多氟多新材料股份有限公司 征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司法人 治理结构，规范征集股东权利行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集股东权利（以下简称"公开征集"），是指符合本细则 规定的主体公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权、提案权 等股东权利行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： (一) 采用非公开方式获得上市公司股东委托； (二) 未主动征集情况下受到上市公司股东委托； (三) 法律、行政法规或中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他情形。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。禁止以有偿或者变相有偿的方 式公开征集股东权利。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以公开征集： (一) 公司董事会； (二) 公司的独立董事； (三) 持有百分之 ...

多氟多新材料股份有限公司 第七条 公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司 章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、 副总经理和《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"经理人员"）的 职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则对公司经理人员的主要管理职能作出规定，并对公司总经理、 副总经理的职责权限与分工作出规定。 第三条 公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的 必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。 第四条 公司经理人员向董事会负责并接受董事会的监督和指导。 第五条 公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议， 不得擅自变更、拒绝或消极执行。 第二章 经理人员构成 第六条 公司设总经理一名，根据工作需要，设副总经理若干名。 第八条 公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。 第三章 经理班子职责权限 第九条 总经理对公司日常经营 ...

第一章 总则 多氟多新材料股份有限公司 子公司利润分配管理制度 第一条 为进一步规范公司治理结构，加强对公司子公司的管理，更好地规 范其行为，完善、健全其法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第三条 子公司的利润分配应重视对公司的合理回报并兼顾子公司的可持续 发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律法规和规范性文件的相 关规定。子公司利润分配将兼顾子公司的长远利益及子公司全体股东的整体利益。 第四条 对于子公司，当其符合本制度规定的利润分配条件时，在满足子公 司正常提取法定公积金、正常生产经营及必要资金支出安排的情况下，公司将在 法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的职权范围内，通过行使股东权利促 使其以现金方式分配利润，具体的利润分配方案由子公司股东会审议决定。 第五条 公司子公司的利润分配额度不得超过累计可分配利润的额度范围， 不得影响子公司持续经营能力。子公司分配当年税后利润时，应 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团 队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司独立董事薪酬实行津贴制，由股 东会确定具体津贴的发放，不适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬； ...

多氟多新材料股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、必要的原则。 第四条 公司不得为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股 子公司等《股票上市规则》第 6.3.3 条 ...

第一章 总则 多氟多新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）年 报信息披露管理，提高年报信息披露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，确保年报信息的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，推 进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》（以下简称"《会计法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）以及《多氟多新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"责任追究制度"是指年报信息披露工作中有关主体不 履行或者不正确履行职责、义务或其他原因，导致年报发生重大差错，给公司造 成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东与实际控制人及 持股 5%以上的股东、各部门、各子公司负责人以及与年报信息披露工作有关的 其他单位或人员。 ...

多氟多新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 公司为他人提供担保，包括为直接或间接控股子公司（以下统称"子 公司"）、参股公司提供担保，适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。子公司发生对外担保，按照本制 度执行。 第二章 对外担保的审批 第六条 公司对外担保事项的审批权限根据《公司章程》的有关规定执行。 第七条 董事会应指定公司财务部门为对外担保具体事项的经办部门（以下 简称"经办部门"）。 第八条 在向合并报表范围外的公司提供担保时，经办部门应收集提交以下 材料：1.被担保方的基本资料（含经营状况、财务状况、信用报告等）；2.担保 事项的可行性分析及风险评估报告；3.反担保方案及反 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业 绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董 事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有二分之一以上的独立董事。 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任委员负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪 酬委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员 会主任委员职责。 第六 ...

多氟多新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第三条 公司建立并完善募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施 ...

多氟多新材料股份有限公司 章 程 (2025 年 12 月修订) 1 / 61 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党多氟多新材料股份有 限公司委员会（以下简称"公司党委"）的政治核心作用，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由多氟多化工有限公司整体变更 设立的股份有限公司。公司在焦作市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信 用代码为 91410800719115730E 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 27,000,000 股，于 2010 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：多氟多新材料股份有限公司 公司英文全称：Do-Fluoride New ...