本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-041 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名， 实到 7 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 相关内容详见公司 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于续聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。 本议案需提交公司股东会审议。 （三）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前审议通过了该 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-047 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东会会议 （二）会议的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，召开本次股东会会议的通知已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议的通知符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 （六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 14 日（星期四） （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。 1、 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 reached ¥7,097,646,115.29, an increase of 29.70% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥102,817,404.76, a decrease of 17.90% year-on-year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥102,162,713.88, down 12.97% from the previous year[2] - Operating revenue decreased by 48.75% to ¥1,144,148,765.89 compared to ¥2,232,690,378.63 in the previous period, primarily due to changes in the scale of spot trading business by a subsidiary[7] - Investment income increased by 303.54% to ¥3,058,397,267.25 from ¥757,889,062.21, attributed to higher gains from the sale of financial assets and increased dividend income[7] - The net profit from insurance claims increased by 44.52% to ¥1,296,325,428.58, reflecting growth in the life insurance business[7] - The company reported a net profit margin of approximately 10.0% for the quarter, compared to 8.0% in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 2,008,031,800.40, a significant increase from CNY 1,281,755,514.96 in Q3 2023, representing a growth of approximately 56.7%[15] - Operating profit for the quarter was CNY 2,268,629,912.29, compared to CNY 1,536,808,466.64 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 47.6%[15] - The company reported investment income of CNY 3,058,397,267.25, a substantial rise from CNY 757,889,062.21 in Q3 2023, marking an increase of around 303.5%[15] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.5543, compared to CNY 0.4097 in Q3 2023, representing an increase of approximately 35.3%[16] - The total comprehensive income for the quarter was CNY 4,336,406,872.91, significantly higher than CNY 1,695,969,196.45 in the previous year, indicating a growth of about 156.5%[16] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,277,265,577.10, compared to CNY 944,057,342.05 in the same quarter last year, reflecting an increase of approximately 35.4%[15] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 245.05% to ¥12,201,875,413.19[2] - Cash received from original insurance contracts increased by 33.45% to ¥16,665,984,489.40 from ¥12,488,816,226.19, driven by the expansion of the life insurance business[8] - Cash flow from financing activities saw a significant increase of 345.70% to ¥2,897,033,672.79, mainly due to changes in the scale of share repurchases[9] - The company issued perpetual capital bonds, resulting in cash inflow of ¥2,997,300,000.00, which was not applicable in the previous period[9] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was approximately ¥12.20 billion, a significant increase from ¥3.54 billion in the same period last year, representing a growth of 245.5%[18] - Total cash inflow from investment activities reached approximately ¥90.36 billion, compared to ¥67.63 billion in Q3 2023, marking an increase of 33.6%[18] - The net cash flow from investment activities was negative at approximately -¥14.96 billion, worsening from -¥4.46 billion year-over-year[18] - Cash inflow from financing activities totaled approximately ¥6.08 billion, up from ¥1.62 billion in the previous year, indicating a growth of 274.5%[18] - The net cash flow from financing activities was approximately ¥3.44 billion, a turnaround from a negative cash flow of -¥0.77 billion in Q3 2023[18] - The total cash outflow from operating activities was approximately ¥9.62 billion, down from ¥14.47 billion in the same quarter last year, a decrease of 33.5%[18] - The company received approximately ¥2.99 billion from investments in subsidiaries during the quarter[18] - The cash paid for investments was approximately ¥104.37 billion, compared to ¥71.64 billion in Q3 2023, reflecting an increase of 46%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥154,919,730,390.27, reflecting a 24.13% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥154,919,730,390.27, up from ¥124,801,460,856.43 at the beginning of the year, indicating a growth of about 24.1%[14] - The total liabilities increased to ¥121,494,182,814.65 from ¥98,314,646,159.84, reflecting a rise of approximately 23.5%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥11,827,099,644.98 from ¥12,218,451,122.05, a decline of about 3.2%[13] - The total current assets increased to ¥63,719,348,143.35 from ¥58,179,344,016.22, showing a growth of approximately 9.0%[13] - The insurance contract reserves rose to ¥72,585,197,352.88 from ¥57,590,216,922.81, marking an increase of about 26.0%[14] - The company’s total equity increased to ¥33,425,547,575.62 from ¥26,486,814,696.59, reflecting a growth of about 26.5%[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,699[10] - The largest shareholder, COFCO Group, holds 62.78% of the shares, totaling 1,446,543,440 shares[10] Other Information - The company reported a significant decrease of 93.39% in cash paid for other financing activities, down to ¥81,367,592.08 from ¥1,230,888,622.92, due to reduced cash outflows from trust products[9] - The company did not undergo an audit for the Q3 report[20] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and customer engagement[14] - Research and development expenses for the quarter were CNY 8,642,865.61, slightly up from CNY 8,498,223.65 in Q3 2023, showing a marginal increase of approximately 1.7%[15]

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-046 中粮资本控股股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会 并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年第三季度报告》等 文件经公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过 后，已于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为使广 大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第三季度业绩说明会。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 11 月 1 日（周五）下午 15:00 至 17:00 2、召开方式：网络平台文字互动 3、出席人员：公司董事长兼总经理孙彦敏先生，副总经理兼财务负责人李 德罡先生，副总经理兼董事会秘书姜正华女士，独立董事钱卫先生。 4、网络互动参与方式： 本次业绩说明会将在深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的网上平台 采 取 网 络 远 程 的 方 式 举 ...

中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 10 月 29 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年第三季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-042 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东会审议。 三、备查文件 公司第五届监事会第十四次会议决议。 1 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-045 中粮资本控股股份有限公司 关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资 本补充债券的议案》。根据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有 限公司（以下简称"中英人寿"）经营发展需要，中英人寿于 2024 年拟在银行 间债券市场发行总额不超过人民币 15 亿元（含）的资本补充债券。现将有关事 项公告如下： 一、本次发行概况 本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及 监管部门相关规定禁止购买者除外）。 1 （一）本次债券的面值及发行规模 本次债券面值为人民币 100 元，发行规模不超过人民币 15 亿元（含）。具 体发行规模由中英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。 （二）本次债券的期限及品种 本次债券为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-040 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动 及风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 近期公司股价短期涨幅较大，公司基本面未发生重大变化，亦不存在应披露 未披露的重大信息。公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、市 场环境、行业发展、公司经营情况及投资者偏好等多重因素影响，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动暨严重异常波动的情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年10月10日至2024年10月14日连续3个 交易日累计偏离25.96%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 同时，公司股票交易价格于2024年9月24日至2024年10月14日连续10个交易 日累计偏离116.38%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易严重异常 波动情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年10月8日、2024年10月9日连续2个交 易日累计偏离21.57%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-039 中粮资本控股股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-037 特别提示：持有中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股份 146,653,493 股（占公司总股本比例为 6.3649%）的股东弘毅弘量（深圳）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"弘毅弘量"）计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内（即 2024 年 10 月 25 日-2025 年 1 月 22 日）以集 中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,166 股（占公司总股本比 例不超过 3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日 内减持数量不超过 23,041,055 股，即不超过公司总股本的 1.0000%；通过大宗交 易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持数量不超过 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-038 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变 化的情形。 4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披 ...