股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-053 中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临 时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公 司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购 买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下： 一、委托理财概述 （一）委托理财的目的 二、审议程序 根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理 财事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦 不构成关联交易。 在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收 益率。 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式 ...

（一）投资目的 在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收 益率。 中粮资本控股股份有限公司关于 公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金 证券投资的公告 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临 时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公 司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通 过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下： 一、证券投资概述 （二）投资金额 单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。 （三）投资方式 包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发 行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。 （四）投资期限 2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。 （ ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-051 （一）《关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的议 案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股 股份有限公司关于公司及下属子公司 2025 年度利用临时闲置资金委托理财的公 告》。 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事 7 名， 实到 7 名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高 级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （ ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-052 本次会议审议通过以下一项议案： 《公司 2025 年度投资计划》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 12 月 19 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 12 月 26 日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事 3 名， 实到 3 名。会议由公司监事会主席徐谦先生主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中粮资本控股股份有限公司 三、备查文件 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 27 日 1 公司第五届监事会第十五次会议决议。 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-055 中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司 向中粮期货有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月26日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增 资的议案》，为进一步增强中粮期货有限公司（以下简称"中粮期货"）的资本 实力，提升其风险抵御能力和市场竞争力，以更好地服务实体经济，公司全资子 公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中粮期货增资，现将相关事 项公告如下： 一、本次增资概况 （一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以 现金通过非公开协议方式向中粮期货缴付增资款人民币 9.5 亿元，对中粮期货进 行增资。 （二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《评估报告》确定的评估值折算，中粮期货注册资本相应 增加人民币 15,525.32 万元，其余部分人民币 79,474.68 万 ...

关于中粮资本控股股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 1 中粮资本 2024 年第三次临时股东会 嘉源·法律意见书 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中粮资本控股股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2024)-04-852 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-050 中粮资本控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中粮资本、公司、本公司：中粮资本控股股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 23 层 会议室 3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 5 ...

证券代码：002423 证券简称：中粮资本 1 中粮资本控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20241101 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------| | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | 通过易董"价值在线"平台参与中粮资本 | 2024 | | 年三季度业 | | 及人员姓名 | 绩说明会的投资者 | | | | | 时间 | 2 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-049 中粮资本控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告 持股 5%以上的股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-037）。股东弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"弘毅弘量"）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的六个月内通过集中 竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 69,123,166 股（占公司总股本 比例为 3.0000%）。 公司于 2024 年 10 月 31 日收到弘毅弘量出具的《关于持股 5%以上股东减 持公司股份达到 1%的告知函》，获悉弘毅弘量按本次预披露的减持计划，以集 中竞价方式合计减持其持有的公司股份 22,259,907 股，占公司 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-048 中粮资本控股股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中粮资 本，证券代码：002423）交易价格于2024年10月29日、2024年10月30日连续2个 交易日累计偏离22.44%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波 动情况。 二、关注和核实情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过自查及书面函询方式对公 司和控股股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 4、公司以及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司以及公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证 ...