广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报 ...

一、监事会工作情况 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》以及中国证监会、 深交所的相关规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，报告期内， 监事会共召开 6 次会议，并列席了股东大会和董事会会议，认真听取 了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司 重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事 和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的 提高。 报告期内，监事会共召开 6 次会议，全体监事按时参加会议，认 真审议相关议案，具体如下： （一）第六届监事会第七次会议 第六届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 13 日召开，会议审议并 通过了以下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 | | 2 | 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案 | | 3 | 关于<2023 年度财务决算报告>的议案 | | 4 | 关于 2023 年度利润分配方案的议案 | | 5 | 关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案 | ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-021 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司内部审计负责人马厚清先生提交的书面辞职报告，马厚清先生 因到龄退休，申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后将不在公司 担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及公 司董事会对马厚清先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心 的感谢！ 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计 委员会提名，公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十八次会 议，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任任雪 峰先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。任雪峰先生 简历详见附件。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 广州毅昌科技股份有限公司 关于 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-024 为提升交流的针对性以及业绩说明会的交流效果，公司向所有投 资者提前公开征集问题，投资者可于 2025 年 3 月 27 日（星期四）17:00 前 将 关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 ： zhengquan@echom.com（邮件请注明"业绩说明会"字样），公司将 在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者参与。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 广州毅昌科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告已于 2025 年 3 月 22 日披露，为了让广大投资者能进一步了解公 司 2024 年年度报告和公司的经营情况，公司将于 2025 年 3 月 28 日 （星期五）下午 15:00-17:00 在全景网提供的网上平台举行公司 2024 年度网 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽职，认真执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司规范运作和可持续发 展。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、董事会建设及运作情况 （一）董事会机构设置情况 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独 立董事 3 人。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会 3 个专门委员会。 （二）制度建设完善情况 2024 年，公司对内部管理制度进行了全方位、系统性的审查与 修订，总计更新了 36 项制度，这些制度覆盖了多个部门，包括财务 中心、管理中心、技术中心、审计监察部以及营销中心等多个核心部 门。公司积极推动这些修订工作，以确保内部管理制度与时俱进，契 合公司当下的发展节奏与战略需求，为公司的长远发展奠定坚实的制 度基础。 2024 年度公司董事会秘书忠实、勤勉地 ...

广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 22 日 1 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 20 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 3-00175 号 | | 注册会计师姓名 | 何政、王坤 | 审计报告正文 广州毅昌科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-022 广州毅昌科技股份有限公司 单位：元 | 序号 | 客户名称 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波甬派恩机电 | 101,963.64 | 101,963.64 | 长期无法收回 | | | 科技有限公司 | | | | | 2 | 四川长虹技佳精 | 1,799.89 | 1,799.89 | 长期无法收回 | | | 工有限公司合肥 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分公司 | | | | | 3 | 宏业精密组件（昆 | 890,857.57 | 890,857.57 | 长期无法收回 | | | 山）有限公司 | | | | | 4 | QUATIUS | 21,542,182.45 | 21,542,182.45 | 长期无法收回 | | | LIMITED | | | | | 合计 | | 22,536,803.55 | 22,536,803.55 | | 二、本次核销坏账对公司的影 ...

| 流动负债合计 | 1,697,292,471.21 | 1,701,853,841.32 | -0.27% | | --- | --- | --- | --- | | 非流动负债合计 | 99,050,073.34 | 79,401,941.97 | 24.75% | | 归属于母公司所 | 549,713,204.14 | 472,690,060.92 | 16.29% | | 有者权益合计 | | | | 广州毅昌科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务 报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保 留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。根据大信会计师事务所为本公司出具的"大信审字[2025]第 3-00175 号"标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年实现营业收入 2,683,352,526.85 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规要求，广州毅昌科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，根据在任独立董事胡彬先生、何和智先生、 任力先生提交的《关于独立性的自查报告》，对三位独立董事的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 20 日 广州毅昌科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州毅昌科技股份有限公司董事会 经核查独立董事胡彬先生、何和智先生、任力先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-016 （二）预计关联交易类别和金额 | 单位：万元 | | --- | 广州毅昌科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与金发科技 股份有限公司（以下简称"金发科技"）、广东毅昌投资有限公司（以 下简称"毅昌投资"）、合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司（以下简称 "江淮毅昌"）、高金富恒集团有限公司（以下简称"高金富恒"） 发生日常关联交易，预计2025年度关联交易总额不超过人民币3.55亿 元。 公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十八次会议、第六届 监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预 计的议案》，关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生对此议 案回避表决，关联监事王建钧先生、陈乃德先生对此议案回避表决。 上述议案已经2025年第一次独立董事专门会议审议，全体独立董事一 致同意该议案。上述议案尚需 ...