证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-041 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 5 日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于 2024 年 5 月 15 日上午 9：00 在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到 董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李 世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 详见 2024 年 5 月 16 日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本并 修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-043）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1、《关于提名程立静先生为公司董事 ...

多氟多新材料股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 附：个人简历 关于提名公司董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 党委和董事会提名委员会 提名并进行资格审查，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于提名程立静先生为公司董事候选人的议案》，同意提名程立静先生 （简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日 起至本届董事会届满。 程立静先生当选公司第七届董事会非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-042 多氟多新材料股份有限公司 程立静先生简历 程立静，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，正高级会计师，河南 省第五批会计领军人才，全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）学员。历任 焦作市 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-044 多氟多新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月31日9： 15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 31 日下午 14:30 在公司科技大厦五楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第七届董 ...

分析师：牟国洪 登记编码：S0730513030002 mough@ccnew.com 021-50586980 业绩短期承压，氟化工多元布局 | --- | --- | --- | |----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-040 多氟多新材料股份有限公司 3、本权益分派方案距离2023年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 以公司现有总股本剔除已回购股份24,481,021.00股后的1,169,007,558.00 股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转 让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额 部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获 ...

2024 年 04 月 29 日 公司发布 2024 年一季报，2024Q1 实现营业收入 21.29 亿元，同比-13.87%， 环比-32.43%；实现归母净利润 0.40 亿元，同比-63.92%，环比-16.27%； 实现扣非净利润 0.08 亿元，同比-90.46%，环比-87.09%。 1）公司现具备年产 6 万吨电子级氢氟酸的产能,其中半导体级 2 万吨，光 伏级 4 万吨。公司半导体级氢氟酸现已批量供应台积电、三星等头部半导 体制造企业，目前年产 3 万吨超净高纯电子级氢氟酸项目和年产 3 万吨湿 电子化学品项目正在建设当中。2）公司子公司中宁硅业生产的电子级硅烷、 高纯四氟化硅、纳米硅粉等产品已进入国内外知名半导体和新能源企业供 应链。随着产能的落地和客户的顺利扩张，公司电子信息材料有望放量。 我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 142.44/179.45/211.74 亿元， 同 比 增 速 分 别 为 19.33%/25.98%/18.00% ， 归 母 净 利 润 分 别 为 5.30/9.58/14.15 亿元，对应增速分别为 3.92%/80.73%/47.80%， ...

多氟多新材料股份有限公司 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-039 谷正彦先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事会成员低于法定人数，其 辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 4 月 29 日 截止本公告披露日，谷正彦先生持有公司股票 945,000 股，占公司股本总额的 0.08%。谷正彦先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提升、规 范运营等方面发挥了积极作用。本公司及董事会对谷正彦先生在任职董事期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快增补新的董事。 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 多氟多新材料股份有限公司董事会 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事谷正彦先 生的辞职报告，谷正彦先生因工作变动原因，申请辞去第七届董事会董事职务。谷正 彦先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务。 特此公告。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-037 多氟多新材料股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度及期限的公告 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势 及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委 托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，授权公司使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。上述 额度可由公司及子公司共同滚动使用，同时授权法定代表人在该额度范围内行使 购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，上述额度的投资期限自董事会 决议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日发布的 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-076）。 根据公司经营情 ...

4 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------| | 湖北长江招银产业基金管理有限公 司－湖北长江招银成长股权投资合 伙企业（有限合伙） | 10,642,201.00 | 人民币普通股 | 10,642,201.00 | | 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金 | 10,190,531.00 | 人民币普通股 | 10,190,531.00 | | 广西宏桂汇智基金管理有限公司－ 广西先进材料产业基金合伙企业 （有限合伙） | 8,379,204.00 | 人民币普通股 | 8,379,204.00 | | 中国银行股份有限公司－国投瑞银 新能源混合型证券投资基金 | 8,119,100.00 | 人民币普通股 | 8,119,100.00 | | 侯红军 | 7,927,136.00 | 人民币普通股 | ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2024-035 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日通过微信、电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事陈相举先生主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 《2024 年第一季度报告》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 4 月 26 日公司刊登于《证券时报》《中国证券 ...