重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 2 亿美元，交易金额在 上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 2、上述事项已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东 会审议。 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—014 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 55%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品交易 ...

| | 浙江嘉欣丝丽制衣 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 59.88 | | | 59.88 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江嘉欣丝丽制衣 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 276.30 | 641.28 | 792.93 | 124.65 | 货物销售、提供劳务、 房屋租赁等 | 经营性往来 | | | 嘉兴市特欣织造有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.09 | | 20.09 | | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 嘉兴市特欣织造有 限公司 | 子公司 | 应收账款 | 33.85 | 275.51 | 259.70 | 49.66 | 货物销售、提供劳务、 房屋租赁等 | 经营性往来 | | | 嘉兴梦欣时装有限 公司 | 子公司 | 应收账款 | 456.09 | 2,088.75 | 2,544.84 | | 货物销售、提供劳务、 房屋租赁等 | 经营性往来 | | | 浙江金蚕网供应链 管理有限公司 | 子公司 | 其他应 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—019 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日 7、出席 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—008 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议通知于2026年3月17日以邮件方式发出，会议于2026年3月27日在嘉兴以现场会 议方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1 人，副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席 会议，会议由公司董事长周国建先生主持，财务总监、董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，通过了以下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事 会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。 具体内容详见披露于巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的《2025年度董事 会工作报告》。 公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事 202 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—010 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、审议程序 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董 事会第十五次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2025 年度 利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将分配预案公告如下： 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年合并报表中实现归属于上 市公司股东的净利润为 180,085,890.34 元，母公司实现的净利润为 146,745,905.18 元， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2025 年计提法定盈余公积金 14,674,590.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 656,062,488.57 元，母公司累计未分配利润为 409,405,1 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人周国建、主管会计工作负责人周骏及会计机构负责人（会计 主管人员）周骏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2025 年年度报告 2026 年 3 月 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2025 年年度报告全文 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 张国强 | 董事 | 出差 | 周国建 | 本年度报告涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 560,051,541 为基数， 向全体 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计嘉欣丝绸公司 2025 年度财 务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 2025 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZA10555 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2026—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等专业理财机构理财产品。 2．投资金额：在不超过人民币6亿元（含）的额度内，使用闲置自有资金 进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3．特别风险提示：在投资过程中可能存在宏观经济形势、财政及货币政策、 汇率风险、收益风险、信用风险、利率风险、流动性风险、法律及政策风险、 操作风险等风险，敬请投资者注意投资风险。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第 九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，相关情况公告如下： 一、投资概述 1.投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提高公司 短期闲置资金的使用效率，提高资产回报率，使公司效益最大化。 2.投资额度： ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2026—007 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司嘉兴优佳金 属制品有限公司（以下简称"优佳金属"）拟为其全资子公司嘉兴天欣五金制品 有限公司（以下简称"天欣五金"）提供担保，担保方式为连带责任保证，担保 额度不超过人民币2,000万元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的 实际担保余额不超过人民币2,000万元。该担保额度授权有效期自优佳金属股东 会审议通过之日起至下一年度股东会作出新的决议之日止（原则上为一年）。 上述担保事项已于2026年3月10日经优佳金属股东会审议通过。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，本事项已经控股子公司优佳金属履行了内部决策程序，无需提交公司董事 会及股东会审议。 二、被担保人基本情况 1.公司名称：嘉兴天欣五金制品有限公司 2.统一社会信用代码：9133040078291069X9 3.成立时间：2005年12月2日 4.注册地址：浙江省嘉兴市秀洲工业园区秀财路西侧(浙 ...

Group 1: Company Overview - The company has over 40 years of experience in the silk industry, focusing on foreign trade as its main business driver, with a complete silk industry chain and three major supply chain clusters: local, inland, and overseas [2] - The company has a foreign trade marketing team of over 300 people, primarily exporting to international mid-to-high-end women's fashion brands, with a strong customer base and marketing capabilities [2] - The company has transitioned its foreign trade model from OEM to ODM, with sufficient orders and a positive growth trend [2] Group 2: Client Composition - The company's foreign trade clients are mainly established fashion brands from developed countries, particularly in Europe and North America, with long-term partnerships [3] Group 3: Production Capacity - The current clothing production capacity is approximately 17 million pieces, with overseas production capacity accounting for about 30% since the establishment of production bases in Myanmar and Cambodia in 2019 [4] Group 4: Domestic Brand "Jin San Ta" - The domestic brand "Jin San Ta" is a century-old "Chinese Time-honored Brand," focusing on affordable silk products for consumers aged 25-45, primarily targeting middle-class women in first- and second-tier cities [6] - The brand is transitioning from traditional e-commerce to content e-commerce, aiming to increase the content e-commerce share to 30% [6] Group 5: Future Outlook and Shareholder Returns - The company is confident in the development of the "Jin San Ta" brand, planning to enhance brand promotion and market recognition, with steady sales growth observed since early 2026 [6] - The company has maintained a high dividend policy, with cumulative dividends of 1.452 billion yuan since its listing, significantly exceeding the total raised funds, and plans to continue this policy [6]