浙江康盛股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名（包括一名 专业会计人士），其他成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，监督公司的内部审计制度及其实施； 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 ...

浙江康盛股份有限公司 章 程 （2024年3月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

浙江康盛股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 公司股东大会议程由公司董事会决定。股东大会依照议程规定的程 序进行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的 各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常召开 负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当通知股东并说明原因。 临时股东大会按《公司章程》和本规则规定的程序举行。 第七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》， 或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人 民法院撤销。 1 第一章 总则 第一条 为提高浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会议事 效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-006 浙江康盛股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年3 月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 28 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-003 浙江康盛股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简称： 康盛股份，证券代码：002418）交易价格连续三个交易日（2 月 29 日、3 月 1 日、3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 28.52%。根据深圳证券交易所的有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及书面函询方式对公司、 控股股东及一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-001 浙江康盛股份有限公司 关于全资子公司分立完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、分立事项概述 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司分立的议案》，根据 公司未来发展及战略布局的需要，公司对全资子公司中植一客成都汽车有限公 司（以下简称"中植一客"）进行存续分立，中植一客继续存续，另派生成立 成都蜀康龙盛新能源汽车有限公司（此为暂定名，后经工商核准公司名称正式 确定为"成都蜀康蓉盛新能源汽车有限公司"），具体详见公司于 2023 年 11 月 2 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全 资子公司分立的公告》（公告编号：2023-039）。 法定代表人：孟光 注册资本：34717.62 万元人民币 成立日期：2006 年 01 月 16 日 注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号 经营范围：纯电动客车、 ...

Company Overview - Zhejiang Kangsong Co., Ltd. was established in 2002 and is the only A-share listed company in Chun'an County, Hangzhou [2][3] - The company has production bases in multiple provinces including Zhejiang, Sichuan, Shandong, and Jiangsu, employing nearly 3,000 people [3] Business Segments - The company operates in two core business areas: home appliance refrigeration pipes and components, and new energy commercial vehicles [3] - Kangsong has developed copper replacement products in the refrigeration parts sector, becoming a leader in this niche [3] - In the new energy commercial vehicle sector, Kangsong collaborates with industry leaders to enhance public transportation solutions [3] Investor Engagement - The investor relations activity included a site visit and discussions on company operations and product processes [2][4] - Key participants included representatives from Hong Kong Future Life Co., Guotai Junan, and Guohai Securities [2] Financial and Market Insights - The company is actively seeking new growth points in the new energy commercial vehicle market, which is characterized by intense competition [3] - Kangsong has secured significant public transport orders in various cities, including Chengdu and Hangzhou [3] Strategic Collaborations - A strategic cooperation agreement was signed with the Zhongwei Municipal Government for the deployment of immersion liquid cooling technology in data center thermal management [4] - The testing phase for the liquid cooling technology involves three stages: compatibility testing, long-term server operation testing, and lifespan testing [4] Product Development - The company has been testing its liquid cooling system since April 2023, achieving a PUE value below 1.1 under test conditions [4] - The liquid cooling data center is equipped with high-performance liquid cooling cabinets, including 30KW and 20KW models [4]

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2023-040 浙江康盛股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法标记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次控股股东所持公司部分股份被司法标记将对控股股东此前筹划的控制 权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险，能否最终 实施完成及实施完成时间存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股东股份被司法标记基本情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）近日收到公司 控股股东常州星若企业管理有限公司（以下简称"常州星若"）和重庆拓洋投资 有限公司（以下简称"重庆拓洋"）告知，并通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司系统查询，获悉其所持有本公司的部分股份被司法标记。因常州星 若和重庆拓洋尚未收到法院正式文件，本次标记原因未知，具体事项如下： | 股东 | 是否为 控股股 | 本次标记 | 占其所 | 占公司 | 是否 | | | | | 标记 | 涉及的债 权额及执 | 原因 | | --- | --- | --- | -- ...

浙江康盛股份有限公司 关于以债权转股权对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 1、浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以债权转股权方式向全 资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称"中植一客"）增资 35,000.00 万 元，增资完成后，中植一客注册资本将由 43,870.75 万元增加至 78,870.75 万元。 2、公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第六届董事会第九次会议，以 9 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于以债权转股权对全资子公司增资的议 案》，同意公司以 35,000.00 万元债权转股权的方式对中植一客进行增资，具体 详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第 六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-037）。 3、本次交易系公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 ...