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毅昌科技(002420) - 关于2025年度向融资机构申请综合授信额度的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-018 为保证公司各项业务顺利进行,满足日常经营资金需求,公司及 其控股子公司拟向银行、融资租赁等融资机构申请经营性综合授信额 度,申请额度以银行、融资租赁等融资机构的相关批复为准。在综合 授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑 汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、衍生品等有关业务。公司董事 会提请股东大会根据公司及控股子公司等单一主体的授信金额进行 如下授权: (一)如广州毅昌科技股份有限公司单一主体申请的授信金额不 超过 8 亿元(含),授权董事长决定。 (二)如其他单一主体申请的授信金额不超过 5 亿元(含),授 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 20 日召开了第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次 会议,审议通过了《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 ...
毅昌科技(002420) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-019 广州毅昌科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一)变更的原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会〔2024〕24 号,以下简称"解释第 18 号"),规定对不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本",不再计入"销售费用"。企业在首 次执行该解释内容时,应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保证类质量保证 会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更 进行追溯调整。 (二)变更前采用的会计政策 本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 (三)变更后采用的会计政策 特别提示: 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部(以下简称 "财政部")相关规定进行的相应 ...
毅昌科技(002420) - 关于核销坏账的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-022 广州毅昌科技股份有限公司 单位:元 | 序号 | 客户名称 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波甬派恩机电 | 101,963.64 | 101,963.64 | 长期无法收回 | | | 科技有限公司 | | | | | 2 | 四川长虹技佳精 | 1,799.89 | 1,799.89 | 长期无法收回 | | | 工有限公司合肥 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分公司 | | | | | 3 | 宏业精密组件(昆 | 890,857.57 | 890,857.57 | 长期无法收回 | | | 山)有限公司 | | | | | 4 | QUATIUS | 21,542,182.45 | 21,542,182.45 | 长期无法收回 | | | LIMITED | | | | | 合计 | | 22,536,803.55 | 22,536,803.55 | | 二、本次核销坏账对公司的影 ...
毅昌科技(002420) - 2024年年度财务报告
2025-03-21 11:46
广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 22 日 1 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 3-00175 号 | | 注册会计师姓名 | 何政、王坤 | 审计报告正文 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...
毅昌科技(002420) - 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-016 (二)预计关联交易类别和金额 | 单位:万元 | | --- | 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与金发科技 股份有限公司(以下简称"金发科技")、广东毅昌投资有限公司(以 下简称"毅昌投资")、合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司(以下简称 "江淮毅昌")、高金富恒集团有限公司(以下简称"高金富恒") 发生日常关联交易,预计2025年度关联交易总额不超过人民币3.55亿 元。 公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十八次会议、第六届 监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预 计的议案》,关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生对此议 案回避表决,关联监事王建钧先生、陈乃德先生对此议案回避表决。 上述议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议,全体独立董事一 致同意该议案。上述议案尚需 ...
毅昌科技(002420) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-024 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果,公司向所有投 资者提前公开征集问题,投资者可于 2025 年 3 月 27 日(星期四)17:00 前 将 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 : zhengquan@echom.com(邮件请注明"业绩说明会"字样),公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度 报告已于 2025 年 3 月 22 日披露,为了让广大投资者能进一步了解公 司 2024 年年度报告和公司的经营情况,公司将于 2025 年 3 月 28 日 (星期五)下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2024 年度网 ...
毅昌科技(002420) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-03-21 11:46
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规要求,广州毅昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,根据在任独立董事胡彬先生、何和智先生、 任力先生提交的《关于独立性的自查报告》,对三位独立董事的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 20 日 广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州毅昌科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生的任职经历以 及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何 职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
毅昌科技(002420) - 关于2025年度对外担保额度预计的公告
2025-03-21 11:46
证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2025-017 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 部分被担保的下属子公司资产负债率超过70%,公司及下属子公 司对外担保金额超过最近一期经审计净资产50%,敬请广大投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 为保证2025年度生产经营需要,广州毅昌科技股份有限公司(以 下简称"公司")第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四 次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》,同意 公司及下属公司拟向银行、租赁公司等融资机构申请综合授信、贷款、 开具保函(含分离式)、开立信用证、银行承兑汇票、开展融资租赁 业务等融资担保、采购及其他日常经营所需,提供总额不超过人民币 17亿元的担保额度,其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度 为10.5亿元,为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为6.5亿元。 担保额度可循环使用,但任一时点的担保余额不得超过股东大会审议 通过的担保额度。担保情形包括公司为 ...
毅昌科技(002420) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-03-21 11:46
广州毅昌科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 做好深市上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等规定,董事 会审计委员会对公司 2024 年度审计机构——大信会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")在 2024 年度审计过 程中的履职情况进行了评估,现汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立 于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北 京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务 的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 ...
毅昌科技(002420) - 2024年度董事会工作报告
2025-03-21 11:46
广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、 勤勉尽职,认真执行股东大会决议,积极推进董事会各项决议实施, 不断完善公司法人治理结构,有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下: 一、董事会建设及运作情况 (一)董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 2 人,独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会 3 个专门委员会。 (二)制度建设完善情况 2024 年,公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与 修订,总计更新了 36 项制度,这些制度覆盖了多个部门,包括财务 中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部 门。公司积极推动这些修订工作,以确保内部管理制度与时俱进,契 合公司当下的发展节奏与战略需求,为公司的长远发展奠定坚实的制 度基础。 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地 ...