证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-013 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 依据《企业会计准则》《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本 次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产 价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进 行的。公司及下属子公司对 2024 年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产 及无形资产等可变现性进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能 发 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》，以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业职能，恪 尽职守，认真履职，对会计师事务所2024年度审计工作实施监督，现将履职情况 汇报如下： 一、核查会计师事务所的独立性和专业性 经核查，公司2024年度年审会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环事务所"）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 深圳市爱施德股份有限公司 审计委员会对2024年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 2025年3月28日，公司召开独立董事与2024年年审会计师审中沟通会，会前 收到了年审会计师事务所出具的《注册会计师与治理层的沟通函》，会上独立董 事与年审会计师对年度审计重大事项的现有情况、审计进展以及审计意见和建议 进行了深入交流。 2025年4月10日，公司召 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-014 深圳市爱施德股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开第六 届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关 文件规定。 三、变更后公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规 定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法 律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价 如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规、 规范性文件及公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管 理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事 项，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有力保障了公 司高质量、稳健持续的发展。 二、2024 年董事会运作情况 （一）依法履行职责，规范高效运作 报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、 勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训， 熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。 公 ...

深圳市爱施德股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）有关规定，公司对中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环事务所"）在2024年度的 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环事务所始于1987年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环 事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （1）中审众环事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、 自律监 ...

深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会审计委员会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 会计准则第8号——资产减值》以及深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会有关规定，公司第六届董事会审计委员会对公司计提资产减值 准备相关材料进行了审查，听取了公司管理层的说明，并对《关于2024年度计提 资产减值准备的议案》进行了认真审议，基于审慎的判断，对公司计提资产减值 准备作如下说明： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备依据充分、真实合理，符合 公司资产现状，更加客观公允地反映截至2024年12月31日公司的财务状况、资产 价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性， 同意将此议案提交董事会审议。 深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于2024年度计提资产减值准备的说明 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024年度，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，依法独立行使职 权。报告期内，监事会成员列席和出席了公司董事会和股东大会，本着维护公司利益、对 股东负责的态度，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，以保证公 司规范运作和健康发展。针对公司财务状况、信息披露、公司董事和高级管理人员的履职 等情况进行了认真监督，为促进公司规范运作、切实维护股东合法权益做出了积极努力。 2024年度监事会主要工作情况如下： 一、2024 年度监事会日常工作情况 2024年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共召开5次会议。具体内容详见下表： | 序 号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过： 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-016 深圳市爱施德股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日（星 期二）下午14:00召开2024年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十七次（定期）会议决议 召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午14:00； （2）网络投票时间为：2025年5月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-010 深圳市爱施德股份有限公司 第六届监事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次（定期） 会议通知于2025年4月10日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，作出如下 决议： 一、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披 露。 二、 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事 ...