广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会 3 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 2024 年，公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与 修订，总计更新了 36 项制度，这些制度覆盖了多个部门，包括财务 中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部 门。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契 合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制 度基础。 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%，公司及下属子公 司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证2025年度生产经营需要，广州毅昌科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四 次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信、贷款、 开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁 业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供总额不超过人民币 17亿元的担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度 为10.5亿元，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为6.5亿元。 担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-023 广州毅昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月15日召开公司2024年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 公司于2025年3月20日召开了第六届董事会第十八次会议，会议 决定于2025年4月15日召开公司2024年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年4月15日下午2:30 2. 网络投票时间：2025年4月15日 — 1 — 其中，通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-013 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年3月20日以现场表决方式在公司二楼VIP会议 室召开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由 监事会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和 ...

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年3月20日以现场表决 形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下 决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 2024年年度报告全文及摘要具体内容详见《证券时报》和《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经2025年第一次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-015 一、审议程序 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十八次会议、第六 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会批准。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年实现归属于上市公司股东净利润 94,699,367.09 元，2024 年度无需 提取法定盈余公积，加上期初未分配利润-768,624,756.29 元，期末可 供股东分配利润为-673,925,389.20 元。其中：公司（母公司）2024 年 度 实 现 净 利 润 为 -95,528,548.86 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利 润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 22 日 1 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 49 | | 第六节 | 重要事项 | 51 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 66 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 79 | | 第九节 | 债券相关情况 | 79 | | 第十节 | 财务报告 | 80 | 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 4 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-011 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖毅昌科技有限公司、芜湖汇展新能源科技有限公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金 额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-010 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 9 日召开了第六届董事会第八次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的 议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请综合 授信额度及其他融资业务提供担保共计人民币 21.6 亿元。担保额度 可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的 公司，含新设立的全资或控股子公司）。有效期自 2023 年年度股东 大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 3 月 15 日和 2024 年 4 月 10 日公司披露于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-009 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为广州毅昌科技股 份有限公司（以下简称"公司"）初步核算数据，未经会计师事务所 审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投 资风险。 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,544,334,413.80 | 2,261,294,312.85 | 12.52% | | 营业利润 | 94,126,013.02 | -207,649,406.64 | 145.33% | | 利润总额 | 97,772,874.22 | -218,508,732.18 | 144.75% | | 归属于上市公司股东的 | 94,723,342.70 | -212,400,593.95 | 144.60% | | 净利润 ...