证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-033 多氟多新材料股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现 场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于 2025 年 4 月 12 日按《公司章程》规 定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《20 ...

监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 多氟多新材料股份有限公司 多氟多新材料股份有限公司监事会 2025年4月24日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情 况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司 健康长效发展。 ...

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-032 多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 多氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日 上午 9：00 在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场结合视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席本次会议的董事共计 9 人，会议由董事长李世江 先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的 程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审 议。 表决结果：9 ...

多氟多新材料股份有限公司 证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2025-042 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 （二）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-308,486,753.57 元，提取盈余公积 12,983,208.97 元，其他综合 收益结转留存收益 13,872.25 元，加年初未分配利润 2,693,452,652.93 元，减去公司 2023 年度利润分配 350,702,267.40 元 ， 2024 年度公司累计可供分配利润 2,021,294,295.24 元。 （三）根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合 公司2024年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以本公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,190,432,569股为基数，扣除截至董事会召开之日公司回购专用证券账户29,925,471 股后， ...

中金公司编制了培训材料，要求公司参与培训的相关人员了解培训内容。 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、负责信息披露的相关人员参 加了本次培训。 二、本次培训的主要内容 培训主要内容为中国证监会、深圳证券交易所发布的细则、指引、通知、办 法、指南等相关规定，具体包括上市公司规范运作，董事、监事及高级管理人员 任职行为规范、对外担保和资金往来、投资者保护等相关内容。 中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"）作为多 氟多新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"多氟多"）的持续督导机构，对 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续 督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 严焱辉 左飒 中国国际金融股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 三、本次持续督导培训的效果 本次培训有助于加强多氟多实际控制人、董事、监事、高级管理人员、信息 披露人员对上市公司规范运作、信息披露、 ...

多氟多新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 多氟多新材料股份有限公司 大华核字[2025]0011002612 号 多氟多新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了多氟多 新材料股份有限公司（以下简称多氟多公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了大华审字 [2025]0011010502 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...

多氟多新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002611 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 多氟多新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 多氟多新材料股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025]0011002611 号 多氟多新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的多氟多新材料股份 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多氟 多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多 氟多 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向增发募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投资 者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行认购价格为人民币 16.60 元。截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币资 ...

关于多氟多新材料股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 三、本次募集资金实际使用情况 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为多氟 多新材料股份有限公司（以下简称"多氟多"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多氟多 2021 年非公开发行股票部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕313 号文《关于核准多氟多化 工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以 16.60 元/股的发行价格非 公开发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，募集资金总额为 1,149,999,992.80 元，扣除各项发行费用 8,618,634.26 元后的实际募集资金净额为 1,141, ...

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求，中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"持续督导机构"）作为多氟多新 材料股份有限公司（以下简称"多氟多"、"公司"）的持续督导机构，对多氟多 进行了持续督导现场检查，具体报告如下： 保荐代表人： 严焱辉 左飒 | 6.公司董监高如发生重大变化， | | | | --- | --- | --- | | 是否履行了相应程序和信息披 | √ | | | 露义务 | | | | 7.公司控股股东或者实际控制人 | | | | 如发生变化，是否履行了相应程 | | √ | | 序和信息披露义务 | | | | 8.公司人员、资产、财务、机构、 | √ | | | 业务等方面是否独立 | | | | 9.公司与控股股东及实际控制人 | √ | | | 是否不存在同业竞争 | | | | （二）内部控制 | | | | 现场检查手段：查阅内部审计部门和审计委员会相关资料等 | | ...