1 年度环境、社会 与公司治理（ESG）报告 守正创新行稳致远 前言 附录 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | ESG亮点绩效 | 06 | | 走进中粮资本 | 07 | | ESG管理 | 21 | | ESG战略明确化 坚定信念，赋能产业 | 27 | | --- | --- | | 坚定可持续发展 | 29 | | 产业赋能 | 34 | | 技术革新 | 39 | | ESG影响扩大化 众志成城，携手利益相关方 | 53 | | | | --- | --- | --- | --- | | 上下游绿色管理 | 55 | 全球报告倡议组织GRI指标索引 | 103 | | 客户优质服务 | 59 | 中国企业可持续发展报告指南 | 105 | | 员工关怀 | 65 | 一般框架索引 CASS-ESG 6.0 | | | | | 释义表 | 111 | | | | 读者反馈表 | 112 | | ESG行动长期化 矢志不渝，乡村振兴 | 43 | | --- | --- | | 乡村振兴 | 45 | | 社会公益 | 49 | | 应对气候 ...

中粮资本控股股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作 机构，根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第三条 战略与可持续发展委员会由3名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 1 第五条 战略与可持续发展委员会设召集人1名，召集人由全 体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会召集人负责召集和主持战 略与可持续发展委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第一章 总则 第一条 为适应中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力、健全投资 决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的 质量、完善公司治理结构、提升公司环境、社会及公司治理（以 下简称"E ...

第二章 监事会会议的组织与召开 中粮资本控股股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和 监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及 《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况 之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助 其处理监事会日常事务。 （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会 决议和其他有关规定的决议时； 1 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成 重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉 讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人 ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-030 中粮资本控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在黑龙江省哈尔滨市以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到 监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）《公司 2024 年半年度报告》 议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限 公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本议 ...

JKR南来卦金资郑关助其及用古金资抄营科非贸 元市强人 :公共 角首份细致姓本资媒中:将译后公司 > 人黄贝的补工书会管 | 法定代表人: | | | --- | --- | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 后大发方及其所属居全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 500,227.4 | 7.088,080,0 | | | 7,671,058.12 | | | | 11/ | | k11:11 游客 kilian manaka mana mana mana mara marka marka mana mar | 1 米米 端末期 | �：ZZZ：069 | 602,642,7 778, 188.01 | | | 7, 192,870. 12 778, 18800 | 精测计师 标准应动调 | 声公元 声汤-آ | 公用卧剑器下V :H 选购市支持本资鼎 | 英及同公干的同公布士 | | | | 5,216,115.8 | 500,571,739.8 | 70,13 ...

中粮资本控股股份有限公司 关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年 6 月 30 日） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的要求，中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中粮财务有 限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）《中华人民共和国金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并对中粮财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、中粮财务公司基本情况 中粮财务有限责任公司（以下简称"中粮财务公司"）经中国人民银行银复 [2001]206号文件批准，于2002年9月24日在国家工商行政管理局注册成立，取得 了统一社会信用代码为91110000710930245D的企业法人营业执照；2021年8月4 日经中国银行业监督管理委员会北京监管局换发了新的《金融许可证》，2023年 4月20日，因增加注册资本金向国家市场监督管理总局申请换发了新的营业执照。 现中粮财务公司注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层。 法定代表人：粟健。 现中粮财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 认缴注册资本（元） | 持股比 ...

中粮资本控股股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 党委 第六章 董事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件， ...

股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2024-031 中粮资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十四次会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 ...

中粮资本控股股份有限公司分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中粮资本控股股份有限公司（以 下简称"公司"）分红行为，推动公司建立科学、持续、稳 定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性 文件以及《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，实行持续、 稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。 （一）公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配 股利。具备现金分红条件的，公司应当优先采用现金分红进 行利润分配，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成 1 长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 ...

中粮资本控股股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中粮资本控股股份有限公司（以下称"公 司"）的公司行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《中粮资本控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规及规范性文件、以 及《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会， 全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三 条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会原则上 应当在 2 个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派 出机构和公司 ...