| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、 审议通过了《公司 2024 年年度报告及报告摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，监事会认为：公司 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 8 日以电话、即时通讯工具等方式发 出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议 ...

| 证券代码：002413 | 证券简称：雷科防务 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124012 | 债券简称：雷科定02 | | 北京雷科防务科技股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、2024 年担保额度审议情况 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雷科防务"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公 司 2024 年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公 司在总额不超过 150,000 万元办理 2024 年银行授信融资业务，公司对下属公司 办理授信时的担保额度不超过 150,000 万元，年度内申请的银行授信额度包括但 不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经 2024 年 5 月 17 日召开的公司 2023 年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股东 大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 30,000 and 40,000 million yuan for 2024, an improvement of 9.71% to 32.28% compared to a loss of 44,300.55 million yuan in the previous year [4]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses is between 31,000 and 43,000 million yuan, representing a growth of 28.19% to 48.23% from a loss of 59,880.00 million yuan last year [4]. - The expected basic earnings per share will be a loss of between 0.23 and 0.30 yuan per share, compared to a loss of 0.33 yuan per share in the previous year [4]. - The company's operating revenue is projected to be between 110,000 and 140,000 million yuan, down from 126,963.10 million yuan in the previous year [4]. Impairment and Asset Management - The company plans to recognize goodwill impairment of approximately 19,000 to 23,000 million yuan due to acquisitions, impacting the net profit [6]. - The company is conducting impairment tests on inventory and other assets, which may affect the financial results for the reporting period [6]. Research and Development - Increased investment in civilian market products has led to a rise in R&D expenses during the reporting period [6]. Financial Reporting and Audit - The financial data provided is preliminary and subject to change upon final audit, with the official figures to be disclosed in the 2024 annual report [7].

雷科防务在互动平台表示，公司在安全存储方向开展了eMMC控制器芯片的研制，成功通过全国产化 eMMC存储芯片的鉴定工作；实现了新型嵌入式存储器设计、流片、封装工作，当前已在民用市场批量 出货，为国产化嵌入式存储的发展注入了新的动力。 雷科防务：成功研制全国产化eMMC存储芯片 财联社12月31日电，有投资者问，公司的存储芯片有哪 些优势？ ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-058 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为北京雷科防务 科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份、可转换债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。截至目前，本次交易已实施完 毕，持续督导期已于 2021 年 12 月 31 日届满。鉴于本次交易发行的可转换债券 存续期尚未期满，中信建投证券需要继续对相关事宜履行持续督导义务。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更公司发行股份、可转换债券 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导财务顾问主办人的函》。 杜鹏飞先生因个人工作调整原因，无法继续担任公司发行股份、可转换债券及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的财务顾问主办人。 本次变更后，公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易的财务顾问主办人为朱 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于 北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 (2024)万商天勤法意字第 2075 号 致：北京雷科防务科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）受北京雷科防务科技股份有 限公司（以下简称"雷科防务"或"公司"）之委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 列席雷科防务于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件以及《北 京雷科防务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事 项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1、为出具本法律意见 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-055 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 公司第八届监事会提名选举陈天明先生为公司第八届监事会主席，任期三年， 自本次当选之日起至第八届监事会届满之日止。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于2024年11月8日以现场、即时通讯工具等方式发出 通知，会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京雷科防务科技股份有限公司 监事会 2024年11月8日 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-051 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 2024年11月8日 附件 职工代表监事简历： 陈天明先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，现任 北京理工雷科电子信息技术有限公司董事兼常务副总经理、理工雷科电子(西安) 有限公司执行董事兼总经理，历任北京理工雷科电子信息技术有限公司监事、质 量部经理、行政部经理。 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会期即将 届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名（由公司职工代表大会选举产生）。为保证 监事会的正常运作，公司于2024年11月7日召开职工代表大会，对第八届监事会 职工代表监事人选进行选举。经职工代表大会认真审议，同意选举陈天明先生为 公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。陈天明先生将与公司2024年第一 次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自 股东大 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-054 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于2024年11月8日以现场方式发出通知，于2024年11 月8日以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 公司第八届董事会提名选举如下董事为董事会专门委员会委员及召集人，具 体情况如下： 公司董事会审计委员会由赵保卿（独立董事）、和培仁、关峻（独立董事）三 位董事组成，其中赵保卿为召集人及会计专业人士。 公司董事会提名委员会由高立宁、关峻（独立董事）、谢卉（独立董事）三位 董事组成，其中关峻为召集人。 公司董事会薪酬与考核委员 ...