一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 个解锁期解锁条件成就的议案》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-037 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议通知于2025年4月27日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月30日以通讯表 决形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立 董事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 鉴于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》中的5名激励 对象已离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，其不再具备 激励对象资格，同意公司将其已获授但尚未解除 ...

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司子公司安庆毅昌汽车外饰件生产项目预计于二季 度投产，芜湖汇展新建液冷板生产线也预计于二季度投产，以上两处产能为新增产能。客户均按合同约 定账期按时款。谢谢！ 问：公司研发人员数量及学历结构的变化是否反映了公司在技术创新上的重视？ 证券之星消息，2025年4月30日毅昌科技（002420）发布公告称公司于2025年4月30日召开业绩说明会。 具体内容如下： 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 问：贵公司高管是否有减持计划 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司暂未收到高管减持计划，若未来有减持需求，将 严格根据法律法规履行信息披露义务。谢谢！ 问：尊敬的领导您好，麻烦一下贵公司新能源，汽车零部件，及医疗的产能是否还有扩大的空间，客户 的回款是否有保障？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。2024 年公司研发人员数量增至 201 人，占比提升至 11.14%；博士增至 2 人，结构优化体现了公司对技术创新的持续重视。谢谢！ 问：高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？ 谢 ...

证券代码： 002420 证券简称：毅昌科技 广州毅昌科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 6、高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？ 谢谢。 尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司 2024 年 营业收入 2,683,352,526. 85 元，归属于上市公司股东的净利润 94,699,367.09 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 16,712,780.69 元，基本每股收益 0.24 元/股；公司 2025 年 一季度营业收入 717,565,468.02 元，归属于上市公司股东的净利 润 21,890,902.55 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 19,792,840.69 元，基本每股收益 0.0535 元/股。谢谢！ 7、领导，您好！我来自四川大决策。请问公司在汽车零部 件、新能源、医疗健康等领域有哪些研发成果，这些成果的转化 情况如何，对公司的业务发展有什么推动作用？ | 投资者关系活动 | □特定对象调研 分析师会议 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-035 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 季度报告已于 2025 年 4 月 25 日披露，为了让广大投资者能进一步了 解公司 2025 年第一季度报告和公司的经营情况，公司将于 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公 司 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。 出席公司本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长宁红涛先生、 独立董事胡彬先生、副总经理/财务负责人/董事会秘书叶昌焱先生。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-032 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025年第一季度报告具体内容详见《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第一季 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-031 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月24日以通讯表决 形式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董 事3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过 表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会认为：公司编制的2025年第一季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经2025年第二次审计委员会审议通过。 2025年第一季度报告具体内容详见《证 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥717,565,468.02, representing a 25.47% increase compared to ¥571,889,151.20 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 59.42% to ¥21,890,902.55 from ¥53,942,074.70 year-on-year[5] - The total profit for the period decreased by 49.53%, mainly due to increased expenses and a significant drop in investment income compared to the previous year[23] - The net profit for the current period is CNY 26,820,437.71, a decrease of 51.5% compared to CNY 55,310,327.44 in the previous period[45] - Operating profit for the current period is CNY 29,859,195.94, down 49.9% from CNY 59,577,318.05 in the previous period[45] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 21,890,902.55, a decrease of 59.5% from CNY 53,942,074.70 in the previous period[45] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥69,748,381.40, a decline of 64.70% compared to -¥42,349,840.66 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities shows a net outflow of CNY 69,748,381.40, compared to a net outflow of CNY 42,349,840.66 in the previous period[46] - Cash inflow from financing activities is CNY 257,504,371.57, an increase from CNY 188,239,581.67 in the previous period[47] - Total cash and cash equivalents at the end of the period is CNY 57,647,049.02, down from CNY 207,990,952.01 at the end of the previous period[47] - The company received CNY 3,156,975.37 in tax refunds, compared to CNY 596,844.51 in the previous period[46] - Cash outflow for investing activities is CNY 56,400,648.79, compared to CNY 17,994,799.93 in the previous period[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period increased by 3.49% to ¥2,458,546,873.27 from ¥2,375,714,045.67 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥1,551,213,149.78, reflecting a slight increase of 3.0% from ¥1,506,293,172.10 at the beginning of the period[40] - Non-current assets increased to ¥907,333,723.49, up from ¥869,420,873.57, indicating a growth of 4.9%[41] - The total liabilities reached ¥1,847,377,026.97, a rise of 2.8% from ¥1,796,342,544.55[41] - Short-term borrowings rose significantly to ¥463,292,133.80, compared to ¥371,122,782.74, marking an increase of 24.8%[41] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,381, with no preferred shareholders having restored voting rights[29] - The largest shareholder, Gaojin Technology Industry Group, holds 25.49% of the shares, totaling 104,198,900 shares[31] - The second-largest shareholder, Xie Jincheng, owns 2.75% of the shares, amounting to 11,240,343 shares[31] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is significant, with Gaojin Technology holding the majority[31] - The company has not disclosed any related party relationships among the top shareholders, except for Xie Jincheng's connection to Guangdong Yichang Investment[31] Research and Development - Research and development expenses increased by 46.65% year-on-year, indicating a focus on innovation and product development[16] - Research and development expenses for the current period were ¥26,478,144.46, compared to ¥18,055,558.12 in the previous period, indicating a significant increase of 46.5%[44] Incentive Plans - The company has implemented a 2023 restricted stock incentive plan, which was approved by the board on December 27, 2023[33] - The first grant of the restricted stock incentive plan was publicly announced on December 29, 2023, with a public notice period from January 5 to January 15, 2024[34] - The company completed the first grant registration of the 2023 restricted stock incentive plan on May 22, 2024[35] - The board approved adjustments to the incentive plan on April 26, 2024, including changes to the grant recipients and quantities[35] - The company’s monitoring committee did not receive any objections regarding the incentive plan during the public notice period[38] - The company is actively pursuing market expansion and new strategies through its incentive plans and shareholder engagement[33] Profitability Metrics - The weighted average return on equity decreased to 3.71% from 10.15% in the previous year, reflecting a decline in profitability[5] - The company experienced a 1406.14% increase in credit impairment losses, attributed to higher provisions for accounts receivable[20]

