二○二四年四月十五日 （此页无正文，为武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明的签字页） 张慧德： 文 灏： 武汉高德红外股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提 2023 年度资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，我们作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，对公司《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》进行了认真审 议，基于审慎的判断，发表如下说明： 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准 备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司 的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同 意公司本次资产减值准备的计提。 武汉高德红外股份有限公司 董事会审计委员会 郭 东： ...

武汉高德红外股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）公 司法人治理结构，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称："《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称："《监管指引》"）其他有关规 定以及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第四条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会应当依法在《公司法》和 公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东 ...

武汉高德红外股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的履职行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称："《上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《武汉高德红外 股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用的人员范围为公司高级管理人员，即总经理、副总 经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书、总工程师及其他高级管理人员， 公司总经理层人员除应遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定外，还应遵守本工作细则的规定。 第三条 公司高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、深圳证券交 易所有关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和 承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合深 圳证券交易所的日常监管。 第二章 总经理及其他高级管理人员任职资格及任免程序 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会 ...

武汉高德红外股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中的作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》（以下简称："《独立董事规则》"）《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称："《上市规则》"）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，结合《武汉高德红外股份有限公司章程》（ 以下简称："《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 （三）提议召开董事会会议。 第七条 独立董事审议前款事项的，应当经全体独立董事过半数同意。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按照相关 法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

证券研究报告：国防军工 | 公司点评报告 2024年3月18日 股票投资评级 高德红外(002414) 装备总体产品再签 3.34 亿销售合同，海外市场取 买入|维持 得新进展 个股表现 ⚫ 事件： 高德红外 国防军工 3 月 18 日，公司公告近日与某 J 贸公司签订了完整装备系统总 4% 体外贸产品国内采购合同，合同金额33417.3万元人民币。 -1% -6% -11% ⚫ 点评： -16% -21% 1、完整装备系统总体产品再签3.34亿销售合同，海外市场取得 -26% -31% 新进展。公司大力推进系列完整装备系统总体产品海外业务合作，从 -36% -41% 国内及国外两个方向来快速提升完整装备系统总体项目收入及利润。 -46% 2023-03 2023-05 2023-08 2023-10 2024-01 2024-03 公司已获批多款完整装备系统总体产品的外贸出口立项，相关型号项 资料来源：聚源，中邮证券研究所 目产品及完整装备类系统总体产品已相继在海外展台上展出，海外市 场需求对接顺利。本次签署的合同为公司完整装备系统总体产品在海 公司基本情况 外市场取得的新进展。我们认为，在巴以冲突等国际安 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-005 武汉高德红外股份有限公司 日常经营重要合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）近日与某 J 贸公司签订了完 整装备系统总体外贸产品国内采购合同（以下简称"合同"），合同金额为 33,417.3 万元人民币。 二、交易对手方介绍 该 J 贸公司具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力，与公司不存在 任何关联关系。 三、合同的主要内容 1、合同标的：完整装备系统总体产品； 2、合同金额：33,417.3 万元人民币； 3、合同生效条件、时间和履行期限：自合同双方法定代表人或委托代理人签 字并盖章之日起生效，本合同履行具体时间按约定执行； 4、合同变更及解除：按合同约定执行； 5、其他：合同执行计划与产品交付进度、产品技术与执行标准、产品技术状 态管理、产品质量管理、项目管理、验收、随产品提供的文件、产品包装、产品储 存与运输、质量保证及售后服务、合同结算、保密责任、不可抗力、合同的变更与 解除、违约责任、廉洁条 ...

除上述变更外，高芯科技《营业执照》其他登记事项未发生变更。 二、备查文件 武汉市市场监督管理局换发的高芯科技《营业执照》。 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司的全资子公司武汉高芯科技有限公司（以下简称"高芯 科技"）因经营发展的需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记手续， 取得了由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | | 术交流、技术转让、技术推广，集成电路制造， | 流、技术转让、技术推广；集成电路制造；集成电路 | | | 集成电路销售，集成电路设计，集成电路芯片及 | 销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集 | | | 产品制造，集成电路芯片设计及服务，集成电路 | 成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售； | | | 芯片及产品销售，仪器仪表 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-003 武汉高德红外股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 武汉高德红外股份有限公司（证券简称：高德红外，证券代码：002414，以下 简称"公司"或"本公司"）股票连续三个交易日内（2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 12 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《深圳证 券交易所交易规则》的有关规定，公司股票属于交易异常波动的情形。 二、说明关注、核实情况 公司构建了从底层红外核心器件，到综合光电系统，再到顶层完整装备系统总 体的全产业链科研生产布局。多年来持续积极参与国内项目竞标，现已承担了国家 多个重点型号项目研制及生产任务，后续公司型号项目业务比重将逐步向完整装备 系统总体倾斜。 针对公司股票交易异常波动，董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就有 关事项进行了核查，相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司关注到有媒 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2024-002 武汉高德红外股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：叁亿叁仟捌佰万圆人民币 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 12 月 24 日召开 第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司回购国开发展基金有限公司持有 的子公司股权的议案》，公司与国开发展基金有限公司（以下简称"国开发展基金"） 签订《股权转让协议》，股权转让价款合计 6,200 万元，公司根据协议约定分 3 次 回购国开发展基金持有的武汉高芯科技有限公司（以下简称"高芯科技"）股权。 公司已于 2018 年 12 月 29 日前向国开发展基金支付第一笔股权转让价款 2,000 万 元并受让对应的国开发展基金所持高芯科技 5.92%股权，于 2021 年 12 月 29 日前 向国开发展基金支付第二笔股权转让价款 2,000 万元并受让对应的国开发展基金所 持高芯科技 5.92%股权。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日刊登在 ...

证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2023-046 武汉高德红外股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部 分股份非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日办理 完成了 2022 年员工持股计划第一个解锁期符合解锁条件的部分股份非交易过户事 宜，本次非交易过户共涉及 369 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量为 476.4206 万股，现将非交易过户相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 公司分别于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第十九次会议和第五届监 事会第十三次会议、2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于〈2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2022 年 员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持 股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2022 年员工持股计划。 202 ...