证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国清作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股 份有限公司董事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 ...

证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江康盛股份有限公司董事会现就提名张敏为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 一、被提名人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-028 浙江康盛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议 ...

一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 18 日向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-025 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）同日披露于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日 经与监事会充分讨 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-024 二、董事会会议审议情况 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事充分讨论和审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以通讯方 式向全体董事发出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王亚骏先生主持，会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 ● 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-029 ） 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （w ...

Group 1 - The company, Kangsheng Co., reported a revenue of approximately 1.183 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 3.38% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 8.95 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 723.68% [1] - The basic earnings per share were 0.0079 yuan, which is a year-on-year increase of 690% [1]

Meeting Information - The board meeting of Zhejiang Kangsong Co., Ltd. is scheduled for September 17, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can participate through on-site voting or online voting via the Shenzhen Stock Exchange systems on the same date [1][2] - Voting times for the online system are specified, allowing shareholders to exercise their voting rights during designated hours [1] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting, with duplicate votes being invalidated [2] - Ordinary shareholders registered by September 11, 2025, are eligible to attend and vote [2] - Proxy voting is allowed, and the proxy does not need to be a shareholder [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss the election of the seventh board of directors, including both non-independent and independent directors [2][3] - Proposals for the election of non-independent directors include candidates Wang Yajun, Du Wei, and Gao Bo [11] - Proposals for the election of independent directors include candidates Zhang Min, Yao Yilin, and Liu Guoqing [12] Voting Mechanics - Non-cumulative voting proposals require a simple majority, while cumulative voting proposals allow shareholders to allocate votes among candidates [6][7] - The total number of votes a shareholder can cast is based on their shareholding multiplied by the number of candidates to be elected [6][7] - Invalid votes will occur if the number of votes exceeds the shareholder's allocated voting power [6] Registration and Contact Information - Registration for the meeting can be done through various methods, including on-site, fax, or mail [4] - Contact details for the company's securities affairs department are provided for further inquiries [4]

《公司章程》的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资 金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，特制订本专项制度。 浙江康盛股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一条 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 第二条 控股股东或实际控制人及其关联方与公司发生的经营性资金往来中， 严格限制其占用公司资金。 第三条 公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东或实 际控制人及其关联方使用： 一、为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等 费用、承担成本和其他支出； 二、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制 人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。 前述所称"参股公司"，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司； 三、委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； 四、为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承 兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情 ...

浙江康盛股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事效 率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江康盛股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本 规则的规定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东会议程由公司董事会决定。股东会依照议程规定的程序进 行。 第五条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各 项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召 ...

浙江康盛股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司股东选举董事的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他有关法律、 行政法规及《公司章程》的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举或者更换两名及 以上的董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一 股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，会议主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 适用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： 一、为确保独立董事当选人数符合公司章程的规定，独立董事与非独立董事 的选举实行分开投票方式。 具体操作如下： 选举独立董事时每位股东有权取得 ...