证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-001 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于核销应收款项的议案》 公司本次核销应收款项，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，其 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财 务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款 项坏账准备共计人民币 4,029.68 万元。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒 1 / 2 体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-002 深圳市爱施德股份有限公司 监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情 况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 4,029.68 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次（临时） 会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-056 深圳市爱施德股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：爱施德，证券 代码：002416）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日、2024 年 12 月 31 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳 证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，具体情况说明 如下： 5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、 ...

Company Investment and Operations - The company, along with its team, jointly invested 660 million yuan in the acquisition of Honor in 2020 [1] - The company serves as an online and offline retail service provider for the Honor brand and is also an authorized service provider for Honor in multiple countries and regions, including Hong Kong, Thailand, and Vietnam [3] Corporate Structure and Announcements - The company, its controlling shareholders, and actual controllers have no major undisclosed matters or significant events in the planning stage that should be disclosed [2] - The company has not identified any recent public media reports that may or have already significantly impacted its stock trading price with undisclosed major information [4] Honor's Corporate Changes - Honor Terminal Co Ltd legally transformed into a joint-stock company on December 28, 2024, and its name was changed to "Honor Terminal Co Ltd" [4]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | | | | | | | | 份限售和 | | | | | (%) | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-053 深圳市爱施德股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市爱施德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 国枫律股字[2024]C0155 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和 ...

关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日接到公司股东 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有 的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 12,800,000 | 2.62 | 1.03 | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 12 | 深圳担保集 团有限公司 | | | | | | | 月 6 日 | | 月 11 日 | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-051 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 24,500,000 | 5.01 | 1.98 | 年 2021 | 12 | 年 2024 | 12 | 国都证券股 份有限公司 | | | | | | | 月 9 | 日 | 月 6 日 | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 6,500,000 | 1.33 | 0.52 | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 12 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-050 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十五次（临时） 会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时 ...