证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-012 多氟多新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第七届董 事会第十六次、监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》。公司于2021年通过非公开发行股票方式募集资金，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54元。该募集资金主要投资于"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、 年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目、年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目"， 其中"年产3万吨超净高纯电子级氢氟酸项目、年产3万吨超净高纯湿电子化学品项目" 原本预计于2024年4月30日达到预定可使用状态，在募集资金实施主体、实施方式、募 集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间 进行调整，预计上述项目达到预定可使用状态的日期将延期至2025年4月30日。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （独立董事：梁丽娟） 各位股东及股东代表： 本人作为多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第六届、第七届 董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,本着对全体股 东负责的态度，在任职期间依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及公司《章程》《独立董事工作制度》赋予的职权， 审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的态度对公司 董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东 特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履行了独立董 事应尽的职责和义务。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、个人基本情况 本人梁丽娟， 1965年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学教授， 硕士研究生导师，中国非执业注册会计师。自1987年7月以来在河南理工大学从 事会计教学和科研工作，曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董 事、公司第三届和第四届独立董事，现任公司独立董事 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-013 多氟多新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）为子 公司提供的担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币 287,000.00 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 30.82%，其中为资产负债率超过 70%（含 70%）的子公司提 供担保的额度不超过人民币 52,000.00 万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《2024 年 度公司对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司 计划在 2024 年度为子公司白银中天化工有限责任公司、云南氟磷电子科技有限公司、 多氟多新能源科技有限公司、河南省有色金属工业有限公司、多氟多（昆明）科技开 发有限公司、宁夏盈氟金和科技有限 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会关于独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等的规定， 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 多氟多新材料股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 律、规和规范性文件的规定，对多氟多 2024 年度预计日常关联交易事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东李世江、李凌云、李云峰、 韩世军、谷正彦、杨华春、焦作多氟多实业集团有限公司将回避表决。本次关联 交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）董事会审议情况 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及 其子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产 品、采购材料 ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完 整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保 证而非绝对保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，会对控制政策 和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入 评价范围的主要单位包括：多氟多新材料股份有限公司、白银中天化工有限责任公司、 宁夏盈氟金和科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、广西宁福新能源科技有限公 司、多氟多阳福新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、河南省氟基新材料科技 有限公司、浙江中宁硅业股份有限公司等公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-011 多氟多新材料股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投 资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股 发行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币 资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。 截至 2021 年 4 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计 师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000298 号"验资报告验证确认。 截至 2023 年 12 月 31 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和多氟多新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日,大华有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 （二）聘任 ...

多氟多新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合多氟多新材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"多氟多"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层在董事会的授权下负责组织领导公司内部控制的日常 运行与持续完善。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真 实完整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战 略的实现。由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实 ...

中国国际金融股份有限公司 | 者风险 | | | | --- | --- | --- | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相 | | √ | | 关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"）作为多氟多新 材料股份有限公司（以下简称"多氟多"、"公司"）的持续督导机构，对多氟多 进行了持续督导现场检查，具体报告如下： | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：多氟多 | | | | | | --- | --- | --- | -- ...