证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-009 深圳市爱施德股份有限公司 第六届董事会第十七次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（定期） 会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方 式于 2025 年 4 月 20 日上午在公司深圳总部 18 层 A 会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达 先生出席现场会议，董事黄绍武先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以 通讯方式参会并进行表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，作出如下决议： 《2024 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2024 年年度报告摘要》详见公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第六届董事会第十七次（定期）会议、第六届监事会第十七次（定期）会议审议 通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-015 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 年度 2022 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额 | 619,640,903.00 | 495,712,722.40 | 619,640,903.00 | | 回购注销总额 | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利润 | 581,486,834.54 | 655,284,710.67 | 730,198,082.45 | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | 2,650,458,129.26 | | | 母公 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...

本人对独立情况进行了自查，并向公司提交了《独立董事独立性自查报告》。 本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系。本人 具有相关法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——葛俊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张蕊 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张蕊女士，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士。国家教 学名师，享受国务院"政府特殊津贴"，中国会计学会常务理事，全国会计专业 学位研究生教育指导委员会委员，获中国教科文卫体工会女职工委员会"优秀知 识女性"称号，江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，江西省首届教书育 人楷模，江西省首届 ...

深圳市爱施德股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——吕良彪 本人作为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事 工作制度》及有关法律、法规及规范性文件的规定，谨慎、认真、勤勉、尽责地 履行了独立董事的职责。本人积极出席公司 2024 年的相关会议，认真审议各项 议案。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《关于国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕 110 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年度的工 作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕良彪先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际 经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多 家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。现任北京仲裁委员会、上海仲裁 委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会 等机构仲裁员；中 ...

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-012 深圳市爱施德股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 12,737,150,116.47 | 21,653,865,291.15 | -41.18% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,111,313.37 | 167,910,610.45 | -24.89% | | 归属于 ...

深圳市爱施德股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 2024 年年度报告 深圳市爱施德股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人（会 计主管人员）姜秀梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 总股本 1,239,281,806 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公司治理 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 48 | | 第六节 | 重要事项 52 | | 第七节 | 股份变动 ...

爱施德（002416）公告，2025年第一季度营业收入127.37亿元，同比下降41.18%。净利润1.26亿元，同 比下降24.89%。 ...

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-008 深圳市爱施德股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日接到公司股东深 圳市神州通投资集团有限公司（以下简称"神州通投资"）的通知，神州通投资将其持有的 公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 质押 | 质押 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一致行 动人 | （股） | （%） | 比例 （%） | 起始日 | 解除日 | | | | 深圳市神州通投 | 是 | 15,500,000 | 3.17 | 1.25 | 2024 年 4 月 | 2025 年 | 4 月 | 中泰证券股 | | 资集团有限公司 ...