ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对 本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 公司于2025年3月28日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。上公告了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2024年度 股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）。经核查，《通知》载明了会议的时间、 地点、审议事项、出席会议股东的登记方法、股东出席会议方式、投资者参加网 络投票的操作流程等事项。 本次股东大会现场会议于2025年4月18日下午14：00在浙江省嘉兴市中环西 路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室召开；网络投票时间：①通过深交所交易系统 投票的时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00 1 ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—020 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2.本次股东大会无否决提案的情形，无修改提案的情形； 3.本次股东大会不存在临时增加提案的情形。 二、会议召开和出席情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的 交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统 投票的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。 2.召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号22楼会议室 3.召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长周国建先生 6.会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有 关规定。 7.会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股 ...

"'设计型外贸'强调增加ODM（即：原始设计制造商）的比重，运用公司设计团队对客户市场的理解，选样、开发适合各 市场的面料、服装款式，扩大市场份额。这几年设计带来的订单大幅度增长，客户对公司的好感度在提升、黏合度在增 强。"徐鸿解释。 嘉欣丝绸2024年年报显示，报告期内，公司实现营业收入45.61亿元，同比增长6.29%，实现利润总额2.19亿元，实现归属 于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降25.88%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.35亿元，同比 下降18.74%。业绩变化主要系国内外消费市场需求不旺，公司结合市场变化及客户诉求，适当调整产品价格，保持了客户的稳 定及业务规模的增长；同时，公司加大市场开拓、研发设计和海外供应链布局的力度，相关费用有所增加，且财务投资收益较 上年同期大幅减少，致使本年净利润同比有所下降。进出口贸易方面，市场开拓与客户维护成效显著，"设计型外贸"模式逐渐 成熟。 本报记者 桂小笋 作为天然、环保、高附加值的消费品，丝绸服装行业一直在消费市场具有不可替代的需求。 4月8日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"嘉欣丝绸"）的业绩说明会中，公司管理层 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company participated in an online investor meeting for the 2024 annual performance presentation [2] - The meeting was hosted by the Vice Chairman and General Manager, Mr. Xu Hong, along with other key executives [2] Group 2: Business Model and Market Strategy - The company emphasizes the "design-oriented foreign trade" model, increasing the proportion of ODM (Original Design Manufacturer) to enhance market understanding and expand market share [2][3] - The company has seen significant growth in orders due to design improvements, leading to increased customer satisfaction and loyalty [2] Group 3: Challenges and Responses - The company faces challenges such as insufficient consumer demand and intensified competition, requiring more effort to stand out [3] - Strategies include enhancing market development through visits and exhibitions, and focusing on product value [3] Group 4: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 4.56 billion, a 6.29% increase from the previous year, while the net profit after deducting non-recurring items decreased by 18.74% [4] - The company maintains a healthy development despite the decline in profitability, asserting that it has not incurred losses [3][4] Group 5: Future Growth Drivers - Future profit growth will be driven by building supply chain clusters, enhancing design and R&D capabilities, and strengthening team development [4] - The company is optimistic about the industry's future, viewing it as essential to daily life, despite current competitive pressures [4]

出席本次说明会的嘉宾有：副董事长兼总经理徐鸿先生，独立董事费锦红女士，董事、副总经理兼董事 会秘书郑晓女士，财务总监周骏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登录深圳证券交易所"互动易"平台 (http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏目进入本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者关 注的问题进行解答。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025一019 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年 度的经营情况，公司定于2025年4月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证券交易 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—019 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登 录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏 目进入本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者关注的问题进行 解答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2025年4月1日 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日（星期 二）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），本次说明会将 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3800 | -23.68 | 0.4100 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.55 | -100 | 3.4 | | 每股公积金(元) | 1 | 1.11 | -9.91 | 1.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 45.67 | 42.99 | 6.23 | 43.28 | | 净利润(亿元) | 1.61 | 2.17 | -25.81 | 2.3 | | 净资产收益率(%) | | 10.93 | -100 | 12.34 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 17946.97万股，累计占流通股比： 39 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 鉴证报告 2024年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10294号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "嘉欣丝绸公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 嘉欣丝绸公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10292 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10293 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： 杜志强 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10295 号的 无保留意见审计报告。 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层 ...