证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-004 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押后续进展 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其为有效降低融资成本，已用 2024 年 1 月 4 日股份质押所获得的资金偿还 了深圳担保集团有限公司的借款，同时，将前期质押给深圳担保集团有限公司的 股份解除了质押。 2024 年 1 月 4 日股份质押情况详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于 控股股东股份质押的公告》（公告编号 2024-001）。本次股份解除质押具体事 项如下： 2. 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-003 深圳达实智能股份有限公司 关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智 能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公 司的议案》，拟以自有资金 3000 万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司， 子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。 2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案 或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定 性。 二、 投资标的的基本情况 1. 投资主体：深圳达实智能股份有限公司。 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-002 二、 会议审议情况 1. 审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西 亚投资设立全资子公司的公告》。 三、 备查文件 1. 公司第八届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管 理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，刘昂、孔祥云、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-001 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1. 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2. 公司控股股东昌都市达实投资发展有限公司及一致行动人刘磅先生未来 半年内到期的质押股份累计数量为 38,500,000 股，占所持股份比例 9.81%， 占公司总股本比例 1.82%，对应融资余额 5,000 万元；未来一年内到期的质押 股份累计数量为 128,420,000 股，占所持股份比例 32.71%，占公司总股本比 例 6.06%，对应融资余额 16,000 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、 资产处置、其他收入等多种方式获取的资金，具有足够的资金偿付能力。 3. 上 ...

一、 行政监管措施决定书内容 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-074 深圳达实智能股份有限公司 关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳达实智能股份有限公司采 取监管谈话措施的决定》（〔2023〕273 号，以下简称"行政监管措施决定书"）， 现将具体内容公告如下： 经查，你公司存在以下问题： 上述情形反映出你公司在公司治理、财务会计核算等方面存在不规范问 题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你 公司采取监管谈话的行政监管措施。现要求你公司董事长、财务总监后续根 据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监管管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执 行。 一、公司治 ...

2. 项目概况：招商银行总部大厦项目位于广东省深圳市，本项目为超高层公 共建筑，是深圳市重点建设项目，深圳湾超级总部基地标志性工程之一 3. 中标金额：人民币 11,688 万元 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-073 深圳达实智能股份有限公司 关于招商银行总部项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）近日收到 招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出 的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币 11,688 万元。项目基本情况如下： 一、 项目基本情况 1. 项目名称：招商银行总部大厦智能化项目 4. 服务内容：公司将依托多年来在智慧建筑领域积累的丰富经验，通过创新 驱动提升综合技术实力，高效集成建筑设备监控系统、自用区环境监控系统、智 能工位管理系统等多项智能化应用子系统，为该项目提供基于总部大厦的智慧空 间整体解决方案，满足客户需求，提供高质量服务。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：招商 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳达实智能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 344 号 致：深圳达实智能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳达实智能股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-072 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技南一路达实大厦 43 楼大会议室 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：第八届董事会 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 上董 ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-08 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □电话会议 □其他 达实智能董事副总裁、董事会秘书-吕枫 达实智能证券部总经理、投资者关系总监-管小芬 活动参与方 兴业证券、高合资本、宁致资本、康诺资产等 30 位机构及个人投资 者 时间 2023 年 12 月14日 (周四) 下午 14:00~16:00 地点 公司会议室 形式 现场参观+现场交流 一、证券部总经理、投资者关系总监管小芬女士介绍公司 2023 年 1-9 月业绩回顾以及重点工作 二、董事副总裁兼董事会秘书吕枫与投资者进行交流互动： ...

深圳达实智能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...