浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 2025 年 3 月 第一章 总 则 第一条 为了维护浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程 序，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 （2025 年修订） 第四条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年 召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 章程 （2010 年 5 月第一次修订，2011 年 3 月第二次修订，2012 年 3 月第三次修订，2012 年 8 月第四次修订， 2013 年 3 月第五次修订，2013 年 12 月第六次修订，2014 年 12 月第七次修订，2015 年 4 月第八次修订， 2015 年 7 月第九次修订, 2018 年 2 月第十次修订, 2018 年 2 月第十一次修订，2019 年 2 月第十二次修订， 2021 年 5 月第十三次修订，2022 年 3 月第十四次修订,2023 年 12 月第十五次修订，2024 年 4 月第十六次 修订，2025 年 3 月第十七次修订） 2025 年 3 月 0 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《审计委员会工作规则》等有关规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：002404 证券简称： 嘉欣丝绸 公告编号：2025—010 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保荐承销费等相关支出，加 上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计 入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—015 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次提供担保的参股公司浙江银茂进出口股份有限公司最近一期财务 报表的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及开展茧丝绸行业供应链 融资业务的需要，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）拟向浙江金 蚕网供应链管理有限公司（以下简称"金蚕网公司"）等四家控股子公司、参股 公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称"银茂进出口"）及茧丝绸供应链 企业提供担保，总额度不超过人民币7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用， 任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币7亿元。有效期自本事项获得2024 年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。具体明细如下： | | | | | 被 担 保 | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 经核查独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌的任职经历以及其签署的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在公司担任 除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规中的要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，浙江嘉欣丝绸股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事沈凯军、费锦红、翁 胜斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月28日 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—016 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月26日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议 案》。为进一步优化公司治理结构，公司拟在董事会中设"联席董事长"，需对《公 司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体 修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六十八条 股东大会由董事长 | 股东大会由董事长主持。董 第六十八条 | | | 主持。董事长不能履行职务或不履行职 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | | 务时，由副董事长主持，副董事长不能 | 事长主持；联席董事长不能履行职务或不履行 | | | 履行职务或者不履行职务时，由半数以 | 职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行 | | | 上董事共同推 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。 在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，科学决策，认真执行 公司发展战略，落实年初制定的工作计划，保持了公司的高质量发展。现将公司 董事会 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，全球经济增长动能偏弱，服装行业面临消费需求不足、内卷式竞争 加剧等困难和挑战。面对复杂严峻的国内外经济环境，公司围绕业务开拓、制造 升级、设计提升、供应链布局等工作重点突破，做大做强行业原料信息平台"金 蚕网"和中华老字号"金三塔"品牌，保持了主营业务收入稳步增长，市场竞争 力持续提升。公司在进出口贸易、自有内销品牌、金蚕网供应链平台、 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—013 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"公司")为有效规避外汇市场风 险,防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟于本事项审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 1.5 亿美元，交易金额 在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 2、上述事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大 会审议。 3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动 风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇衍生品交易业务概况 1、拟开展外汇衍生品交易业务目的 公司 50%左右的产品出口到海外，主要采用美元等外币进行结算。因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为有效规避 外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响,公司拟开展外汇衍生品 交易业务。公司开展的外汇衍生品 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及有关法律、 法规的相关规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会监察 督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、 监事会日常工作情况 报告期内，本公司监事会共召开 5 次会议，会议的通知、召开、表决程序以 及会议的议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、 法规的规定和监管部门的规范要求。具体召开会议情况如下： （一）第九届监事会第三次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 （二）第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日在嘉兴以现场会议方式 召开，审议通过了如下议案： 1．审议《2023 年度监事会工作报告的议案》 2．审议《2023 年年度报告及摘要的议案》 3．审议《2023 年度财务决算报告的议案》 4．审议《2023 年度利润分配预案的议案》 5．审议《2024 年度日常关联交易预计的议案》 6．审议《2023 年度内部控制评价报告的议案》 7．审议《202 ...