证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-046 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召开第 六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大 会的议案》，决定于2023年10月10日（星期二）下午14:00召开2023年第四次临时 股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时间内通过上述系统行使表决权。 1 / 7 6、股权登记日：2023年9月27日（星期三）。 7、出席会议对象： （1）截至股权登记日2023年9月2 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-045 深圳市爱施德股份有限公司 关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司 向供应商申请赊销额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第六 届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关 于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》， 根据相关法律法规规定，本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议，现将有关情 况公告如下： 一、担保情况概述 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）拟向供应商上海 英迈物流有限公司（以下简称"英迈物流"）申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万 元整（人民币 1.9 亿元），公司将按 100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人 民币壹亿玖千万元整（人民币 1.9 亿元）。酷动数码为本次担保事项的被担保人，同 时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。 二、被担保 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-043 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2023 年 9 月 22 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事周友盟女士、喻子达先生出席现场 会议，董事黄文辉先生、黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销 额度提供担保的议案》 全资子公司深圳市酷动数码有限公司（ ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-042 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押及质押的公告 三、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 押及质押前 | 押及质押后 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | (%) | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 份限售和 | 股份 | | | | | 量（股） | 量（股） | | | | | 冻结数量 | | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2023-041 深圳市爱施德股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 5、主持人：董事长黄文辉先生 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月6日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2023年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2023年9月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2023年9月6日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方 ...

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0111 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 深圳市爱施德股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------------|--------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 √□新闻发布会 √ | 业绩说明会路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | --- | |------------------------------| | 董事长黄文辉先生 | | 副总裁兼财务负责人米泽东先生 | | 副总裁兼董事会秘书吴海南先生 | 上市公司 接待人员 | --- | |-------------------------------------| | 浙商证券-汤秀洁、吴安琪、周明蕊 | | 国海证券-葛星甫、王硕 | | 西部证券-陈腾曦、陆亚宁 | | 申万宏源证券-曹敦鑫、王萧莹、李居栋 | | 华鑫证券-毛正 | | 东吴证券-金晶 | | 民生证券- ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 225,039.27 yuan for non-current asset disposal gains and 26,168,210.74 yuan for government subsidies related to normal business operations[22]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥46,545,220,507.34, an increase of 1.12% compared to the same period last year[36]. - Net profit for the period was ¥373.93 million, with a year-on-year decline of 15.46%, while net profit attributable to shareholders decreased by 21.78% to ¥319.15 million[84]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 22.83% to ¥296,257,948.26[36]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 4.84% to ¥5,638,112,343.96[36]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥13,596,709,005.98, a decrease of 5.85% from the end of the previous year[36]. - The gross margin for the first half of 2023 was reported at 35%, a slight improvement from 33% in the same period last year[96]. Dividends and Share Capital - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves during the reporting period[6]. - The company’s total share capital as of the last trading day before the disclosure was not specified in the provided content[20]. Non-Recurring Gains and Losses - The company has not classified any non-recurring gains and losses as regular operating income, adhering to the guidelines set forth in the relevant disclosure announcements[22]. - The company’s financial report includes a detailed breakdown of non-recurring gains and losses, totaling 22,894,074.77 yuan after tax effects[22]. Management and Compliance - The company confirmed that there are no discrepancies between financial reports prepared under international accounting standards and those under Chinese accounting standards[20]. - The company’s management team guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, assuming legal responsibility for any misrepresentation or omissions[25]. Operational Efficiency and Strategy - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming for a 5% reduction in operational costs by the end of 2023[96]. - Financial expenses decreased by 36.14% year-on-year, indicating improved efficiency and risk control[76]. - The company is actively developing its own brands in the fast-moving consumer goods and new energy battery sectors, enhancing its value proposition to end consumers[49]. Market Expansion and Sales - The company has established overseas branches in multiple key countries/regions, enhancing its global sales and service capabilities[45]. - The new retail sales service network continues to expand, with overseas business scale increasing by over 49%[56]. - Overseas sales reached ¥3.68 billion, marking a significant year-on-year increase of 49.2%[82]. - The company’s O2O retail business saw a 23% increase in channel sales volume year-on-year[80]. - The company achieved a revenue of ¥900,477,448.26 from Shenzhen Cool Motion Digital Co., Ltd., with a net profit of ¥400,974,613.30, highlighting its success in digital electronic product sales[161]. Future Outlook - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[96]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the region by the end of 2024[96]. Subsidiary Performance - The company reported a total revenue of RMB 2,051,756,281.56 for its subsidiary Beijing Ruicheng Huida Technology Co., Ltd., with a net profit of RMB 250,200,805.83, reflecting a strong performance in investment management and communication product sales[161]. - For the subsidiary Tibet Cool Love Communication Co., Ltd., the total revenue reached RMB 1,683,972,627.44, with a net profit of RMB 1,252,093,676.61, indicating robust sales in communication products[161]. - The subsidiary Jiangxi Ganjiang New Area Aishide Network Microfinance Co., Ltd. reported a total revenue of RMB 1,153,513,664.52, with a net profit of RMB 1,092,335,864.86, showcasing its effective small loan services[161]. User and Brand Development - User data indicates that the active user base has grown to 5 million, marking a 25% increase from the previous half-year[96]. - The company expanded its self-owned brands, with "UOIN" and "ROZU" achieving significant market recognition and sales growth, with "ROZU" sales increasing over 110% year-on-year in Q2[92]. Asset Management - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period, indicating a stable asset management strategy[150]. - There were no significant equity investments or derivative investments reported during the period, reflecting a conservative investment approach[147][148]. - The company has not utilized any fundraising during the reporting period, suggesting a focus on organic growth and internal funding[149].

深圳市爱施德股份有限公司 重大信息内部报告制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》（以下简称《股票上市规则》）及其他有关法律、法规的规定， 结合《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳市 爱施德股份有限公司信息披露事务管理制度》和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时地将有关信息通过董事会秘书向公 司董事会报告的制度。 第三条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露 的定期报告和临时报告等。公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门， 负责公开信息披露文件的制作工作 ...

深圳市爱施德股份有限公司 对外投资管理制度 （经第六届董事会第七次（定期）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护深圳市爱施德股 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运 作》）及《深圳市爱施德股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善产 业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形资产 等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参股、并 购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、委托 管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司除风险投资以外的一切 对外投资行为。风险 ...