证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-029 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间为：2025年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月15 日9:15至2025年4月15日下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29 号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 1 合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月15日下午 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议通知于2025年3月31日以邮 件、微信和电话等形式发给全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3名，实 参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为： （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等文件规定的激励对象条件，其 作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限 ...

致：广州毅昌科技股份有限公司 广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 法 律 意 见 书 目 录 | I | | | | --- | --- | --- | | 释 | | 义 | | 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | | | | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | | 指 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 指 | | 广州毅昌科技股份有限公司董事会 | | 监事会 指 | | 广州毅昌科技股份有限公司监事会 | | 公司章程 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司章程 | | 证监会 指 | | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 指 | | 深圳证券交易所 | | 广州市市监局 指 | | 广州市市场监督管理局 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 指 | | 《上市公司股权激励管 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）公司和本次激励计划的激励对象均未发生不得授予限制性 股票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已 经成就。 （三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元 /股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-028）。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决 ...

重要内容提示： 1. 限制性股票预留授予数量：282 万股 2. 限制性股票预留授予人数：98 人 证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-028 广州毅昌科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 限制性股票预留授予价格：3.16 元/股 4. 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 3 日 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票预 留授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权， 公司于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监 事会第十五次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 4 月 3 日为 预留授予日，以 3.16 元/股的价格向符合条件的 98 名激励对象授予 282 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划简述 ...

（三）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的规定。 综上，公司监事会同意以2025年4月3日为预留授予日，以3.16元 /股的价格向符合条件的98名激励对象授予282万股限制性股票。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 3 日 广州毅昌科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见（授予日） 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划预 留授予激励对象名单（授予日）进行核查，现发表核查意见如下： （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件 规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，满足获授限制性股票的条件。 （二）公 ...

| 类别 | 本次获授的限 | 占本激励计划 | 占公司总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | | 制性股票数量 | 预留授予权益 | 比例 | | | （万股） | 总数的比例 | | | 核心骨干员工（98 人） | 282 | 100.00% | 0.69% | | 合计 | 282 | 100.00% | 0.69% | 注：1.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日） 一、激励对象拟获授的限制性股票分配情况 | 37 | 李斌 | 核心骨干员工 | 86 | 魏坤明 | 核心骨干员工 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 38 | 陶爱民 | 核心骨干员工 | 87 | 朱成杰 | 核心骨干员工 | | 39 | 杨亚东 | 核心骨干员工 | 88 | 李海伦 | 核心骨干员工 | | 40 | 高春辉 | 核心骨干员工 | 89 | 周永生 | 核心骨干员工 | | 41 | 吴文忠 | 核心骨干员工 | ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州毅昌科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项的 法 律 意 见 书 | 目 录 I | | | --- | --- | | 释 义 II | | | 第一节 声 明 1 | | | 第二节 正 文 2 | | | 1.本计划及其预留权益授予事项的批准与授权 | 2 | | 1-1 本计划的批准与授权 | 2 | | 1-2 本计划预留权益授予事项的批准与授权 | 4 | | 2.本计划预留权益的授予 | 5 | | 2-1 授予日 | 5 | | 2-2 授予对象与授予数量 | 5 | | 2-3 授予条件 6 | | | 3.本计划的信息披露 6 | | | 第三节 结 论 7 | | 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所/德赛 | 指 | 广东南国德赛律师事务所 | | --- | --- | --- | | 本所律师 | 指 | 广东南国德赛律师事务所经办律师 | | 公司/上市公司/毅昌科技 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司 | | 股东大会 | 指 | 广州毅昌科技股份有限公司股东大会 | | 董事会 | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-027 广州毅昌科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十五次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体监事。会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，应参加监事3 名，实参加监事3名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次监事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五 次会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 （一）本次激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等 法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-026 本议案已经2025年第二次薪酬与考核委员会审议通过。 广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2025年3月31日以邮件、微信和电话等形式发给 全体董事、监事和高级管理人员。会议于2025年4月3日以通讯表决形 式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事 3名。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表 决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会对 董事会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的限制性 ...