| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第16号》。对其余未 变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 根据《企业会计准则解释第16号》的要求，关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明确了对于不是企业合并、 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号）的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据国家统一 的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北 京雷科防务科技股份有限公司（简称"雷科防务"或"公司"）2021 年非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对雷 科防务 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏雷科 防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156 号）核准， 公司以 2021 年 1 月 20 日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等 11 名投资 者非公开发行人民币普通股股票 103,683,304 股，每股面值人民币 1 元，每股发 行价格 5.81 元，募集资金总额为 602,399,996.24 元，扣除承销保荐费、律师费、 验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计 11,0 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京雷科防务科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京雷 科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 / 3 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名，负 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-008 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 23 日发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过了《公司 2023 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京雷科防务科技股份有限公司 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金使用管理办法 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《北 京雷科防务科技股份有限公司章程》的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 回购股份管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 回购股份管理制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司、本公司"）为 进一步规范回购股份行为，切实维护投资者合法权益，提高公司治理水平，加强 内部控制制度建设，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 除上述情形之外，公司回购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，应有利于公司 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，自 2021 年 2 月起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士 后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授。 2023 年，公司董事会共召开了五次会议，公司董事会召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本 人出席了全部五次会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的 相关议案及公司其他事项 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京雷科防务科技股份有限公司 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 ...

一、本次追溯调整的概述 公司于2024年4月23日披露了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2024- 018），公司自2023年1月1日起执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定。 公司按照《企业会计准则解释第16号》中的相关规定，对2022年度财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，详见公司 2023 年度审计报告附注三、33-重要会计政策和会计 估计变更。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 | 项目 | 2022 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 累积影响金额 | 2022 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前金额 | | | | | | | 调整后金额 ...