证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚以林作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股 份有限公司董事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 四、本人符合该公司章程 ...

浙江康盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江康盛股份有限公司董事会现就提名姚以林为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 一、被提名人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 声明人张敏作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股份 有限公司董事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

浙江康盛股份公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：浙江康盛股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初占用资金 | 2025年1-6月占用累 计发生金额（不含 | 2025年1-6月占用 资金的利息（如 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | 利息） | 有） | 累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | ...

浙江康盛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 浙江康盛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 二〇二五年八月二十八日 1 浙江康盛股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江康盛股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 189,371,947.14 | 186,014,608.69 | | 应收票据 | 229,440,695.52 | 176,520,875.44 | | 应收账款 | 659,257,500.45 | 866,941,002.91 | | 应收款项融资 | 228,985,011.99 | 195,934,584.88 | | 预付款项 | 56,832,327.67 | 29,320,491.56 | | 其他应收款 | 33,950,184.49 | 32,228,431.61 | | 其 ...

证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘国清作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江康盛股 份有限公司董事会提名为浙江康盛股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-029 浙江康盛股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将 有关情况公告如下： 特此公告。 浙江康盛股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司治理的实际情况，现拟对《公司章程》及相关议事规则进 行修订。章程修订情况及修订后的议事规则详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》《公司股东会议事规则》（原 《公司股东大会议事规则》 ...

证券代码: 002418 证券简称: 康盛股份 浙江康盛股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江康盛股份有限公司董事会现就提名张敏为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为浙江康盛股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 一、被提名人已经通过浙江康盛股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-028 浙江康盛股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。 5. 会议 ...

一、监事会会议召开情况 浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 8 月 18 日向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席徐斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2025-025 浙江康盛股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）同日披露于《证券时报》《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 浙江康盛股份有限公司监事会 二〇二五年八月二十七日 经与监事会充分讨 ...