北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月 18 日经公司第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2024 年度在任的第八届董事会独立董事关峻先生、赵保卿先生、 谢卉女士以及 2024 年度内换届离任的第七届董事会独立董事龚国伟先生、刘捷 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 经核查独立董事关峻先生、赵保卿先生、谢卉女士、龚国伟先生及刘捷先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事 独立性要求的情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 ...

二、年度履职概述 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"雷 科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求， 忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现 将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，曾就职于武 汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在 北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士后研究工作，现任北京工业大学经 济与管理学院教授，自 2021 年 2 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性 ...

本人已向公司董事会提交了 2024 年度独立性自查报告，确认已满足适用的 各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。公司董事会对本 人的独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为本人符合相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概述 | | | | | 出席董事会及股东大会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | | 是否连续 | | | 董事 | 期应参 | | 方式参 | | 缺席董事 | 两次未亲 | 出席股东 | | 姓名 | 加董事 | 席董事 会次数 | 加董事 | 席董事 会次数 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 会次数 | | 会次数 | | | 事会会议 | | | 龚国伟 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 | 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人龚国伟，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷 科防务"）的历任独立董事，严格按照《公司法》《 ...

关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0265 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 关于北京雷科防务科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAG1B0268号无保 留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，雷科防务公司编制了后附的雷科防务公司 2024 年度营业收入扣除 情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-010 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资包括新股配售或者申购、证 券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行 为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币6亿元，其中，委托理财额度不超过5亿元，证券投资额度不超过1亿 元。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月18日召开第 八届董事会第二次会议审议通过了《关 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月18日召开 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度 计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计 监管风险提示第8号——商誉减值》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司2024年度对可能发生的各项减值损失计提减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》相关规定的要求，为了真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资 产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试 和评估，对可能发生的 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-008 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 18 日 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 30 日 （周三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书高立宁先生，公司董事、 总经理刘峰先生，公司财务总监宋鑫先生，公司独立董事关峻先生。如有特殊情 况，参会人员可能进行调整。 北京雷科防务科技股份有 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-009 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易补充确认及 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）2025 年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关 联租赁等，关联人为公司参股企业奥瑞思智能科技（阜新）有限公司及其下属全 资及控股公司（以下简称"奥瑞思"）。2025年关联交易预计总金额及2024年同 类交易实际发生总金额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 2025 年与该关联方 预计交易金额 | 2024 年与全部关联方 实际发生同类交易总金额 | | --- | --- | --- | | 采购商品/接受劳务 | 4,800.00 | 1,068.47 | | 出售商品/提供劳务 | 500.00 | 1,165.05 | | 关联租赁 ...