前期会计差错更正的专项鉴证报告 XYZH/2024BJAG1B0359 北京雷科防务科技股份有限公司 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"雷科防务公 司"）前期会计差错更正专项说明（以下简称"专项说明"）进行了审核。 一、 鉴证结论 XYZH/2024BJAG1B0359 北京雷科防务科技股份有限公司 四、 对使用者和使用目的的限定 我们认为，后附的专项说明如实反映了雷科防务公司前期会计差错更正情况，符合 《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员 为《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的相 关规定。 二、 管理层和治理层的责任 雷科防务公司管理层（以下简称管理层）负责按照《企业会计准则 28 号-会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信 息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 治理层负责监督专项报告过程。 三、 注册会计师的责任 我们的 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-042 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 公司第八届董事会董事候选人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 关于公司董事会换届选举的公告 的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会成员的三分之一，且不存在 连任本公司独立董事任期超过六年的情形；董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交 公司股东大会审议，股东大会对公司第八届董事会董事候选人将采取累积投票制， 并对非独立董事和独立董事分别进行逐项表决。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。 北京雷科防务科技股份有限公司 《公司章程》修正案（2024 年 10 月修订） 除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述事项需提交公司股东 大会以特别决议方式进行审议批准，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权负责办理与本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的工商变 更登记、备案等相关事宜。本次修订公司章程以市场监督管理部门最终核准、登 1 记为准。 北京雷科防务科技股份有限公司 根据公司第七届董事会第十六次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票的议案》，公司已对 386 名激励对象对应考核当年可解除限售 的 9,230,312 股限制性股票及 37 名离职激励对象已获授但未解除限售的限制性 股票 1,135,616 股进行回购注销，共计回购注销限制性股票 10,365,928 股。上述 回购注销手续已于 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别规定 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《关于对北京雷 科防务科技股份有限公司、高立宁、刘峰、宋鑫采取出具警示函行政监管措施的 决定》（[2024]263 号，以下简称"《警示函》"），现将具体情况公告如下： 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-048 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 一、《警示函》内容 北京雷科防务科技股份有限公司、高立宁、刘峰、宋鑫： 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 23 日 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十二条的规定， 我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入资本市场诚信档案数据 库。你们应充分吸取教训，强化财务核算，提高信息披露质量，采取有效措施避 免再次发生此类违规行为，并在收到本决定书之日起 10 个工作日 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本 次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年11月8日召开2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

一、本人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人关峻作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 雷科防务科技股份有限公司董事会提名为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法 ...

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京雷科防务科技股份有限公司董事会现就提名关峻为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码: 002413 证券简称: 雷科防务 北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京雷科防务科技股份有限公司董事会现就提名谢卉为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京雷科防务科技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京雷科防务科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-045 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司于2024年10月23日召开第七届董事会第十九次会议决议、第七届监事会 第十八次会议决议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业 会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》 及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，现将本公司前期会 计差错更正情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司控股子公司尧云科技（西安）有限公司（以下简称"尧云科技"）的主营 业务为存储控制芯片、SSD、专用记录设备等产品的研发与销售，2021 年 9 月起 纳入公司合并范围。尧云科技针对存储业务进行了重新梳理，2023 年度公司业 1、基于谨慎性原则，北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对公司及各子 ...