多氟多新材料股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）商品期货套期保 值业务，有效防范和控制风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司的套期保值业务由公 司统一进行管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得操作该业务。 第三条 公司（包括控股子公司，下同）进行套期保值业务只能以规避生产经营所 需原材料及生产产品价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应遵循以下原则： （一）公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 （二）公司从事期货套期保值业务，只限于在中国境内期货交易所进行场内市场交 易，不得进行场外市场交易。 （三）公司从事期货套期保值业务的品种，只限于在中国境内期货交易 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-092 多氟多新材料股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 2026年度预计公司及控股子公司将与关联方发生日常关联交易的总金额为 186,833.00万元（不含税），具体见下表： 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月10日召开第七 届董事会第三十四次会议、监事会第二十七次会议，审议通过了《调整2025年度日 常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司经营需要，公司及控股子公司将与焦作多氟多实业集团有限公司及其 子公司、湖南法恩莱特新能源科技有限公司及其下属子公司等关联方在销售产品、 采购材料、提供和接受劳务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。2025年1至 11月份公司与关联方日常关联交易实际发生额为101,205.89万元（不含税，未 ...

多氟多新材料股份有限公司 环境保护政策 二、公司政策与举措 (一) 明确环境保护政策实施责任，健全节能考核监管机制，以确保承诺得 以落实、监察及持续向董事会战略与可持续发展委员会汇报。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）深入推进生态文明建设， 严格遵守生态环境保护相关法律法规，以低碳环保的方式开展业务运营，尽最大 努力降低业务运营对生态环境的影响。公司将定期公开生态环境保护绩效和相应 举措，推进公司绿色化、低碳化转型。本政策由董事会战略与可持续发展委员会 批准并监督，确保问责制贯穿政策实施全过程，致力于公司成为行业绿色低碳发 展的标杆。 一、公司承诺 (一) 遵守与公司运营和服务相关的生态环境保护国家政策、法律法规及其 他要求，依法合规经营。 (二) 在项目投资、建设、施工、运营的全生命周期管理过程中，尽可能减 少业务活动对生态环境的直接和间接影响。 (三) 在选择供应商、承包商等供应链各环节合作伙伴时考虑环境因素。 (四) 有效利用能源和资源，减少废弃物和温室气体排放。 (五) 设定生态环境保护相关目标和指标，以减少公司业务活动对生态环境 的影响。 (六) 与内、外部利益相关方（员工、供应商及环 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025- 090 二、制定及修订公司部分治理制度的情况 多氟多新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第 七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定、修订部分公司治理制度的议案》。 根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》、 制定及修订部分公司治理制度，具体如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》《股东大会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）和《董事会议 事规则》相关条款进行修订。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。股东大会将更名为 股东会。 《公司章程》修订 ...

《多氟多新材料股份有限公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新公司法配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法 规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的部分条 款进行修订和完善。具体如下： | 现有公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人，具体人 | | | 选由董事会决定。 | | | 担任法定代表人的董事长或总经理辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 新增条款。 | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 | | | 善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担 | | | 民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程 | | | 的规定，可以向 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《多氟多新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 （四）深圳证券交易所认为应当履行的其他职责和应当作出的其他承诺。 高级管理人员还应当承诺及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出 现的可能 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025-094 多氟多新材料股份有限公司 关于新增 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次新增担保额度后，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或 "公司"）为合并报表范围内子公司及参股公司提供担保额度总计为不超过人民 币 398,300 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人 民币 72,000 万元。敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于新增 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 根据公司下属子公司的资金需求和融资担保安排，为保障其项目建设及正常 生产经营需要，公司拟新增 2025 年度对子公司广西宁福新能源科技有限公司（以 下简称"广西宁福"）担保额度 100,000 万元。担保范围包括但不限于申请银行 综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但 不限 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2025-091 多氟多新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名第八 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第八届董事会独立董事 候选人的议案》，并提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 一、第八届董事会组成情况 关于董事会换届选举的公告 公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名非独立董事（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），3 名独立董事。经第七届董事会提名委员 会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名李世江先生、李凌云女士、 李云峰先生、 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-093 多氟多新材料股份有限公司 关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟向控股子公司增资暨关联交 易的议案》，同意公司控股子公司广西宁福新能源科技有限公司（以下简称"广西宁福" 或"目标公司"）新增注册资本 83,333.33 万元，注册资本由 262,538 万元变更为 345,871.33 万元。依据北京中致成国际资产评估有限公司出具报告文号为（中致成评报 字[2025]第 0306 号）的《广西宁福新能源科技有限公司拟增资事宜涉及的其股东全部 权益价值项目资产评估报告》（以下简称"广西宁福评估报告"），评估基准日为 2025 年 10 月 31 日，广西宁福股东全部权益价值为 310,710.84 万元。经广西宁福各股东方 共同协商后，一致同意以 100,000 万 ...

全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 1、审议通过了《调整 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交 易预计的议案》，并一致同意提交至第七届董事会第三十四次会议审议。 多氟多新材料股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以微 信、电子邮件等方式发出 2025 年第四次独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 12 月 7 日在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事梁丽娟女士主 持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司 独立董事管理办法》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 循公开、公平、公正的原则，交易对价明确、公平，符合有关法律、法规的规定， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将《关于拟向 控股子公司增资暨关联交易的议案》提交 ...