东兴证券股份有限公司 关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为作为浙 江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"嘉欣丝绸"或"公司"）非公开发行 A 股 股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸 2024 年度募集资金的 存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份 有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值 1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保 荐承销费等相关支出，加上可抵 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议决 定，于2025年4月18日（星期五）召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—017 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.召集人：公司董事会 2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公 司章程》等规定。 3.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）下午14:00； （2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票 的时间为：2025年4月18日9:15—15:00。 4.股权登记日：2025年4月10日。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 ...

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在薄弱环节和重大缺陷。 公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运作情况。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 2025年3月28日 浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—018 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在嘉兴以现 场会议方式召开。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由公司监 事会主席金若愚先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年年度 报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本年度报告及其摘要需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，2024 年年度 报告全文及其摘要见巨 ...

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—007 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 通知于2025年3月17日以邮件方式发出，会议于2025年3月26日在嘉兴以现场会议 方式召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议的董事8人，委托出席的董事1人， 副董事长张国强先生因出差不能亲自出席会议，委托董事长周国建先生出席会 议，会议由公司董事长周国建先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议，通过了以下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度董事 会工作报告的议案》 《2024年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。 公司独立董事沈凯军、费锦红、翁胜斌分别向本次董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,561,220,682.38, representing a 6.29% increase compared to CNY 4,291,479,122.34 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 25.88% to CNY 160,728,914.06 from CNY 216,863,588.62 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities significantly increased by 249.85% to CNY 494,133,728.95, compared to CNY 141,241,061.01 in the previous year[22] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.29, down 23.68% from CNY 0.38 in 2023[22] - Total assets at the end of 2024 were CNY 3,366,793,502.41, a decrease of 5.33% from CNY 3,556,274,853.90 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.80% to CNY 1,992,966,129.32 from CNY 2,050,341,394.88 in 2023[22] - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to 8.13% from 10.93% in the previous year[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 134,764,045.98, down 18.74% from CNY 165,835,722.92 in 2023[22] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 3 per 10 shares based on a total of 560,051,541 shares[5] - The total cash dividend amount, including other methods, is 218,111,287.12 yuan, which accounts for 100% of the total distributable profit of 445,349,334.04 yuan[163] - The company has not made any adjustments to its profit distribution policy during the reporting period, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[162] - The company has a total of 560,051,541 shares for the dividend distribution base, with no stock bonus or capital reserve conversion planned[163] Market and Industry Insights - The silk industry in China holds over 75% of the global production of silk raw materials, maintaining a leading position in the international market[31] - The textile and apparel industry in China saw a revenue increase of 2.76% in 2024, indicating a recovery in market demand[32] - The total export amount reached USD 336 million, with a year-on-year increase of 1.95%[32] - The company achieved international certifications, including WRAP and EU Business Social Compliance Standards, enhancing its credibility with global brand clients[51] Research and Development - The company has established provincial-level technology centers and research institutes, with five subsidiaries recognized as national high-tech enterprises, enhancing its R&D capabilities in new materials and technologies[37] - The company is focusing on the development of eco-friendly and antibacterial fabrics, aligning with sustainable market trends and receiving positive customer feedback[51] - The company is enhancing its R&D capabilities, with ongoing projects aimed at developing eco-friendly and multifunctional textile materials[82] - The company's R&D personnel increased to 296 in 2024, a rise of 44.39% from 205 in 2023[84] Operational Efficiency and Cost Management - The company implemented cost control measures, optimizing production processes and supply chains to enhance efficiency[55] - The company plans to reduce costs by 5% through enhanced budget management and cost control measures[119] - The company has increased the proportion of ODM orders, reflecting its competitive advantage and pricing power in the market[51] - The company has reduced the new product development cycle by 40% through AI design and 3D digital design platforms, increasing the proportion of customized orders[37] Supply Chain and Production Capacity - The company has expanded its supply chain layout in central and southeastern Asia, establishing production bases in Anhui, Cambodia, and Myanmar to mitigate labor cost increases and trade protectionism risks[50] - The company has a production capacity exceeding 15 million garments annually, supported by a complete silk manufacturing industry chain and stable external cooperation[50] - The company's total production capacity increased to 15,200,000 units in 2024, with a capacity utilization rate of 89.61%[74] Corporate Governance and Compliance - The company has a robust corporate governance structure, ensuring fair treatment of all shareholders and compliance with legal regulations[184] - The company has received an "A" rating in information disclosure assessments for five consecutive years from the Shenzhen Stock Exchange[132] - The company has established a management system for foreign exchange trading to ensure compliance and risk control[103] - The board of directors has strictly adhered to relevant laws and regulations, ensuring timely and efficient decision-making to protect the rights of shareholders[152] Environmental and Social Responsibility - The company has committed to reducing carbon emissions through clean energy initiatives, focusing on solar energy to decrease reliance on high-carbon sources[179] - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, achieving a water reuse rate of 65% and maintaining compliance with environmental discharge standards[189] - The company has actively participated in various charitable activities, including funding for impoverished students and disaster relief efforts[190] - The company has adopted green production techniques, significantly reducing water consumption and chemical pollution, contributing to a low-carbon production process[187] Employee Engagement and Development - The company has established a comprehensive employee care system, including various welfare platforms such as sports clubs and health management centers[158] - The company has implemented a dynamic optimization strategy for its compensation mechanism, linking value creation closely with performance results[158] - The company has a "Core Employee Leap Plan" designed to develop core business personnel through a dual-channel promotion system focusing on professional and management skills[159] - The company is committed to improving employee welfare and fostering a sense of belonging and responsibility among staff[122]

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—009 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开的第 九届董事会第九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了 《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分 配预案公告如下： 一、 2024年度利润分配预案的基本情况 1、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为160,728,914.06元，母公司实现的净利润为 154,549,729.10元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定， 2024年计提法定盈余公积金15,454,972.91元。截至2024年12月31日，公司合并 报表累计未分配利润为658,666,651.05元，母公司累计未分配利润为 445,349,334.04元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实 际可供 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—006 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 诉讼（仲裁）结果 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独 立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。公司2024年度支付给立信审计费为135万元。基 于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计 ...

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—006 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开第 九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同 意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独 立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度 维护了公司及股东的合法权益。公司2024年度支付给立信审计费为135万元。基 于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 ...

2025年2月11日，公司收到嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司支付 的第一期征收补偿款人民币550万元。 2025年3月6日，公司收到嘉兴市南湖区万通新农村建设开发有限公司支付的 第二期征收补偿款人民币366.0008万元。至此，曹庄茧站的征收补偿款人民币 916.0008万元已全部到账。 预计本次资产处置事项将增加公司2025年度利润总额 911.32万元，将对公 司业绩产生积极影响。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对上述补偿款进 行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会 证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—005 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于收到第二期征收补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日与嘉兴市 南湖区万通新农村建设开发有限公司签订《协议书》, 公司位于嘉兴市南湖区曹 庄集镇西首曹庄茧站范围内土地、房屋 ...