爱仕达股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邵春阳） 各位股东及股东代表： 作为爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定。在2023年度工作中，我忠实履行了独 立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了事前认可意见 和独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，有效发挥独立董事的独立性，为维 护公司及股东，特别是社会公众股东的利益做出了积极贡献。现将本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人任职董事会专门委员会的情况 战略委员会：陈合林（主任委员）、陈灵巧、邵春阳、甘为民、白云霞 审计委员会：白云霞（主任委员）、邵春阳、陈灵巧 薪酬与考核委员会：邵春阳（主任委员）、甘为民、肖乐心 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵春阳，男，中国国籍,无境外永久居留权, 1964年1月出生，法律硕士 学位。历任英国西蒙斯律师行上海办事处中国法律 ...

爱仕达股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 相关工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《爱仕达股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的自身实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告等 行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具 ...

爱仕达股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定， 从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行监督职责。 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内公司监事会共召开 4 次会议： （一）2023 年 4 月 27 日，以现场方式召开第五届监事会第十二次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 8、《2023 年第一季度报告》 9、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余及结余募集资金永久补充流动 资金的议案》 10、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 （二）2023 年 8 月 29 日，以现场方式召开第五届监事会第十三次会议，审 议通过了以下议案： 1、《2023 年半年度报告全文及摘要》 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-023 爱仕达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。召集 程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-030 爱仕达股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人爱仕达股份有限公司董事会现就提名蓝发钦为爱仕达股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为爱仕达股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-012 爱仕达股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到政府补助的基本情况 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方 法分期计入损益；公司收到与收益相关的政府补助时，按照经济业务实质，计入 其他收益或冲减相关成本费用。 上述政府补助中 12,014,550 元与资产相关，计入递延收益，在相关资产使 用寿命内分期计入损益；上述政府补助中 20,024,250 元与收益相关，计入其他 收益。 3、补助对公司的影响 根据爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江省温岭经济开发区管 委会签署的《温岭经济开发区东部新区项目投资协议书》， ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 爱仕达股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-011 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-009 爱仕达股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：1993 年 05 月 13 日 3、注册地点：浙江省台州市温岭市东部新区第四街 1 号 4、法定代表人：陈合林 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达智能科技有限公司（以下简称"爱仕达智能科技"）为爱仕达股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的全资孙公司，根据公司经营计 划，为满足日常运营及业务发展的需要，爱仕达智能科技拟以其自有资产为公司 向兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行台州温岭支行"） 融资提供最高限额为 4.8 亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙 （2023）温岭市不动产权第 0000649 号。 （二）担保审议情况 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于全资子公司为公司提供担保的议案》，董事会提请授权公司董事长在担保额度 范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。根据《深圳证券交 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-010 爱仕达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月 ...