证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-049 深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不 超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套 期保值业务经营资格的金融机构。 3、审议程序：公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次（临时） 会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。 4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务目的 随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-047 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股 份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须 提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下： 一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述 （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度不超过 18.5 亿元人民币； 2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）融资担保额度不超过 2.2 亿元人民币； 3、为深圳市德耀通讯 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动 时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的 汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保 值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集 资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与 本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市 场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开 展外汇套期保 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-046 1、产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性 存款 2、发行机构：股份制商业银行； 3、产品期限：1 年以内； 4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证 券投资。 二、资金综合管理规模 通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2025 年公司 将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%（含）的金额范围内，根据资金实 际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述 金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年对自有资金进行综合管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年对自有资金进行综合管理的议案》，董事会、监事会同意对公司自有资 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-043 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生、独立董事吕良彪先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、葛 俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 由于公司主营业务为现金高度密集型产业，为了保障公 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-048 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、 喻子达已回避表决，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议 通过并同意将此议案提交董事会审议。根据相关规定，该事项尚须提交股东大会审议， 关联股东需回避表决。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与关联 方开展日常关联交易，具体如下： 1、公司及子公司预计向关联人深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州 通投资"）及其下属其他子公司、深圳市神州通在线科技有限公司（以下简称"在线 科技"）、天音通信控股股份有限 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-045 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告 1 / 4 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》，为了保障公司有足够的营运资金来 拓展多品牌分销业务以及基于公司转型战略的新兴业务，2025 年拟向以下银行机构申 请综合授信额度折合人民币共计贰佰伍拾伍亿（255 亿）元整，明细如下： 1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰 拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 2、拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹 拾伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币壹拾亿 元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准； 4 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-042 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日接到公司股东 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有 的公司部分股份进行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押股份数 | ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-041 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：爱施德，证 券代码：002416）股票交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易 规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，具体情况说明 如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司已分别于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 4 日披露了《关于股价 异动的公告》，2024 年 11 月 7 日披露了《关于股票交易严重异常波动的公告》， 详见公司于巨潮资讯网（www.cn ...