股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-023 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 一、《公司 2025 年第一季度报告》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2025-022 中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 二、《关于会计政策变更的议案》 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于会计政策变更的报告》。 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 相关内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2025 was ¥2,350,133,276.66, a decrease of 8.74% compared to ¥6,360,210,715.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥391,596,237.79, down 58.32% from ¥628,183,916.48 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share decreased by 58.31% to ¥0.1700 from ¥0.2726 in the same period last year[5] - The net profit for the current period is 612,679,757.53, a decrease of 65.3% compared to 1,762,046,021.66 in the previous period[23] - The total profit for the current period is 686,502,041.45, down from 1,846,396,045.30 in the previous period[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased by 82.91% to ¥6,043,911,649.89, compared to ¥3,334,270,631.89 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was 6,043,911,649.89 CNY, an increase from 3,304,326,853.53 CNY in the previous period, indicating strong operational performance[27] - Cash inflows from operating activities totaled 9,677,037,448.60, an increase from 7,135,697,076.41 in the previous period[26] - Cash received from investment income rose by 150.00% to ¥867,868,185.89, primarily due to increased dividends from financial asset investments[11] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 2,904,541,516.73 CNY, compared to a net outflow of -1,963,278,008.50 CNY in the previous period, showing improved financing conditions[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥156,674,809,481.60, reflecting a 7.47% increase from ¥151,985,694,704.70 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to ¥124,003,346,414.11, compared to ¥114,784,220,842.56, reflecting an increase of 8.5%[20] - Non-current assets totaled ¥101,582,209,209.03, an increase of 9.7% from ¥92,561,076,192.20[19] - The total assets decreased by 6,206,781,295.12 CNY, from 151,985,694,704.70 CNY to 145,778,913,409.58 CNY, indicating a contraction in the asset base[29] - Current liabilities totaled ¥34,900,752,143.81, reflecting a rise of ¥7,216,006,498.64 from the last report[30] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 137,560[13] - The largest shareholder, COFCO Group, holds 62.78% of the shares, totaling 1,446,543,440 shares[13] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 5.00% to ¥21,679,770,520.80 from ¥23,116,540,510.06 at the end of the previous year[5] - Total equity reached ¥35,934,769,586.57, which is a decline of ¥4,940,077,019.55 compared to the previous period[30] Revenue and Costs - Total revenue for the current period was ¥2,350,133,276.66, a decrease of 8.7% from ¥2,575,180,211.17 in the previous period[22] - Total operating costs decreased to ¥2,322,524,246.11, down 13.4% from ¥2,682,058,824.47[22] - Insurance service revenue rose to ¥1,249,471,671.29, compared to ¥1,182,074,516.44 in the previous period, reflecting a growth of 5.7%[22] - The company reported a significant increase in underwriting financial losses, which reached ¥926,740,898.13, compared to ¥568,727,148.47 in the previous period[22] Changes in Accounting Policy - The company has implemented a change in accounting policy related to insurance contracts effective January 1, 2025, in accordance with new regulations[5] - The company plans to change its accounting policy related to insurance contracts effective January 1, 2025, in accordance with new accounting standards[16]

中粮资本控股股份有限公司 本人胡小雷，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学 国际金融专业学士，厦门大学 MBA，中国注册会计师。曾任生命人寿保险股份 有限公司办公室助理主任、团险本部负责人，复星保德信人寿保险有限公司助理 总经理，复星集团海外保险部执行总经理，旭辉集团股份有限公司海外保险投资 总裁等。现任公司独立董事、厦门银行股份有限公司监事等职务。 本人不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制人、控股股东或者其 附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除独立董事津贴以外，本 人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的 其他利益，不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我作为中粮资本控股股份有限公 司（以下简称"中粮资本"或"公司"）独立董事，在 2024 年度工作中认真履 行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的独立性与监督作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）人事薪酬与考核管理制度和程序，完善公司治 理结构，根据《公司法》《上市公司治理规则》等法律法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人、总法律顾问、总经理助理及经董事会聘任的其他高级 管理人员。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 薪酬与考核委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职 责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 董事不少于 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会成员（以下简称"成员"）由董事 1 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员 担任，负责主持委员会工作。召集人在成员内由董事会选举产生。 第 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资 本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件以及 《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能 够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会原则 上应当在 2 个月内召开。 1 公司 ...

中粮资本控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街| +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB1B0858 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中粮资本)2024年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 ...

中粮资本控股股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 telephone: +86 (010) 6554 2288 | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | | ShineWing Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 719 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 719 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJ ...

联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 官永中和会计师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027 P R China -86 (010) 6554 7190 中粮资本控股股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 XYZH/2025BJAB1B0960 中粮资本控股股份有限公司 中粮资本控股股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮资本控股股份有限公司(以下简称中 粮资本）2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAB1B0344 号 无保 ...

关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 1 | 关于中粮资本控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 专项说明 (续) 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中粮资本的责任。我 们核对了汇总表所载项目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。 除对中粮资本 2024 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计中粮资本 2024 年度财务报表时中粮资本提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程 序。 为了更好地理解中粮资本 2024 年度涉及财务 ...