证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-003 深圳达实智能股份有限公司 关于在马来西亚投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1. 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，深圳达实智 能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公 司的议案》，拟以自有资金 3000 万元人民币在马来西亚投资设立全资子公司， 子公司成立后将从事智慧空间产品、解决方案及技术服务业务。 2. 根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内, 无需提交股东大会审议批准；本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 3. 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案 或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定 性。 二、 投资标的的基本情况 1. 投资主体：深圳达实智能股份有限公司。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押基本情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-001 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 1. 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。 2. 公司控股股东昌都市达实投资发展有限公司及一致行动人刘磅先生未来 半年内到期的质押股份累计数量为 38,500,000 股，占所持股份比例 9.81%， 占公司总股本比例 1.82%，对应融资余额 5,000 万元；未来一年内到期的质押 股份累计数量为 128,420,000 股，占所持股份比例 32.71%，占公司总股本比 例 6.06%，对应融资余额 16,000 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、 资产处置、其他收入等多种方式获取的资金，具有足够的资金偿付能力。 3. 上 ...

一、 行政监管措施决定书内容 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-074 深圳达实智能股份有限公司 关于公司收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对深圳达实智能股份有限公司采 取监管谈话措施的决定》（〔2023〕273 号，以下简称"行政监管措施决定书"）， 现将具体内容公告如下： 经查，你公司存在以下问题： 上述情形反映出你公司在公司治理、财务会计核算等方面存在不规范问 题。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你 公司采取监管谈话的行政监管措施。现要求你公司董事长、财务总监后续根 据我局要求，携带有效身份证件到我局接受监管谈话。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券 监管管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执 行。 一、公司治 ...

2. 项目概况：招商银行总部大厦项目位于广东省深圳市，本项目为超高层公 共建筑，是深圳市重点建设项目，深圳湾超级总部基地标志性工程之一 3. 中标金额：人民币 11,688 万元 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-073 深圳达实智能股份有限公司 关于招商银行总部项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"达实智能"或"公司"）近日收到 招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出 的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币 11,688 万元。项目基本情况如下： 一、 项目基本情况 1. 项目名称：招商银行总部大厦智能化项目 4. 服务内容：公司将依托多年来在智慧建筑领域积累的丰富经验，通过创新 驱动提升综合技术实力，高效集成建筑设备监控系统、自用区环境监控系统、智 能工位管理系统等多项智能化应用子系统，为该项目提供基于总部大厦的智慧空 间整体解决方案，满足客户需求，提供高质量服务。 二、 交易对手方情况 1. 公司名称：招商 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳达实智能股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第 344 号 致：深圳达实智能股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳达实智能股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 ...

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-072 深圳达实智能股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无临时增加、修改或否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、 会议召开情况 1. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2. 现场会议召开地点：深圳市南山区科技南一路达实大厦 43 楼大会议室 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：第八届董事会 5. 会议主持人：公司董事长刘磅先生因公未能参加并主持会议，由半数以 上董 ...

Group 1: Company Overview and Performance - The company’s headquarters, the Dashi Intelligent Building, is valued at least 5 billion RMB and serves as a research and demonstration platform for IoT technology [2] - As of September 30, 2023, the net value of the Dashi Intelligent Building is 836 million RMB, calculated using the cost method [2] - In the first half of 2023, the company achieved a 94.33% year-on-year increase in signed and awarded contracts in the smart space business targeting corporate headquarters and parks [1][3] Group 2: Market Position and Growth Potential - The construction industry in China has a market value exceeding 1.1 trillion USD, providing significant growth opportunities for the company [2] - The company aims to leverage its Dashi Intelligent Building as a testing ground for IoT technology to meet genuine user demands and innovate smart building solutions [2] - The company has plans for international expansion, having represented Shenzhen at the COP28 climate conference to share low-carbon innovation technologies [2] Group 3: Financial Health and Investor Relations - The company raised 700 million RMB through a private placement in 2023, with 310 million RMB allocated for core product development and 390 million RMB for the application of R&D results [3] - The company’s stock price has been affected by various factors, including significant write-downs related to debts from Evergrande, which amounted to 750 million RMB [3] - The management is confident in the company’s future prospects, supported by favorable policies in IoT and carbon neutrality [3] Group 4: Competitive Landscape - The company does not have direct competitors in its business model but faces competition in specific sectors, such as rail transit and smart hospitals [3][4] - Key competitors include Baoxin Software in rail transit and Huakang Century in smart hospital management [3]

1. 本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | 本次解除质 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | 押股数 | 比例 | 比例 | | | | | 达实投资 | 是 | 33,620,000 | 12.41% | 1.59% | 2021/5/11 | 2023/12/1 | 中信证券股份有限公司 | | 合计 | -- | 33,620,000 | 12.41% | 1.59% | -- | -- | -- | 证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2023-071 深圳达实智能股份有限公司 关于控股股东质押股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 股东股份质押后续进展 深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东昌都市达实投资发展有限公司（以下简称"达实投资"）的通知，获 悉其将所持有 ...

深圳达实智能股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳达实智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 2 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

深圳达实智能股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联方和关联关系 | 4 | | 第三章 | 关联交易 | 5 | | 第四章 | 关联交易的审批程序 | 7 | | 第五章 | 关联交易的披露 | 11 | | 第六章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）和《公司章程》的有关规定，制定关联交易管理制度（以 下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，保证关联交易的 合法合规性、必要性和公允性。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议， 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 ...