证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-057 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月13日召开公司2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2024年7月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议 决定于2024年8月13日召开公司2024年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2024年8月13日下午2:30 2. 网络投票时间为：2024年8月13日 （八）会 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-053 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十四次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年7月24日以通讯表决 形式召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董 事7人，其中独立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议 审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-054 广州毅昌科技股份有限公司 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议通知于2024年7月12日以邮件、书面和电话等形式发给 全体监事。会议于2024年7月24日以通讯表决方式召开，会议为定期 会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其<摘要>的议案》 表决情况：同意3票 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 11 日以现场表决形式召开了 第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真审查相关资料，对拟提交至第六届董事会第十四 次会议的相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 40%股权暨关联交 易的审查意见 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议审查意见 （下无正文） （本页无正文，为广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次独立董 事专门会议审查意见的签字页） 独立董事签字： 胡 彬 何和智 任 力 年 月 日 经审核，公司本次收购合肥江淮毅昌 40%股权将补充公司在汽车 结构件业务、新能源业务方面的产能，有利于公司加快完善战略业务 布局，进一步提高公司的竞争力，适应市场的需求，符合公司发展规 划和整体利益。本次收购的定 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 65.7 million to 85.4 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 5810% to 7522% from a loss of 1.1506 million yuan in the same period last year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 42.5 million and 55 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 332% to 400% from a loss of 18.3144 million yuan last year[10]. - Basic earnings per share are expected to be between 0.16 yuan and 0.21 yuan, compared to a loss of 0.0029 yuan per share in the same period last year[10]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and will be detailed in the 2024 semi-annual report[2]. - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[6]. Business Development - The company is accelerating the development of automotive structural components and expanding into the new energy and healthcare sectors, contributing to revenue growth and profit increase[12]. - Continuous optimization of product and customer structure is enhancing the proportion of high-margin industry revenue, leading to profit growth[12]. - The company is implementing cost control measures, resulting in decreased costs and expenses, which in turn is improving gross profit[12]. - The company is committed to transforming its business and enhancing its product offerings to capture higher value orders[12]. - The performance improvement is attributed to the growth in operating income from the accelerated development of key business areas[14].

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-050 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编 号：2024-051）。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十三次会议通知于2024年6月21日以邮件、书面和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2024年6月24日以通讯表决 形式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独 立董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 表决情 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-051 广州毅昌科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略布局 及经营发展的需要，为加快发展汽车结构件业务，公司拟以人民币 5000万元在安徽省安庆市投资设立安庆毅昌科技有限公司（暂定名， 以工商核准的名称为准，以下简称"安庆毅昌"），其中注册资本3000 万元。具体出资额和出资时间根据项目建设进度确定，资金来源为自 有资金。 2.公司类型：有限责任公司 3.法定代表人：金朋望 4.注册资本：人民币3000万元 5.拟定经营范围：工程塑料、化工原料（除危险化学品、剧毒化 学品、易制毒化学品）研发、加工、制造、销售；汽车零件、汽车轻 量化、改性塑料材料、钣金材料、装饰材料、塑料及制品销售，电子 计算机软件技术开发及相关服务；汽车用塑料制品检测服务、汽车用 塑料制品涂层检测服务；汽车及零部件的设计、开发和研究及相关技 术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-049 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司资产负债率超过 70%，公 司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日 ...

二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日下午2:30 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-048 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年6月14日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月14日 9:15至2024年6月14日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 1 4.会议召集 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 黄永新律师、周鹏程律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（简称"本次股东大会"） 并就相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正本与 副本、原件与复印件一致。 对本法律意 ...