证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—019 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次说明会召开日前，登 录深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)"云访谈"栏 目进入本次说明会页面提问。公司将在本次说明会上，对投资者关注的问题进行 解答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会 2025年4月1日 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》。为便于 广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年4月8日（星期 二）15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举办2024年度业绩说明会（以 下简称"本次说明会"），本次说明会将 ...

一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2900 | 0.3800 | -23.68 | 0.4100 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.55 | -100 | 3.4 | | 每股公积金(元) | 1 | 1.11 | -9.91 | 1.09 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 1.18 | 0 | 1.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 45.67 | 42.99 | 6.23 | 43.28 | | 净利润(亿元) | 1.61 | 2.17 | -25.81 | 2.3 | | 净资产收益率(%) | | 10.93 | -100 | 12.34 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派3元(含税) 前十大流通股东累计持有： 17946.97万股，累计占流通股比： 39 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 鉴证报告 2024年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10294号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称 "嘉欣丝绸公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 嘉欣丝绸公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 工作概述 我们按照《中 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10292 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，嘉欣丝绸于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是嘉欣丝绸董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 专项报告 2024 年度 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10293 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 立信会计师事务所 中国注册会计师： 杜志强 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称"嘉欣丝绸公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10295 号的 无保留意见审计报告。 嘉欣丝绸公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉欣丝绸公司管理层 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-138 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10295 号 浙江嘉欣丝绸股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称嘉欣丝绸）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人费锦红，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，法学副教授。第 五届嘉兴市仲裁委员会委员和仲裁员、第六届丽水市仲裁委员会仲裁员、嘉善县 法学会咨询专家。1989年7月至今在嘉兴学院从事法学教学和行政、党务工作。 现任浙江子城律师事务所兼职律师、明新旭腾新材料股份有限公司独立董事，公 司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 | 独立董事 | 应出席 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 ZHEJIANG JIAXIN SILK CO., LTD. 董事会议事规则 （2025 年修订） 2025 年 3 月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉欣丝绸 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律、法规的规定，结 合企业实际，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人。 公司董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人沈凯军，出生于1967年，中国国籍，硕士研究生学历，资深注册会计师、 税务师、正高级会计师、高级经济师。现任浙江中铭会计师事务所有限公司董事 长兼总经理、嘉兴中铭评估咨询有限公司董事长，浙江晨光电缆股份有限公司独 立董事，浙江博菲电气股份有限公司独立董事，公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经本 人自查，符合担任公司独立董事的资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会、列席股东大会情况 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（沈凯军） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任期内根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参加相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对 公司的重大事项进行客观公正的评价，切实维护公司利益和全体股东的合法权 益。现将2024年度 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（翁胜斌） 本人作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》的规定和要求，积极参与公司的治理，恪尽职守、尽责勤勉， 做到客观公正，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将 2024年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 本人在各次会议召开前，积极查阅资料、与管理层充分交流，充分了解会议 议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并提出专业、合理的建议， 会上认真审议每一项议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参 与讨论并提出意见和建议、维护公司整体利益及股东的权益；审慎行使表决权， 严谨、独立、负责地对各项议案进行了投票表决。 2、出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人翁胜斌，出生于1979年，中国国籍，研究生学历，管理学博士、副教授。 2005年7月至今在嘉兴大学商学院从事工商管理教学与研究。 ...