北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0267 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称雷科防务公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷科防务公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0264 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0268 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 雷科防务公 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘捷，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"雷 科防务"）的历任独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度任职履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘捷，中国国籍，毕业于北京大学，博士研究生学历，现任北京理工大 学珠海学院会计与金融学院教授，自 2018 年 10 月至 2024 年 11 月任公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 （一）出席会 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谢卉，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"雷 科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现 将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人谢卉，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册评 估师、高级会计师，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾任 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，自 2024 年 11 月起任公司独立董 事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人赵保卿，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵保卿，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学财务会计专业毕 业，博士学位，教授，曾任北京工商大学会计学院副院长、总支书记等，曾任中 国审计学会理事、中国内部审计协会理事、北京审计学会理事。现任中央广播电 视大学"审计案例研究"和"审计学"课程主讲与教材主编、审计署高级审计师 评审委员会委员。在《审计研究》、《会计研究》等核心刊物上发表学术论文 160 多篇，出版专著 8 部，主编教材 10 多部，主持省部级课题 7 项，曾获北京市高 等学校骨干教师称 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月 18 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任的第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、 谢卉女士以及 2024 年度内换届离任的第七届董事会独立董事龚国伟先生、刘捷 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士、龚国伟先生及刘捷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事 独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 ...

二、年度履职概述 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"雷 科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武 汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在 北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经 济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性 ...

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | | 是否连续 | | | 董事 | 期应参 | | 方式参 | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 加董事 | 席董事 会次数 | 加董事 | 席董事 会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 龚国伟 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人龚国伟，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷 科防务"）的历任独立董事，严格按照《公司法》《 ...

关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0265 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 关于北京雷科防务科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAG1B0268号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，雷科防务公司编制了后附的雷科防务公司 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情 ...