对外信息报送和使用管理制度 广州毅昌科技股份有限公司 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重 大事项在筹划、编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人使用 公司信息的相关行为，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》《广州毅昌科技股份有限公司章程》和《广州毅 昌科技股份有限公司信息披露管理制度》《广州毅昌科技股份有限公司内幕信息知情 人登记备案制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司等；以及公司的董事、 高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所称信息，是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其 他相关规定应当披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较大影 响的信息。包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的 重大事项。 第四条 公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 对于无法律法规依据的报送要求，公司应当拒绝。 ...

广州毅昌科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本办法第三款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

（五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害 性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 广州毅昌科技股份有限公司 风险管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理， 建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行， 提高经营管理水平，根据《公司法》《会计法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、经 营风险、财务风险和法律风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的负 面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 1、财务报告失真风险：没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织会计 核算和编制财务会计报告 ...

广州毅昌科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书负责办理公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书的职责。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信 息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应在书面承诺上签字确认。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股 子公司的风险投资行为，建立系统完善的投资决策机制，有效防范投资风险，维 护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资，包括PE（私募股权基金）、创投等风险投 资行为，但以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。 第三条 公司对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、信托公司 等金融类公司的投资亦适用于本制度，但对金融类上市公司的投资除外。 广州毅昌科技股份有限公司 风险投资管理制度 第五条 风险投资的原则： 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的风险投资行为。未经公司同意， 公司控股子公司不得进行风险投资。 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等的有关规定； （二）公司进行风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益； （三）风险投资必须与公司资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影 响公司主营 ...

（三）参股子公司，是指公司在该子公司中持股比例不超过 50% (含 50%), 且公司在该子公司的经营和决策活动中不具有控制性影响的公司。 第一章 总则 第一条 为了加强广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，建立有效的管控与整合机制，确保子公司规范、高效、有序运作，促 进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规章以及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据本公司总体发展战略规划、提高公司 竞争力需要，依法设立的具有独立法人资格的公司，包括全资子公司、控股子公 司和参股子公司三类。 广州毅昌科技股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）全资子公司，是指由公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司，是指由公司与其他公司或自然人共同出资设立的，本公 司控股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员，或者通 ...

广州毅昌科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律法规、规范性文件和 《广州毅昌科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格产 生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重 大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及公司的分支机构、子公司（指全资子公司和控 股子公司）及参股公司。 第四条 依照本制度规定负有报告义务的有关部门及人员，应及时将知悉的 重大信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门、分支机构负责人； ...

广州毅昌科技股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一条 为规范广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经 营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结 构，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《广州毅昌科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会中，独立董事需占半数以上，设召集人一名，由独立董 事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举后报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职 后，董事会应根据本工作细则有关规定补足委员会人数。 第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合。 第十条 提名委员会负责 ...

广州毅昌科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》（以下简称"规范运作指引"）及《广州毅昌科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员及其他相关人员（包括但不限于子公司 主要负责人）须按《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规、部门规章及公司章程等有关规定完善公司内控体系的建设，规范 运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失、不作为或违反证券相关法律法规 或证券交易所自律规则，被证券监管部门依法采取行政处罚、行政监管措施、自 ...

广州毅昌科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，保障公司股东选举董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》和其他有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，特指由股东会 选举的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于 本实施细则的相关规定。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举董事时采用的一 种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股都拥有与应选董事总 人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散选举 数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，或 者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备 ...