证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京雷科防务科技股份有限公司董事会现就提名谢卉为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-045 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十九次会议决议、第七届监事会 第十八次会议决议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业 会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将本公司前期会 计差错更正情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称"尧云科技"）的主营 业务为存储控制芯片、SSD、专用记录设备等产品的研发与销售，2021 年 9 月起 纳入公司合并范围。尧云科技针对存储业务进行了重新梳理，2023 年度公司业 1、基于谨慎性原则，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及各子 ...

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢卉作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 雷科防务科技股份有限公司董事会提名为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-043 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议该议案时将采取累积投票制。 以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第八届 监事会。职工代表监事将直接由公司职工代表大会选举产生。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月23日召 开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》， 并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 本次监事会换届具体情况如下： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名 ...

第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-040 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 二、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 一、 审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经过认真审核，公司监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制和审 议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司第七届监事会任期即将届满，公司向第七届监事会全体监事在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生），任期三年，自股东大 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-039 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司2024年第三季度报告》 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-041）同日披露于《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第七届董事会任期即将届满，公司向第七届董事会全体董事在任职期间 为公司所作的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的规定，公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司董事会提名高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎喜先生、 王长 ...

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵保卿作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北 京雷科防务科技股份有限公司董事会提名为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥203,015,568.71, a decrease of 16.18% compared to ¥242,208,950.84 in the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥68,029,088.36, representing a decline of 46.73% from a loss of ¥46,362,658.55 in the previous year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥70,593,410.30, down 56.46% from a loss of ¥45,119,172.51 in the same period last year[2]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 55.34%, totaling ¥5,588,692.56, due to reduced loans and corresponding interest expenses[5]. - The company reported a net loss of CNY 685.71 million, compared to a loss of CNY 551.36 million in the previous year[9]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -143,517,279.20 CNY, down from 84,464,572.16 CNY in Q3 2023[12]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.10 CNY, compared to 0.07 CNY in the previous year[12]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥21,289,203.74, an improvement of 88.23% compared to -¥180,933,349.44 in the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -21,289,203.74 CNY, an improvement from -180,933,349.44 CNY in Q3 2023[13]. - Cash inflow from investment activities was 487,660,477.56 CNY, while cash outflow was 646,070,388.56 CNY, resulting in a net cash flow of -158,409,911.00 CNY for the quarter[14]. - The total assets as of September 30, 2024, were ¥4,980,741,457.20, a decrease of 5.77% from ¥5,285,815,304.23 at the end of the previous year[2]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 214.66 million from CNY 599.02 million at the beginning of the period, a decline of 64.1%[8]. - The company experienced a 64.16% decrease in cash and cash equivalents, which fell to ¥214,662,912.11 from ¥599,024,724.64 at the end of the previous year[4]. Liabilities and Equity - The equity attributable to shareholders was ¥3,676,402,957.75, down 3.88% from ¥3,824,908,407.74 at the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to CNY 1.27 billion from CNY 1.43 billion, a decline of 11.5%[9]. - Other current liabilities increased by 63.79% to ¥19,732,446.35, mainly due to an increase in advance receipts and corresponding tax liabilities[5]. Investments and Expenses - Research and development expenses increased to CNY 149.64 million, up 15.3% from CNY 129.75 million in the previous year[10]. - Investment income plummeted by 100.77% to -¥1,377,441.58, as there were no similar equity disposals in the current period compared to the previous year[5]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling -30,178,865.98 CNY in Q3 2024, compared to -17,014,038.78 CNY in the previous year[11]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 118,830, with the top ten shareholders holding significant stakes[6]. - Liu Sheng, a natural person, holds 1.86% of the shares, amounting to 24,747,692 shares, with 18,560,769 shares under lock-up[6]. Operational Insights - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product development capabilities in the upcoming quarters[10]. - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter's report[11].

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-046 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具有会计 师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力。信永中和担任公司年度审计会计师事务所过程中坚持独立审计原则， 为公司出具的审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，具备足够的独立性、 良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，较好地履行了审计机构应承 担的审计责任和义务。为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。该事项尚需提交公司股东大 会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-044 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，公司已对 386 名激励对象对应考核当年可解除限售 的 9,230,312 股限制性股票及 37 名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性 股票 1,135,616 股进行回购注销，共计回购注销限制性股票 10,365,928 股。上述 回购注销手续已于 2024 年 10 月 14 日办理完成，公司的股份总数已由 132,735.5556 万股变更为 131, ...