证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 业绩说明会 □ √ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2025 年 3 月 28 日（周五）下午 15:00~17:00 | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 宁红涛先生 | | | 员姓名 | 2、副总经理、董事会秘书、财务负责人 叶昌焱先生 | | | | 3、独立董事 胡彬先生 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、请问公司跟江 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-025 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于确定 2023 年限制性股票激励计划预留授予 部分授予对象的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《广州毅昌科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授 予对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情 况对预留授予对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公 告了《2023 年 ...

广州毅昌科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00176 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://scc mof am） 报告编码:京25: 印索路1号 六 十 周 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州毅昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 大信审字[2 ...

广州教昌科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00098 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnn.f.gov.cn）" 近行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京266YRNLDK 77 号 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00098 号 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州毅昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2 ...

广州毅昌科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00175 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. x x 知 套 路 1 号 【 22 星 2206 大信审字[2025]第 3-00175 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcs.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25 广州毅昌科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州教昌科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 WINGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡彬） 一、独立董事基本情况 胡彬，男，中国国籍，出生于 1962 年，本科，中国注册会计师。 曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会 计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人。 作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交 《关于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。本人 作为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按 规定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均 投以赞成票，没有反对、弃 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （何和智） 一、独立董事基本情况 何和智，男，中国国籍，出生于 1963 年，博士。1994 年至今华 南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编 委、广东省机械工程学会副秘书长。 作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交 《关于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。本人 作为第六届董事会独立董事成员，在任期内召开的董事会会议，均按 规定出席，未出现缺席情形，本人对提交董事会的全部议案审议后均 投以赞成票，没有反对、弃权的情况。 （一）报告期内，本人出席董事会会议情况如下： | 应出席次 | 现场出席次数 | | 以通讯方式 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （任力） 一、独立董事基本情况 任力，男，中国国籍，出生于 1973 年，博士。1997 年至今任华 南理工大学材料学院教授。曾获国家技术发明二等奖、第 22 届中国 专利银奖、广东省技术发明一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖自 然科学奖一等奖、广东省专利金奖等。现任国家人体组织功能重建工 程技术研究中心副主任、华南理工大学医疗器械研究检验中心副主任。 作为广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人已向公司董事会提交 《关于独立性的自查报告》。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 2024 年3 月1 日，本人出席了2024 年第一次独立董事专门会议， 就 2024 年度日常关联交易额度预计事项发表了同意的审查意见。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东大会。本人 作为第六届董事会独立董事成员 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-020 广州毅昌科技股份有限公司 董监高责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、 确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董监高责任保险的保险合同期满时或期 满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 一、责任保险方案 （一）投保人：广州毅昌科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币3,000万元 （五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保） 董事会拟提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 20日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的 议案》，为 ...

一、关于 2025 年度日常关联交易额度预计的审查意见 （一）公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存 在差异符合市场行情和公司的实际生产经营情况，对公司日常关联交 易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的 利益； （二）公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均属于正常商业 交易行为，与公司实际生产经营需要相符合。关联交易价格依据市场 价格确定，定价公允合理，不会影响公司独立性，公司不会因此对相 关关联方产生依赖或被其控制，不存在损害公司和中小股东利益的行 为，符合公司整体利益； 独立董事签字： 广州毅昌科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定和要求，广州毅昌科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2025 年 3 月 10 日以通讯表决形式召开了 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，基于独立、客观、 谨慎的立场，经认真 ...