 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZF10567 号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 7 家。 4.投资者保护能力 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或 "立信会计师事务所"）2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 ...

特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释 第 17 号》对原会计政策相关内容进行变更，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等产生重大影响。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财 会[2023]21 号）的规定和要求进行本次会计政策变更，公司本次会计政策变更 事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该 事项无需提交公司董事会、股东大会审议。现就相关会计政策变更的具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于 售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-025 爱仕达股份有限公司 关于会 ...

爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （甘为民） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。2023年，我恪守职责，谨慎、认真、 勤勉地行使其权利，积极参与公司会议，审慎审议议案，对相关事项发表专业意 见，有效发挥独立董事职能，切实维护公司及股东，特别是社会公众股东的利益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 提名委员会：甘为民（主任委员）、白云霞、林富青 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人甘为民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年6月出生，汉族， 中共党员，法学硕士,高级律师。历任浙江天册律师事务所执行合伙人、浙江凯 麦律师事务所管理合伙人、北京观韬中茂律师事务所管理委员会委员兼知识产权 业务线负责人、浙江省律师协会民商法业 ...

（一）董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开董事会 5 次，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《2022 年度总经理工作报告》 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》 | | | | | | | | | | 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | | | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | | | 6、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 第五届董事会第 | | | | | | | | 7、《2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 27 | 日 | | 8、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 十五次会议 | | | | | | | ...

信会师报字[2024]第ZF10568号 爱仕达股份有限公司全体股东： 我们审计了爱仕达股份有限公司(以下简称"爱仕达")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10564 号的【无保留意见】 审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 爱仕达2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 爱仕达股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于爱仕达股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 一、管理层的责任 爱仕达管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相 关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执 ...