董事会审计委员会发表如下意见： 立信中联具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的专 业资质和丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公 司 2023 年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工作，切实履行了审 计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司 2024 年度外部审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计、内控审计等工作。 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度会计师事务所 履职情况的说明文件 2024 年 4 月 22 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人，实际参加表决 的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 审计委员会召集人俞波主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）提供的相关 材料，对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等方 面进行了综合地审查评判，审议并以记名投票方式表决通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-016 浙江康盛股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易的公告 一、 本次关联交易概述 1、关联租赁事项概述 为满足公司日常经营管理需要，公司下属子公司江苏康盛、合肥康盛分别与 关联法人中植安徽就租赁生产厂房及宿舍签订了相关协议，具体情况如下： | 序 | 出租方 | 承租方 | 租赁面积 | 租赁用途 | 租赁地点 | 年租金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （平方米） | | | （万元） | | 1 | 中植汽车安徽有 | 江苏康盛管业 | 72,091.29 | 生产厂房 | 江苏省 | 476.61 | | | 限公司 | 有限公司 | | 及住宿 | 睢宁县 | | | 2 | 中植汽车安徽有 | 合肥康盛管业 | 22,873.11 | 生产厂房 | 安徽省 | 232.52 | | | 限公司 | 有限责任公司 | | 及住宿 | 合肥市 | | | | 合计 | | 94,964.40 | — | — | 709.13 | 2、关联交易事项的审议情况 公 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-018 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 浙江康盛股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

一、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 浙江康盛股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《浙江康盛股份有限公司章程》以及《浙江康盛股份有限公司独立董事工作制 度》等相关法律法规、规章制度的规定，浙江康盛股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日发出召开第六届董事会独立董事第 一次专门会议的通知，并于 2024年 4月 24日以通讯的方式召开。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事俞波、于良耀、李在军均 出席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第十一次会议的相 关事项进行了审核，基于独立判断的立场，经各独立董事认真审议与表决，会 议形成如下决议： 独立董事：俞波、于良耀、李在军 二〇二四年四月二十五日 1 公司本次关联租赁事项系出于生产经营需要，以市场价格为依据，遵循公 允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对 本次关联交易事项无异议，一致同意将本 ...

浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事俞波、于良耀、李在军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事俞波、于良耀、李在军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-013 浙江康盛股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邓超 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联总计合伙人 47 人，注册会计师 264 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 立信中联 2023 年度经审计的收入总额为 36,610.50 万元，其中：审计业务收 入 29, ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-012 浙江康盛股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能 力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金 面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全 体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需 求，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配。 三、公司未分配利润的预计用途 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，具体情况如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为 21,771,298.33 元，其中母公司实现净利润 122,596,582.56 ...

浙江康盛股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0681 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | 一、 | 审计报告 | 1—6 | | --- | --- | --- | | 二、 | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—124 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0681 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

浙江康盛股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | | | 二、 附件 1、 浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1—6 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康盛股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-009 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 19 日向全体监事发出召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与监事会充分讨论和审议，会议形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交至 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度内部控制自我报告》 ● 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...