股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-043 爱仕达股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 21 日以电 子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高 管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于公司 2024 年度综合授信的议案》 依据公司及各子（孙）公司 2024 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借 款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段， 提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招 商银行、浙商银行、交通银行、邮政银行等金融机构申请不超过 22 亿元的信用 额度。在以上额度内， ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-047 爱仕达股份有限公司 的议案》。现将相关情况公告如下： 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司及 控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前 提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务 费用，有利于公司进出口业务的开展。 2.交易种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 人民币外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外 汇期权组合等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币 等其他标的。 3.交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行与 非银行金融机构（非关联方机构）。 4．交易金额：在 2024 年度任意时点余额不超过 1.70 亿美元（约人民币 1 ...

2.投资金额：不超过 2 亿元，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一 项目投资不超过 5,000 万元。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-048 爱仕达股份有限公司 关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：中短期、风险可控的理财产品。 3.特别提示风险：委托理财受政策风险、市场风险等变化的影响较大，投资 收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行低风险理财产品投 资的议案》。为提升公司及各子（孙）公司资金使用效率及资金收益，公司及各 子（孙）公司及拟使用自有闲置资金不超过 2 亿元进行低风险理财产品投资，单 笔投资或单一项目投资不超过 5,000 万元。该理财额度可滚动使用，额度有效期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，并授权公司董事长在上述范围内签署 相关的协议及合同。本次额度生效后，公司第五 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-044 爱仕达股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件 及专人送达方式向全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 由林联方先生召集和主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 公告》（公告编号：2023-048）。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 三、备查文件 经审核，公司监事会成员一致认为，公司及各子（孙）公司使用自有资金进 行低风险理财产品投资的决策程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定。 在充分保障公司及各子（孙）公司日常经营的资金需求，不影响公司及各子 （孙）公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及各子（孙）公司拟 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-049 爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：本次开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功 能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本的相对稳定， 降低对公司正常经营的影响，不会影响公司主营业务的发展。 2.交易种类：铝锭期货套期保值业务。 3.交易场所:境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 4.交易金额：投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 3,000 万元。 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 四、开展期货套期保值业务的主体 5.履行的审议程序：本次交易已经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，本次交易尚需提交股东大会审议，不构成关联交易。 6.特别风险提示：公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套 利、投机为目的，主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险， ...

爱仕达股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）目前的年度铝锭用量采购成本数 额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生 产的平稳、有序进行，计划开展铝锭期货套期保值业务。 二、开展期货套期保值业务的情况概述 1、套期保值交易品种及交易场所 公司开展期货套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约并仅限于境内合法运营的期货交易所（非关联方机构）。 2、保证金额度 公司在铝锭期货套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人 民币 3,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 3、资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 4、业务期间 自公司股东大会审批通过之日起 12 个月内 5、会计政策及核算原则 公司期货套期保值业务的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业 会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、 《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定执行。 三、开展期货套期保值业务的必要性和 ...

爱仕达股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 （一）本次担保基本情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因全资子公司上海 爱仕达机器人有限公司（以下简称"爱仕达机器人"）、孙公司上海松盛机器人系 统有限公司（以下简称"松盛机器人"）业务发展需要，近日与上海农村商业银 行股份有限公司青浦支行（以下简称"上海农村商业银行青浦支行"）分别签署 了《流动资金借款合同》，向其以一般流动资金借款的方式分别贷款 1,000 万元 和 800 万元，公司与上海农村商业银行青浦支行分别签订《保证合同》，同意为 爱仕达机器人在上海农村商业银行青浦支行形成的一般流动资金借款 1,000 万元 的债务提供连带责任保证担保，为松盛机器人在上海农村商业银行青浦支行形成 的一般流动资金借款 800 万元的债务提供连带责任保证担保。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-051 （二）担保审议情况 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-050 爱仕达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行 政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 ...

关于公司 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度综合授信的议案》，现 将相关情况公告如下： 一、综合授信基本情况 依据公司及各子（孙）公司 2024 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借 款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段， 提高资金运用效率，拟向中国进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、招 商银行、浙商银行、交通银行、 邮政银行等金融机构申请不超过 22 亿元的信用 额度。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-046 爱仕达股份有限公司 在以上额度内，根据公司的资金需求情况，授权董事长决定申请的融资品种、 金额、期限、融资方式，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述 授权期内，额度可以滚动使用。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票等授信业务。 本次申请综合授信额度事项在公司董事会 ...

爱仕达股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将于 2023 年 12 月 21 日届满，鉴于第六届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提 名工作尚未完成，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十日 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-042 ...