证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-058 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为北京雷科防务 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份、可转换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。截至目前，本次交易已实施完 毕，持续督导期已于 2021 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易发行的可转换债券 存续期尚未期满，中信建投证券需要继续对相关事宜履行持续督导义务。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更公司发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》。 杜鹏飞先生因个人工作调整原因，无法继续担任公司发行股份、可转换债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人。 本次变更后，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的财务顾问主办人为朱 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 2075 号 致：北京雷科防务科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）受北京雷科防务科技股份有 限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）之委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 列席雷科防务于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《北 京雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事 项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、为出具本法律意见 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-055 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司第八届监事会提名选举陈天明先生为公司第八届监事会主席，任期三年， 自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于2024年11月8日以现场、即时通讯工具等方式发出 通知，会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 监事会 2024年11月8日 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-051 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 2024年11月8日 附件 职工代表监事简历： 陈天明先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任 北京理工雷科电子信息技术有限公司董事兼常务副总经理、理工雷科电子(西安) 有限公司执行董事兼总经理，历任北京理工雷科电子信息技术有限公司监事、质 量部经理、行政部经理。 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会期即将 届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生）。为保证 监事会的正常运作，公司于2024年11月7日召开职工代表大会，对第八届监事会 职工代表监事人选进行选举。经职工代表大会认真审议，同意选举陈天明先生为 公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。陈天明先生将与公司2024年第一 次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自 股东大 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-054 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于2024年11月8日以现场方式发出通知，于2024年11 月8日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司第八届董事会提名选举如下董事为董事会专门委员会委员及召集人，具 体情况如下： 公司董事会审计委员会由赵保卿（独立董事）、和培仁、关峻（独立董事）三 位董事组成，其中赵保卿为召集人及会计专业人士。 公司董事会提名委员会由高立宁、关峻（独立董事）、谢卉（独立董事）三位 董事组成，其中关峻为召集人。 公司董事会薪酬与考核委员 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-052 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求， 均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书，也不存在连任公司独立 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事 的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本次股东大会选举产 生了公司第八届董事会董事，现将有关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成员如下： 1、非独立董事：高立宁先生、刘峰先生、和培仁先生、王少奇先生、刘迎 喜先生、王长杰先生； 2 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-056 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 上述高级管理人员的简历详见附件。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人 员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形。 本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的要求和规定。 高立宁先生已取得深圳证券交 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-053 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司公司监事会换届选举的议案》， 会议选举产生了非职工代表监事2名。公司于2024年11月7日召开职工代表大会， 选举产生职工代表监事1名。上述3名监事共同组成公司第八届监事会。现将相关 情况公告如下： 1、职工代表监事：陈天明先生； 2、非职工代表监事：井文明先生、乔华先生。 一、公司第八届监事会组成情况 公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年，成 员如下： 以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任公司监事的情 形；不属 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2024 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司在总额不超过 150,000 万元办理 2024 年银行授信融资业务，公司对下属公司 办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括但 不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日。 2、本次担保进展情况 为保证公司及下属子公司的正常经营活动， ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-050 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月8日9:15至 2024年11月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的投票时间为2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议 室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 二、议案审议和表决情况 5、会议主持人：董事长高立宁先生 6、本次会 ...