证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—045 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023—0 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥1,076,671,009.69, a decrease of 7.74% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥43,671,984.25, down 44.33% year-on-year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.08, a decline of 42.86% compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the period was ¥3,255,505,252.79, a decrease of 2.95% compared to ¥3,354,142,459.14 in the previous period[21] - Operating profit decreased to ¥227,561,517.84 from ¥269,048,259.77, reflecting a decline of about 15.4%[22] - Net profit for the period was ¥178,634,923.37, down from ¥209,053,768.30, indicating a decrease of approximately 14.5%[22] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.30 from ¥0.35, a decline of about 14.29%[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,544,844,173.92, an increase of 2.47% from the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to ¥1,456,980,367.21 from ¥1,408,651,186.21, marking an increase of approximately 3.43%[20] - Total equity rose to ¥2,087,863,806.71 from ¥2,050,760,532.21, reflecting an increase of about 1.8%[20] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.84% to ¥2,000,519,066.03 compared to the end of the previous year[6] - Total current assets amount to ¥2,537,763,264.69, an increase from ¥2,489,553,147.49 at the beginning of the year[17] - Total non-current assets increased to ¥1,007,080,909.23 from ¥969,858,570.93[17] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,074,208.76, a decrease of 103.85% year-on-year[6] - The cash inflow from operating activities for the third quarter was ¥3,740,918,159.11, a decrease of 3.6% compared to ¥3,880,182,863.66 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was -¥15,074,208.76, a significant decline from ¥392,006,832.45 in the same period last year[24] - The cash inflow from investment activities totaled ¥82,324,273.99, down from ¥659,296,323.56 in the previous year[24] - The net cash flow from investment activities was -¥59,974,809.75, compared to a positive cash flow of ¥317,981,509.32 in the prior year[24] - The cash inflow from financing activities was ¥1,200,790,355.83, a decrease from ¥1,507,507,636.75 in the previous period[26] - The net cash flow from financing activities was ¥24,673,628.50, a recovery from a negative cash flow of -¥452,829,753.52 in the same period last year[26] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥668,744,688.34, down from ¥810,127,985.81 at the end of the previous period[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,452[13] - The largest shareholder, Zhou Guojian, holds 19.67% of shares, totaling 113,644,600 shares, with 30,000,000 shares pledged[13] - The company has a total of 92,490,071 shares held by Kexiya Holdings, representing 16.01% of shares[13] - The first phase employee stock ownership plan holds 8,953,904 shares, accounting for 1.55%[13] - The company has a total of 3,100,300 shares held by Bank of China, representing 0.54%[13] Financial Changes and Trends - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 95.49% to ¥153,786,372.19, attributed to increased procurement[9] - The company's financial expenses increased by 55.12% year-on-year, primarily due to a decrease in foreign exchange gains[11] - Investment income decreased by 100.96% year-on-year, mainly due to the previous year's disposal of stocks[11] - The company experienced a 118.86% decrease in net cash flow from investing activities, attributed to reduced supply chain financing[11] - Research and development expenses were ¥48,661,405.64, slightly up from ¥46,313,153.84, indicating a growth of about 5.1%[21] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net income of -¥19,480,574.73 compared to -¥43,405,501.13 in the previous period[21] - Other comprehensive income after tax was ¥14,489.24, compared to a loss of -¥59,923.54 in the previous period, showing a recovery[22] Future Outlook - The company has not disclosed any significant new strategies or future outlook in the provided documents[15] - The company is implementing new accounting standards starting from 2023, which may affect future financial reporting[27] - The company did not undergo an audit for the third quarter report[27]

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，本公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立 董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名, 并由独立董事委员 担任，负责召集和主持薪酬与考核委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核 ...

董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为适应浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提高公司发展战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略进行 研究并提出建议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,若公司董事长当选为战略委 员会委员,则由董事长担任，否则由战略委员会委员选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议: （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，公司 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事担任，其中应至少包括两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—043 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 的通知于2023年10月23日以邮件方式发出，董事会于2023年10月27日以通讯表决 方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 《公司2023年第三季度报告》详见刊登于2023年10月28日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于修订董事会专门委员会工作规则的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的《董 事会审计委员会工作规则》《董 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—042 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 担保的审议情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2023 —016）和《2022年度股东大会决议公告》（公告编号2023— ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2023—041 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 三、担保协议的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 一、 担保的审议情况 2.债权人：嘉兴银行股份有限公司 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于2023年3月28日和 2023年4月19日召开第八届董事会第二十一次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江金蚕网供应链管理有限公司 等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司及茧丝绸供应链企业 提供担保，总额度不超过人民币7.6亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任 一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7.6亿元。有效期自本事项获得2022 年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公 司于2023年3月30日和2023年4月20日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 网(http://cninfo.com.cn)披露的《关于对外提供 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到东兴证券股份有 限公司(以下简称"东兴证券")《关于变更浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东兴证券作为公司非公开发行股 票项目的保荐人，原指定保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生具体负责公司的持续 督导工作，持续督导期至2019年12月31日结束。因公司非公开发行股票募集资金 尚未使用完结，东兴证券仍需继续履行相关职责。 现由于保荐代表人毛豪列先生和钟朗先生工作安排调整，不能继续担任公司 持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，东兴证券委派保荐代 表人罗书洋先生、张帅先生(简历详见附件)担任公司持续督导的保荐代表人，继 续履行持续督导职责。 公司董事会对毛豪列先生和钟朗先生在公司非公开发行股票项目保荐发行 及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2023—0 ...