议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。 一、董事会会议召开情况 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于 2024 年 2 月 26 日以电子 邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管 人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》 根据公司经营计划，为满足日常运营及业务发展的需要，浙江爱仕达智能科 技有限公司拟以其自有资产为公司向兴业银行股份有限公司台州温岭支行融资 提供最高限额为 4.8 亿元人民币的抵押担保。抵押房产的不动产权证号为浙 （2023）温岭市不动产权第 0000649 号。董事会提请授权公司董事长在担保额度 范围内签署与银行等金融机构所签订的法律文书。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公 告编 ...

3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 11 日、2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 15 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-006 爱仕达股份有限公司 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：爱仕达股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受爱仕达股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《爱仕达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-005 爱仕达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生 6、本次会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-003 爱仕达股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 上述议案已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保额度有效期 限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 1 月 17 日在指定信息披 露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年 度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-080）、《2023 年第一次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。 二、担保进展情况 （一）本次担保基本情况 浙江爱仕达生活电器有限公司（以下简称"爱仕达生活电器"）、湖北爱仕达 电器有限公司（以下简称"湖北爱仕达电器"）为爱仕达股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）全资子公司，为保证爱仕达生活电器、湖北爱仕达电 器生产经营的需要，公司根据与上海农村商业银行股份有限公司浙江长三角一体 ...

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-004 爱仕达股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 10 日连续 2 个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-002 爱仕达股份有限公司 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的 重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖 公司股票的情况。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况说明 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 爱仕达，证券代码：002403）于 2024 年 1 月 5 日、2024 年 1 月 8 日连续 2 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会就有关事项通过书面询证方式 向公司控股股东、实际控制人进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2024-001 爱仕达股份有限公司 关于公司控股股东股票质押的公告 | 陈合林 | 26,177,000 | 7.68% | 16,700,000 | 16,700,000 | 63.80% | 4.90% | 8,782,750 | 52.59% | | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈灵巧 | 16,582,500 | 4.87% | 11,700,000 | 11,700,000 | 70.56% | 3.43% | 7,554,375 | 64.57% | | 0 | 0 | | 陈文君 | 11,700,000 | 3.43% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 林菊香 | 6,781,250 | 1.99% | 3,300,000 | 3,300,000 | 48.66% | 0.97% | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 台州市 富创投 资有限 ...

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2023-045 爱仕达股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司为下属子（孙）公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预 计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展需要，提高向金融机 构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子（孙）公司提供总额不超过 58,800 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 5,800 万元，向资产负债率 70%以下的下属子（孙）公司提供的 担保额度不超过 53,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承 兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、 质押等。 本次担保额 ...

爱仕达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前 提下拟于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的情况概述 公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的衍生品交易。具体情况如 下： （一）投资方式 1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远 期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇货币 掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产 ...