证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | 占其 | 占公 | 已质 | | | | | | | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | 押股 | 占已 | | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 份限 | 质押 | 未质押股 | 质押 | | 名称 | （股） | | | | | | | | 份限售和 | | | | | (%) | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-053 深圳市爱施德股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会议室。 3、表决方式：现场表决 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市爱施德股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 国枫律股字[2024]C0155 号 致：深圳市爱施德股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和 ...

关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日接到公司股东 深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有 的公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 12,800,000 | 2.62 | 1.03 | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 12 | 深圳担保集 团有限公司 | | | | | | | 月 6 日 | | 月 11 日 | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-051 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除 质押数量 （股） | 占其所持 股份比例 （%） | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | | 质押 解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | | | | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 24,500,000 | 5.01 | 1.98 | 年 2021 | 12 | 年 2024 | 12 | 国都证券股 份有限公司 | | | | | | | 月 9 | 日 | 月 6 日 | | | | 深圳市神州通投 资集团有限公司 | 是 | 6,500,000 | 1.33 | 0.52 | 2023 年 | 12 | 2024 年 | 12 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-050 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十五次（临时） 会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系 统投票的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票的时 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-049 深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、目的及业务总额度：深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司拟开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务，以规避和防范汇率 风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。开展上述业务总额不 超过 3 亿美元（或等值外币），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 2、交易对方：为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套 期保值业务经营资格的金融机构。 3、审议程序：公司于 2025 年 12 月 2 日召开第六届董事会第十五次（临时） 会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》，根据相关规定尚需提交股东大会审议。 4、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、履约等风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 1、外汇套期保值业务目的 随着公司海外业务的不断扩展，日常经营中涉及的外汇收集规 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-054 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临时） 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于 2024 年 12 月 2 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事朱维佳先生、陶克平先生出席现场会 议，张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序 和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。 《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-047 深圳市爱施德股份有限公司 关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保方优友时代有限公司、展弘实业有限公司、深圳市山木新能源科技股 份有限公司及深圳市实丰科技有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者充 分关注担保风险。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第六 届董事会第十五次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》，根据相关规定，该事项尚须 提交股东大会以特别决议审议，现将有关情况公告如下： 一、公司为子公司融资额度提供担保的情况概述 （一）公司为子公司在金融机构融资提供担保 1、为西藏酷爱通信有限公司（以下简称"西藏酷爱"）融资担保额度不超过 18.5 亿元人民币； 2、为深圳市酷动数码有限公司（以下简称"酷动数码"）融资担保额度不超过 2.2 亿元人民币； 3、为深圳市德耀通讯 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 随着公司海外业务的不断扩展，海外外币结算量越来越大，当汇率出现较大波动 时，公司会承担一定的经营风险。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营的 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外汇套期保值以正常经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动出现的 汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 自股东大会批准起一年内，公司拟开展不超过 3 亿美元或等值外币的外汇套期保 值业务，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集 资金。通过远期购汇或其他外汇衍生产品等方式办理外汇套期保值业务，交易场所与 本公司不存在关联关系，且具有相应业务经营资格的金融机构。 三、外汇套期保值业务的风险分析 公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市 场汇率波动风险，提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开 展外汇套期保 ...