第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由 董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 多氟多新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《多氟多新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事， ...

多氟多新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者及公司的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《中国内 部审计准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司审计监察部依据国家相关法律法 规及本制度的规定，对本公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、经理层及全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 机构和职责 第五条 审计监察部为公司内部审计的实施机构，履行以下职责： （一）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二） ...

多氟多新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《多氟多新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度规定负 有报告义务的责任人，应当在第一时间将相关信息向董事会报告，并知会董事会秘 书的制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。本制度所称"内部信息报告义务人" 是指： （一）公司控股股东、实际控制人； 内部信息报告 ...

第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）风险投资 及相关信息披露行为，防范财务风险，保护投资者权益，保障公司稳健经营，根 据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律规范性文 件、行业规定以及《多氟多新材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、期货和衍生品交易以及深圳证 券交易所认定的其他投资行为。 多氟多新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 （一）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （二）期货，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的交易活动。 （三）衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 以下情形不适用本制度： （一）固定收益类或者承诺保 ...

多氟多新材料股份有限公司 利润分配管理制度 （一）弥补上一年度的亏损； （二）提取法定公积金 10%； （三）提取任意公积金； （四）支付股东股利。 第二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 为进一步规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《多氟多新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际 ...

多氟多新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 ...

多氟多新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）和《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公司及非关联股 东的合法权益。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本制度。 第二章 关联交易 第五条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和 ...

多氟多新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专 门会议对所议事项进行独 ...

多氟多新材料股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第二章 投资的审批权限 第四条 公司投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定， 对公司及其下属子公司的投资事项进行审批。 相关法律、法规对投资审批有其他要求的，依照法律、法规要求执行。 第三章 投资决策实施程序 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（下称"公司"）的投资决策行 为，确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，建立科学规范的 投资决策机制，优化投资组合，降低经营风险，保障公司和股东的利益，根据《公 司章程》规定，特制定本办法。本办法是公司投资管理工作的规范性文件。 第二条 投资决策管理的原则：符合国家的产业政策及有关法律、法规；符 合公司发展战略和规划要求，有利于公司产业的经营和发展；合理配置企业资源， 遵循效益优先的原则。 第三条 本办法适用于公司及所属子公司的投资事项管理。 第六条 根据公司发展战略，战略发展部负责组织相关人员进行项目预选。 第七条 各子公司及各业务版块有投资项目建议权，根据公司 ...

多氟多新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规范。 第四条 公司控股股东、实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。 控股股东、实际控制人及其关联人不得违规占用公司资金，不得违规为关联方提 供担保，不得利用非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、担保等 方式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司和其他股东的合法权益。 第五条 公司控股股东和实际控制人应当依据相关规定，履行信息披露义务， 并应积极配合公司履行信息披露义务。 公司或证券交易所就涉及股东或实际控制人的事宜进行询问或调查有关情 况和信息时，控股股东及实际控制人应当积极配合，及时、准确、全面、如实答 复并提供相关资料，确认、说明或者澄清有关事实，并保证相关信息和资料的真 实、准确和完整。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据《公司章程》 确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为， ...