证券代码：002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2024-022 浙江康盛股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月21日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长王亚骏先生 6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

关于浙江康盛股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 3、公司 2024 年 4 月 24 日第六届监事会第八次会议决议和会议记录； 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于浙江康盛股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：浙江康盛股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江康盛股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结将对控股股东此前筹划的 控制权变更事项产生一定影响，控制权变更事项存在进展不及预期的风险，能否 最终实施完成及实施完成时间存在重大不确定性。 （2）控股股东常州星若企业管理有限公司及其一致行动人重庆拓洋投资有 限公司合计质押股份 25,681.89 万股，占其所持公司股份数量的比例超过 80%， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、股东股份被司法冻结基本情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东常州星若企业管 理有限公司（以下简称"常州星若"）所持有本公司的部分股份被司法再冻结。 因常州星若尚未收到法院正式文件，本次司法再冻结原因未知，具体事项如下： | | 是否为 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-011 浙江康盛股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 （一）本次计提及转回资产减值准备的原因 | | 1.单项计提：有客观证据表明其发生了减值的，根据其未 来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备 | | --- | --- | | | 2.类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试 | | 资产可回收金额的计算过程 | 2.1、新能源汽车整车行业账龄组合计提：1年以内计提5%； | | | 1-2 年计提 10%；2-3 年计提 20%；3-4 年计提 50%；4-5 | | | 年计提 年以上计提 80%；5 100% | | | 2.2 ...

浙江康盛股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞波） 本人作为浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"康 盛股份"）第六届董事会独立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，基于独立、客观、 公正的原则，积极参加董事会及董事会下设专业委员会相关会议，对审议议案进 行审慎表决并发表独立客观的意见，忠实勤勉地履行独立董事各项职责，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人俞波，北京经济学院硕士，高级会计师。曾任五矿集团财务有限公司财 务部科长、五矿有色金属股份有限公司会计部科长、南昌硬质合金有限责任公司 常务副总经理兼总会计师、五矿投资发展有限责任公司副总经理、中国五矿集团 公司财务总部总经理、知合控股有限公司副总裁、华田投资有限公司投资经营副 总裁、北京筑在当代建筑设计事务所（普通合伙）总经理、北京正和恒基滨水生 态环境治理股份有限公司独立董事、浙江凯 ...

关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对浙江康盛股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专 项 审 计 说 明 立信中联专审字[2024]D-0154 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）财务 报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2024]D- 0681 号无保留意见的审计报告。 目 录 | | 专项审计报告 | 1—2 | | --- | --- | --- | | 一 ...

浙江康盛股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 目 录 | | | 二、 附件 1、 浙江康盛股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 1—6 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0680 号 浙江康盛股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江康盛股份有限公司（以下简称康盛股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康盛股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事俞波、于良耀、李在军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事俞波、于良耀、李在军的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立性 的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

董事会审计委员会发表如下意见： 立信中联具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的专 业资质和丰富经验，能够满足上市公司审计工作要求。同时，立信中联在担任公 司 2023 年度审计机构期间，能够较好地完成公司各项审计工作，切实履行了审 计职责。因此，审计委员会同意续聘立信中联为公司 2024 年度外部审计机构， 负责公司 2024 年度财务审计、内控审计等工作。 董事会审计委员会关于续聘 2024 年度会计师事务所 履职情况的说明文件 2024 年 4 月 22 日，浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会审计委员会会议，本次会议应参加表决的委员成员 3 人，实际参加表决 的委员成员 3 人。会议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员 会实施细则》的规定。 审计委员会召集人俞波主持了会议，公司董事会审计委员会成员认真审阅了 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）提供的相关 材料，对其执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、诚信记录及独立性等方 面进行了综合地审查评判，审议并以记名投票方式表决通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2024-013 浙江康盛股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"或"立信中联会计师事务所"）担任公司 2024 年度财务审计机构以及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：邓超 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联总计合伙人 47 人，注册会计师 264 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 立信中联 2023 年度经审计的收入总额为 36,610.50 万元，其中：审计业务收 入 29, ...