上述授权自公司2024年度股东大会批准之日起至召开2025年度股东大会作 出新的决议之日止。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—011 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称"公司"） 于2025年3月26日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具 体情况如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司（含合并 报表范围内的子公司）拟向银行申请不超过人民币25亿元的综合授信额度，主要 包括借款(含信用借款、抵押借款等)、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、资金 产品等，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额 将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会 同意授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内 的各项法律文件（包括但不限于授信、抵押、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 上述授 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—012 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2025 年日常生产经营的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "公司"）预计 2025 年度拟与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司（以下简称"上 海嘉欣"）、浙江凯喜雅国际股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简 称"凯喜雅"）、浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）发生 总金额不超过 8,400 万元的关联交易，2024 年同类交易实际发生总金额为 5,350 万元。 （二）预计关联交易类别和金额 2025 年度，本公司拟与关联方发生的日常关联交易预计如下： | | | | | | | 关联 | 合同签订金 | 截 至 披 露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 交易 | 额或预计金 | 日 已 发 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：本公司的全资子公司嘉兴诚欣制衣有限公司已于 2024 年 1 月 8 日将持有的灵璧县诚欣制衣有限公司 45%股权全部转让，灵璧县诚欣制衣有限公司不再为本公司的关联方， 故期末余额不再纳入本表。 | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年度往 | 2024 年度 | 2024 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 算的会计科 | 期初往 | 来累计发生 | 往来资金 | 偿还累计 | 2024 年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 金往来 | | 司的关联关系 | | 来资金 | 金额（不含利 | 的利息(如 | | 来资金余额 | | | | | | | 目 | 余额 | 息） | 有) | 发生金额 | | | | | | 浙江嘉欣兴昌新材料科 | 子公司 | 应收账款 | 224.16 | 696.81 | ...

一、内部控制评价结论 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及31家子(孙)公司。纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的100%。 公司内部控制评价工作的主要业务 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 九届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用闲置自 有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权经营管理层在 授权额度内行使具体决策权。相关情况公告如下： 证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、投资概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司 短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。 2.投资额度：公司及下属子公司在不超过人民币5亿元的额度内，使用短期 闲置自有资金购买流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。在上述额度 内，资金可以滚动使用。 3.投资品种：流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品。 4.资金来源：闲置自有资金。 5.投资期限：自公司2024年度股东大会批准之日 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为作为浙 江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）非公开发行 A 股 股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸 2024 年度募集资金的 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保 荐承销费等相关支出，加上可抵 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 定，于2025年4月18日（星期五）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。 4.股权登记日：2025年4月10日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2025年3月28日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—018 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在嘉兴以现 场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由公司监 事会主席金若愚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，2024 年年度 报告全文及其摘要见巨 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—007 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年3月17日以邮件方式发出，会议于2025年3月26日在嘉兴以现场会议 方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人， 副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会 议，会议由公司董事长周国建先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了以下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事 会工作报告的议案》 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...