多氟多新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）业 绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发，董 事会决定下设公司薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定；薪酬委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中必须有二分之一以上的独立董事。 薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任。薪酬委员会主任委 员由董事会委派。薪酬委员会主任委员负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬 委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪 酬委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员 会主任委员职责。 第六 ...

多氟多新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第三条 公司建立并完善募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责 任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施 ...

多氟多新材料股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，规范公司选举董事的行为，保障股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，制定本制度。 第七条 如果选票上该股东实际使用的投票权数小于或等于其拥有的投票权总数， 该选票有效，差额部分视为放弃表决权。 1 第八条 鉴于采取累积反对票将使累积投票制变得异常繁琐，为便于公司中小股 东接纳和采用，本公司累积投票制仅对同意票采取累积；累积投票选举董事时，表决 票上不设计反对票、弃权票，统计表决结果时亦不对反对票、弃权票予以统计。 第九条 董事的当选原则： 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席股东会的 股东(以下简称"出席股东")所拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股 东会应选董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在同时选举两名以上独立董事，或公司单一股东及其一致行动人 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制能力， 健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，制订本细则。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本细 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系 人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人 ...

多氟多新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、 债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事 务管理指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《多氟多新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所有 可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息 及证券监管部门要求披露的信息在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

多氟多新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二章 操作原则 第五条 公司从事外汇套期保值业务必须以正常的生产经营产生的外汇资金 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为主要目的， 不允许开展以投机为目的的套期保值业务，必须与公司实际业务相匹配，不得影 响公司的正常生产经营。 第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司外汇收支的谨慎预测，外 汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务、银行外币借款、可能的对外投 资/并购外汇付款等的外汇收支预算金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间 需与公司预算的外汇收支款项时间相匹配。 第八条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用其他 任何账户进行外汇套期保值业务操作。 第一章 总则 第一条 为规范多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 有效防范和降低汇率波动给公 ...

第一条 为防治舞弊，加强多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司治理和内部控制，维护公司和股东合法权益，根据证券交易市场和监管机 构及《企业内部控制基本规范》、《公司法》及其他有关法律法规的规定、要求， 结合公司实际情况，特制定本制度 第二条 反舞弊、反贪腐工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行 为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，坚决抵制 采用欺骗等违法违规手段损害或谋取公司经济利益、同时可能为个人带来不正当 利益的行为。 多氟多新材料股份有限公司 反贪腐舞弊与举报制度 第一章 总则 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 有下列情形之一者属于舞弊行为： 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 定义及职责归属 （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产； （四）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告； （五）故意隐 ...

多氟多新材料股份有限公司 第五条 证券部具体实施公司内幕信息的日常管理工作。当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代董事会秘书履行职责。 第六条 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。拟对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容，须经部门负责人、主管领导审核并交由董事 会秘书审核后，方可对外报道、传送。 第七条 董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做好 内幕信息管理、重大信息内部报告及对外报送、知情人登记报备工作，不得进行 内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人的定义及界定标准，根据《证 ...

多氟多新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，发展并落实公司在环境、社会及治理（ESG） 方面的工作，提升公司ESG管理水平，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》《多氟多新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门机构，主要负责对公司长期战略和重大投资决策、ESG实践工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少有一名独立 董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董 事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第五条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一 ...

第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 第三条 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第四条 非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方的资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形 成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其 他关联方使用的资金或证券监管机构认定的其他非经营性资金占用。 多氟多新材料股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（下称《股票上市 ...