浙江嘉欣丝绸股份有限公司 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月28日 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，全球经济增长动能偏弱，服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争 加剧等困难和挑战。面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕业务开拓、制造 升级、设计提升、供应链布局等工作重点突破，做大做强行业原料信息平台"金 蚕网"和中华老字号"金三塔"品牌，保持了主营业务收入稳步增长，市场竞争 力持续提升。公司在进出口贸易、自有内销品牌、金蚕网供应链平台、 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—016 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议 案》。为进一步优化公司治理结构，公司拟在董事会中设"联席董事长"，需对《公 司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条 股东大会由董事长 | 股东大会由董事长主持。董 第六十八条 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | | 务时，由副董事长主持，副董事长不能 | 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行 | | | 履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行 | | | 上董事共同推 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第九届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （二）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现场会议方式 召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2023 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《2023 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《2023 年度财务决算报告的议案》 4．审议《2023 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2024 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《202 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—013 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 亿美元，交易金额 在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 2、上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品 ...

上述授权自公司2024年度股东大会批准之日起至召开2025年度股东大会作 出新的决议之日止。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—011 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2025年3月26日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 上述授 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2025 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2025 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称"上 海嘉欣"）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简 称"凯喜雅"）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）发生 总金额不超过 8,400 万元的关联交易，2024 年同类交易实际发生总金额为 5,350 万元。 （二）预计关联交易类别和金额 2025 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下： | | | | | | | 关联 | 合同签订金 | 截 至 披 露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 交易 | 额或预计金 | 日 已 发 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：本公司的全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司已于 2024 年 1 月 8 日将持有的灵璧县诚欣制衣有限公司 45%股权全部转让，灵璧县诚欣制衣有限公司不再为本公司的关联方， 故期末余额不再纳入本表。 | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 算的会计科 | 期初往 | 来累计发生 | 往来资金 | 偿还累计 | 2024 年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 金往来 | | 司的关联关系 | | 来资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | | 来资金余额 | | | | | | | 目 | 余额 | 息） | 有) | 发生金额 | | | | | | 浙江嘉欣兴昌新材料科 | 子公司 | 应收账款 | 224.16 | 696.81 | ...

一、内部控制评价结论 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及31家子(孙)公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%。 公司内部控制评价工作的主要业务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 九届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在 授权额度内行使具体决策权。相关情况公告如下： 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司 短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。 2.投资额度：公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用短期 闲置自有资金购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。在上述额度 内，资金可以滚动使用。 3.投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。 4.资金来源：闲置自有资金。 5.投资期限：自公司2024年度股东大会批准之日 ...