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-034 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人江苏汇展新能源科技有限公司、芜湖毅昌科技有限公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金 额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议、 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请 综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇 票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供 总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司提 供担保额度为 6.5 亿元。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-030 广州毅昌科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保人芜湖汇展新能源科技有限公司最近一期经审计资产负 债率超过 70%，公司及下属子公司对外担保金额超过最近一期经审计 净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议、 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。同意公司及下属公司向银行、租赁公司等融资机构申请 综合授信、贷款、开具保函（含分离式）、开立信用证、银行承兑汇 票、开展融资租赁业务等融资担保、采购及其他日常经营所需，提供 总额不超过人民币 17 亿元的担保额度，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保额度为 10.5 亿元，为资产负债率高于 70%的公司提 供担保额度为 6.5 亿元。担保额度可循环使用，但任 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：广州毅昌科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国律师法》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规、 规范性法律文件及《广州毅昌科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 广东南国德赛律师事务所接受广州毅昌科技股份有限公司（简称"公司"）的委托，指派 周鹏程律师、李钰雯律师出席公司 2024 年年度股东大会（简称"本次股东大会"）并就 相关问题出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东大会现场会议，审慎查阅了公司提供的 以及本所律师认为必要的与本次股东大会有关的文件资料，并对有关问题进行了必要的核 查和验证。在前述核查验证过程中，本所律师得到公司的如下承诺及保证：公司向本所律 师提供的文件、资料或信息（含文件资料上记载的内容及签名或盖章）均真实、完整、有 效，并无隐瞒、虚假或重大遗漏，其中提供的文件或资料为副本或复印件的，保证正 ...